Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
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À la une
Un inspecteur général de BNP Paribas recevait des cadeaux
21 mars 2023
Au Castellet, les pros de la Formule 1 flashés par le fisc
21 mars 2023
Crédit d'impôt recherche: le fisc se penche sur des "pratiques frauduleuses"
7 mars 2023
La société de conseil en crédit d'impôt recherche F.Iniciativas - désormais FI Group - est soupçonnée d'avoir volontairement gonflé les montants des déductions fiscales réclamées par ses clients. Ces "pratiques frauduleuses" auraient porté sur 20 millions d'euros. Un ancien directeur français de la firme est accusé d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment aggravé et de complicité de fraude fiscale.
Le parquet de Lyon suit la piste du milliardaire déchu Magomedov
7 mars 2023
Les enquêteurs lyonnais en charge de l'enquête pénale ouverte contre Ziyavudin Magomedov vont recevoir de la part de la Suisse des informations bancaires concernant une mystérieuse fondation. Cette dernière est soupçonnée d'être à la tête d'un "réseau opaque de sociétés offshore" qui aurait permis à l'industriel russe de frauder le fisc et de blanchir des fonds dans l'immobilier.
Documents récents
Pas de détaxe pour le yacht du milliardaire David Reuben
7 mars 2023
Comment Michel Reybier a été rattrapé par le fisc genevois
21 février 2023
En octobre dernier, Gotham City avait révélé comment le fisc suisse s’était intéressé au milliardaire français Pierre Castel suite à des informations parues dans la presse. Nos recherches montrent que cette situation n’est pas une première. L’administration genevoise s’était également penchée sur le cas de l’entrepreneur Michel Reybier à la suite d’articles de presse qui décrivaient sa fortune et contredisaient sa déclaration fiscale. Le couperet est finalement tombé en 2017, avec un redressement de 25 millions de francs.
Lutte anti-blanchiment: "carence structurelle" à la Matmut
21 février 2023
Une fraude aux paris sportifs se termine dans les geôles suisses
21 février 2023
Monaco: le divorce de Fadi Boustany menace d'exposer sa fortune offshore
7 février 2023