Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
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À la une
L'ex-PDG du groupe Metidji dans le viseur du fisc français
17 mai 2022
Les ennuis continuent pour le puissant homme d'affaires franco-algérien Hocine Mansour Metidji. Récemment condamné pour corruption en Algérie, cet ancien proche d'Abdelaziz Bouteflika et ex-PDG du Groupe Metidji fait maintenant l'objet d'une procédure fiscale en France. La Cour suprême helvétique vient de valider une demande d'entraide visant à identifier ses comptes en Suisse.
Une filiale d'Océalia rattrapée par les activités de son intermédiaire en Russie
17 mai 2022
La Cour administrative d'appel de Bordeaux vient de valider un redressement fiscal d'un million d'euros à l'encontre de la Sodevat.Cette filiale du géant de l'agriculture Océalia avait tenté de déduire de ses impôts des commissions suspectes versées à un intermédiaire sur des comptes offshore en lien avec des ventes de cognac en Russie.
L'enquête américaine se poursuit sur l'ex-filiale de Total au Venezuela
17 mai 2022
Un ancien allié d'Hugo Chávez s'est rendu à la justice américaine, qui l'accuse d'avoir versé des pots-de-vin à des coentreprises de la société nationale PDVSA, dont PetroCedeño, ex-filiale de Total et Equinor. Entretemps, le groupe français a coupé les ponts avec cette ancienne filiale vénézuélienne au passé chargé.
Affaire Santullo: un arbitrage annulé sur la base d'une enquête suisse
3 mai 2022
Près de cinq ans après le décès de l'entrepreneur d'origine italienne Guido Santullo, le conflit opposant sa succession à l'État gabonais se poursuit. La chambre commerciale internationale de la Cour d'appel de Paris vient d'annuler un arbitrage qui condamnait Liberville à verser 90 milliards de Francs CFA au Groupement Santullo Sericom. Les juges se sont basés sur de nouveaux éléments soulevés par l'enquête suisse menée par le Ministère public de la Confédération (MPC).
Pollution: Saint-Gobain verse 34 millions de dollars pour éviter un procès
3 mai 2022
Après six ans de procédure, le "leader mondial de la construction durable" a passé un accord avec les résidents de Bennigton, dans le Vermont, pour mettre un terme à des accusations de pollution au PFOA. La multinationale française prendra en charge le dépistage de maladies chez les habitants exposés.
Documents récents
- Fanny Rodwell v Bernard Lachenal and Claude Brechtbuhl - Originating Summons (24.2.22)
- Grand Court of the Cayman Islands - Petition for winding up (SPI Investment Fund SPC)
- Cour de Cassation - Sherpa & Les Amis de la Terre France v. Perenco (9 mars 2022)
- England and Wales High Court (Administrative Court) - Friends Of The Earth Ltd v The Secretary of State for International Trade Export Credits Guarantee Department & Anor (15 mars 2022)
La caisse de retraite Klesia est soupçonnée d'avoir fraudé le fisc
3 mai 2022
Ukraine: premières cibles franco-russes sous sanctions américaines
19 avril 2022
L'ex-champion d'échecs Joël Lautier est le premier français à avoir été placé sous sanctions par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) américain depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Les Etats-Unis ciblent également un réseau qui, sous couvert d'activités dans le monde du cinéma, fournirait le secteur de la défense russe en technologies à double usage.
Le trust caïmanais de la veuve d'Hergé exposé par un litige
19 avril 2022
Un document rendu public par la Grande Cour des Îles Caïman révèle l'existence d'un trust au nom de Fanny Rodwell, légataire universelle du créateur des Aventures de Tintin. Cette structure offshore a été créée juste après son remariage avec Nick Rodwell, l'homme d'affaires britannique dont la gestion de l'héritage d'Hergé est controversée. Ce dernier attaque aujourd'hui deux avocats suisses pour leur retirer la gestion de l'entité.
Jean-Pierre Foucault écope d'un redressement fiscal salé
5 avril 2022