Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
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À la une

Menaces sur le fichier secret de Tracfin

30 novembre 2021

Comment préserver l'équilibre entre la protection des données personnelles et la lutte contre la criminalité économique? C'est la question à laquelle est confronté le service de renseignement financier Tracfin. La confidentialité de son fichier de données sensibles, Startrac, fait en effet l'objet de procédures en justice auprès du Conseil d'État. Et une faille législative, passée étonnamment sous le radar, mettrait même en péril son existence - et donc l'ensemble de la lutte anti-blanchiment et anti-terroriste en France.

Les millions d'un riche Américain filent entre les doigts d'Albert de Monaco

30 novembre 2021

Après des années de procédures, la veuve de Kellogg Smith va avoir accès aux sommes détenues sur les comptes de son défunt mari chez BNP Paribas. La Cour d'appel de Paris vient d'obliger la banque à les lui transmettre plutôt qu'au prince Albert, qui pensait en être l'héritier.

Une directrice de Crédit Agricole puisait dans les comptes de ses clients

30 novembre 2021

Quatre ans durant, entre 2009 et 2013, une directrice genevoise de la gestion de fortune de Crédit Agricole est parvenue à puiser 1,2 million de francs en liquide sur les comptes de ses clients. Les actes qui lui sont reprochés se lisent comme une galerie des horreurs en matière de fraude bancaire. Elle a été condamnée cette semaine par le Tribunal correctionnel de Genève.

Les accusations de corruption évitent à Airbus de payer 3 millions

16 novembre 2021

Airbus Helicopter n'a pas besoin de payer la facture dûe à l'entreprise hongkongaise Golden Power car cela aurait été contraire aux normes internationales. La Cour d'appel de Paris vient ainsi de confirmer la sentence du Tribunal Arbitral de Paris. 

Cinq mois après la mort de Mansour Ojjeh, les disputes commencent

16 novembre 2021

L'homme d'affaires franco-saoudien possédait jusqu'en 2019 le groupe TAG, ancien propriétaire de l'horloger TAG Heuer et actionnaire de l'écurie McLaren. Ce groupe accuse aujourd'hui Mansour Ojjeh d'avoir trop favorisé sa famille dans le partage des profits.

La Guinée devra payer 21 millions de dollars à Global Voice Group

16 novembre 2021

En juillet 2019, un arbitrage avait déjà donné raison à cette société basée aux Seychelles, fondée par l'ancien Premier ministre haïtien Laurent Lamothe, qui réclamait des impayés à la République de Guinée et l'Agence de régulation des télécommunications guinéenne (ARTP). Le 7 septembre dernier, la Cour d'appel de Paris a confirmé la sentence.

Havas aide Doris Group à effacer les traces d'une affaire de corruption

2 novembre 2021

Conseillée par la société de relations publiques Havas, l'entreprise française de services pétroliers Doris Group a supprimé des informations de son site internet peu après la publication d'un article de Gotham City. But de la manoeuvre? Cacher l'existence de son ancienne filiale brésilienne, Doris Engenharia Ltda, impliquée dans une affaire de corruption.

Vol de 45'000 fichiers sensibles chez Eurogroup Consulting

2 novembre 2021

En 2014, un associé du cabinet de conseil en stratégie Eurogroup Consulting France avait rémunéré une connaissance pour pouvoir remporter un appel d'offres à la mairie de Saint-Quentin. Une faute qui allait provoquer son licenciement. Mais quelques jours avant son départ, il téléchargeait des milliers de données confidentielles liées à d'importants clients de la société, révèle un arrêt de la Cour d'appel de Versailles

Il avait promis d'installer des panneaux solaires en Roumanie, il n'a rien fait

2 novembre 2021

Un homme d'affaires français doit payer 1,2 millions d'euros à deux entreprises de l'hexagone qui avaient investi dans les énergies renouvelables en Roumanie. Problème: le projet n'a jamais vu le jour. Un tribunal anglais vient de condamner l'entrepreneur à les rembourser.

Soupçons de corruption: Alstom devra peut-être payer sa consultante en Chine

19 octobre 2021

L'industriel français doit 1,5 million d'euros à Alexander Brothers Limited, mais n'a pas payé la facture car il a des doutes sur la probité de son intermédiaire. Une sentence d'arbitrage affirme qu'Alstom doit passer à la caisse, mais la justice française hésite encore.

Thématiques

Fraude

Une directrice de Crédit Agricole puisait dans les comptes de ses clients

30 novembre 2021

Il avait promis d'installer des panneaux solaires en Roumanie, il n'a rien fait

2 novembre 2021

BNP accusée d'avoir laissé passer une fraude à sept millions de dollars

19 octobre 2021

Fraude, maîtresse et Rolls Royce: intrigue au château de La Rochepot

5 octobre 2021

Accusé d'avoir escroqué Oberthur, un Brésilien échappe à la justice

5 octobre 2021

Des soupçons de fraude fiscale entachent un célèbre tonnelier français 

5 octobre 2021

Après Paris et Miami, deux ONGs listent des biens mal acquis à Dubaï

21 septembre 2021

En délicatesse avec Interpol, un ex-banquier russe arrêté en France

7 septembre 2021

Un escroc russe extradé vers Moscou

24 août 2021

Le très discret Groupe Charles André victime d'une fraude interne massive

24 août 2021

La France recevra les informations bancaires des fils de Raymond Barre

24 août 2021

Le gérant de la société So-Smoke est jugé à Paris pour fraude à la TVA

20 juillet 2021

Kering a signé un accord avec son ancien manager accusé de tous les maux

11 mai 2021

Peut-on devenir avocat quand on a été condamné pour abus de confiance? 

30 mars 2021

Chantier de la Timone à Marseille: soupçons de détournements à 1,3 million

16 mars 2021

En faillite, le "Branson du Bangalore" vend sa villa cannoise

16 février 2021

Entourloupe en Guadeloupe: un homme d’affaires de St-Barth dénonce Vontobel

5 janvier 2021

Traque mondiale entre voisins monégasques

8 décembre 2020

Azerbaïdjan: un homme de paille français fait l'objet de demandes d'entraide

8 décembre 2020

Affaire Lescaudron: le parquet de Genève accable Olivier Couriol

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Entre Kinshasa et la Suisse, un homme d'affaires français joue à cache-cache 

10 novembre 2020

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13 octobre 2020

La chasse au trésor de Lava fait plouf sur les rives du Léman

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L'affaire OneCoin pointe du doigt le blanchiment dans le sport équestre français

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L'héritière voulait aider les orphelins: sa fortune s'est perdue dans des montages

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21 juillet 2020

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26 mai 2020

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Un gérant de logements sociaux des Pays-Bas accuse BNP de corruption

13 octobre 2020

Soupçons de corruption au sein des réseaux de Total et Thales en Amérique latine

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Jérôme Valcke est sur le banc des accusés au tribunal de Bellinzone 

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Rachat controversé: l'AMF ne doit rien à la Financière Taulane

7 septembre 2021

Criblé de dettes et "menteur invétéré", l'homme d'affaires taïwanais Nobu Su a transmis le pactole de ses villas monégasques... à sa mère

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Plainte contre Saint-Gobain aux USA: le secret professionnel de l'avocat en question

22 juin 2021

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8 juin 2021

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25 mai 2021

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