L’ancien propriétaire d’un hôtel de luxe de Saint-Barthélémy accuse la banque suisse Vontobel SA d’organisation défaillante et de manquements à la réglementation anti-blanchiment. En Suisse, il a dénoncé la banque à l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, la FINMA, dans l’espoir d’alimenter ses poursuites civiles contre un ancien partenaire d’affaires à qui il réclame 5,7 millions d’euros. Sans succès: la FINMA a refusé de lui accorder la qualité de partie à d’éventuelles procédures contre la banque et le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté son recours le 7 décembre 2020.

La Compagnie Monégasque de Banque (CMB) est prise dans le feu croisé d’un litige à 130 millions de dollars entre l’homme d’affaires russe Vitaly Smagin et l’ancien député de la Douma Ashot Egiazaryan. C’est ce que dévoile une plainte pour fraude déposée le 10 décembre 2020 auprès d’un tribunal californien, dernier volet judiciaire en date d’une saga qui se joue aussi au Royaume-Uni, à Monaco, au Liechtenstein, en Russie et à Nevis. Une dizaine d’intermédiaires financiers sont également ciblés, dont une citoyenne française.

Etabli à Monaco, l’homme d’affaires russe Vladimir Melnichenko tente de récupérer 60 millions de dollars détournés par deux anciens partenaires en Russie. Etats-Unis, Chypre et Suisse: ses avocats font le tour de la planète pour retrouver le butin. Pour découvrir qu’il est en partie abrité au nom de l’épouse d’un des accusés… sur le Rocher, à quelques pas de chez lui.

La banque étatique kazakhe JSC BTA Bank passe à la vitesse supérieure dans le litige qui l’oppose depuis plus de dix ans à son ancien dirigeant Mukhtar Ablyazov. Le 13 novembre 2020, elle a obtenu un gel mondial de ses actifs à hauteur de 5 milliards de dollars devant la justice britannique. Le puissant l’homme d’affaires Bulat Utemuratov est visé par cette mesure. Parmi les nouveaux co-accusés dans cette affaire apparaissent également deux avocats fiscalistes français basés à Monaco, dont un proche de Nicolas Sarkozy. Le tout sur fond de rumeurs de luttes de pouvoir à Astana.

L’enquête sur les soupçons de fraude à grande échelle au détriment de la Banque internationale d’Azerbaïdjan (BIA) progresse. C’est ce que semblent indiquer plusieurs annonces officielles publiées le 1er décembre 2020 dans la Feuille fédérale suisse. Les autorités fiscales suisses y annoncent avoir reçu des demandes d’entraide au sujet d’une vingtaine de sociétés et proches de l’homme d’affaires franco-azéri Khagani Bashirov et de l’ancien président de la banque publique Jahangir Hajiyev.

Le Ministère public de Genève a rendu deux ordonnances pénales à l’encontre d’Olivier Couriol et d’un autre financier français. Tous deux sont accusés d’avoir servi de prête-noms à l’ancien banquier de Credit Suisse, Patrice Lescaudron. Dans ces documents, le procureur Yves Bertossa dénonce par ailleurs les agissements d’Olivier Couriol au Mali pour le compte de l’homme d’affaires Aliou Diallo.

Après cinq ans de procédures, le dossier est désormais clôt: Antoine Zacharias, ancien président de Vinci, pourra jouir de sa retraite dorée en Suisse sans les tracas occasionnés par le fisc français. La Cour administrative d’appel (CAA) de Versailles vient en effet de débouter définitivement Bercy, qui lui réclamait près de 44 millions d’euros d’impôt sur des plus-values liées à ses stock-options. Dans le scandale politico-économique et médiatique qui avait suivi son départ du groupe de BTP, cette procédure fiscale était passé inaperçue.

Trois cent kilomètres séparent le sud de la montagne de fer de Simandou, en Guinée, de la zone diamantifère de Koidu, en Sierra Leone. Du premier est né la saga judiciaire qui fait vaciller l’empire BSGR de Beny Steinmetz, sommé de verser plus de deux milliards de dollars à son ancien partenaire brésilien Vale. Du second, véritable trésor du groupe, émerge un nouveau front pour geler les actifs issus des activités diamantaires du franco-israélien.

A. avait plus de 30 ans d’ancienneté chez Airbus quand il a été congédié pour faute grave. Au détour de la contestation de son licenciement, un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse révèle l’existence d’un ancien intermédiaire de l’avionneur: la société allemande German Aviation Capital (GAC), impliquée dans la revente d’avions de seconde main à l’Iran, malgré l’embargo en vigueur.