Le fonds de placement Financière Taulane ne sera pas indemnisé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour les pertes qu’il estime avoir subi dans le rachat d’Orco Property Group. La Cour d’appel de Paris l’a débouté de son action le 1er juillet dernier.

Recherché par la Russie pour des détournements de fonds à la Baltic Bank, l’ancien banquier Andrey Isaev dit avoir été relâché après une brève arrestation par la police française. Dans son pays natal, l’homme d’affaires est englué dans des procédures de faillite. 

Le citoyen russe Yaroslav Ivantsov a été extradé depuis les Alpes Maritimes vers son pays d’origine à la mi-juillet. La justice de son pays l’accuse d’avoir volé, avec un complice, un peu plus de trois millions de dollars à ses victimes sous prétexte de placements lucratifs. 

Entre 2011 et 2015, un trafic illicite de conteneurs et de wagons a prospéré au sein du Groupe Charles André (GCA), fleuron français du transport et de la logistique. Plusieurs millions auraient été détournés par des salariés en revendant des biens de l’entreprise. L’affaire est rendue publique par un arrêt récent de la Cour d’appel de Grenoble.

Le Ministère public de Genève transmettra les informations demandées par les autorités françaises au sujet des comptes bancaires détenus par deux fils l’ancien premier ministre Raymond Barre, Olivier et Nicolas Barre, ainsi que de leur mère Eve Barre, décédée à Genève en 2017.

Hsin Chi Su (aussi connu sous le nom de Nobu Su) était à la tête, avec la société Today Makes Tomorrow (TMT), de l’un des plus grands empires maritimes du monde – avant de tout perdre lors de la crise financière de 2008. Depuis, l’homme d’affaires taïwanais s’est lancé dans une fuite en avant pour éviter de rembourser ses dettes – estimées au Royaume-Uni à 654 millions de livres. N’hésitant pas à semer des douaniers parisiens ou à masquer, avec l’aide de sa mère de 87 ans, la propriété de villas monégasques, comme le révèlent plusieurs jugements britanniques récents en marge d’un litige avec l’armateur grec Polys Haji-Ioannou.

Treize prévenus ont comparu jusqu’au 7 juillet dernier devant la 32eme chambre correctionnelle pour avoir animé depuis Marseille un réseau de fraude à la TVA sur la vente de cigarettes électroniques et de téléphones portables. Le préjudice pour l’Etat est évalué à près de deux millions.

Suite à une procédure d’arbitrage, l’Etat sudaméricain doit plus de 43 millions de dollars à Saint Gobain Performance Plastics, groupe français spécialisé dans les matériaux plastiques. Mais cela fait trois ans, et il n’a pas versé un centime. Un tribunal américain vient d’autoriser la société à séquestrer des biens vénézuéliens dans le Delaware pour récupérer son dû.

Le Tribunal administratif de Nantes a débouté une société suisse de gestion de fortune, qui contestait le paiement de 1,5 millions d’euros mis à sa charge en 2009 pour ses “manquements d’initié” lors de la vente des parts d’Alain Afflelou dans son groupe d’optique. Pour rappel, l’Autorité des marchés financiers (AMF) avait également infligé à l’époque une sanction de 2,5 millions d’euros à titre personnel au fondateur de la SA Semper Gestion, le Genevois Eric Freymond.