Un litige familial récemment jugé à Lyon expose les investissements malheureux d'Abbas al-Yousef, un intermédiaire émirati soupçonné de corruption en lien avec plusieurs contrats d'armement obtenus par des sociétés françaises au Moyen-Orient dans les années 1990. Trente ans plus tard, son épouse et ses enfants tentent de récupérer ce qu'il reste du pactole.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vient d'infliger une amende de 2,8 millions d'euros à la banque française pour ne pas avoir exercé des contrôles suffisamment efficaces sur les traders new yorkais de ses desks de produits dérivés. Un ancien managing director de l'établissement bancaire écope quant à lui d'une sanction de 250'000 dollars.

Après le scandale des sous-marins, voici venir celui des corvettes? En 2011, DCNS (devenu entre-temps Naval Group) avait été choisi comme sous-traitant pour fournir six navires de combat à la Marine malaisienne. Montant du contrat: deux milliards d'euros. Sauf que dix ans plus tard, la Malaisie ne voit toujours rien venir. Le Parlement de Kuala Lumpur vient de rendre public une série de rapports qui s'interrogent sur la manière dont l'entreprise française a remporté, puis géré cet appel d'offres. Le tout sur fond de scandale politique et de soupçons de corruption.

Nous vous en parlions il y a tout pile deux ans: Gotham City avait déposé un recours auprès du Conseil d'Etat contre le décret du 29 juin 2020 dit d'"open data des décisions de justice". Nous estimions que les nouvelles contraintes en matière d'anonymisation des décisions publiées en ligne et de transmission de copies mises en place par ce texte, visant à protéger la vie privée des justiciables, entraient en conflit avec le droit à l'information.

Certains oligarques russes s'en sortent mieux que d'autres. Alexei Bogatchev, par exemple: la chaîne de magasins Magnit dont il est actionnaire voit ses affaires croître depuis la guerre. Partenaire à Moscou de la marque Bulgari, propriété de LVMH, l'homme d'affaires vient de récupérer à bon compte une villa de luxe à Saint-Jean Cap Ferrat.

Accusé de délit d'initiés par l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'homme d'affaires Alexis Kuperfis fait également l'objet d'une procédure fiscale en France. La Suisse vient d'accorder l'entraide à la Direction générale des finances publiques. Établi à Genève, le trader tentait de bloquer la transmission de ses informations bancaires dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Sans succès.

Le fisc français soupçonne JetMagic, dont le siège se trouve à Malte, de minorer ses impôts en France. Fondée par le pilote français Antoine Hayem, cette compagnie d'aviation s'est spécialisée dans "le transport des chefs d’Etat et de V-VIP".

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) s'opposait à la nomination d'un nouveau directeur et responsable de la gestion des risques par la Caisse régionale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de la Guyane française. Ce cadre avait précédemment dissimulé des revenus. Le Conseil d'Etat vient de confirmer son désaveu.

Par deux ordonnances pénales, le Ministère public de Genève vient de condamner l'homme d'affaires parisien Antoine Mekni et un de ses associés pour escroquerie et blanchiment. Ces derniers avaient fraudé le service d'affacturage d'UBS à hauteur de 17 millions d'euros.