Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
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À la une
La justice perce les secrets posthumes de l'antiquaire Claude Sère
24 janvier 2023
Plus de dix ans après le décès de l'antiquaire français Claude Sère, sa dernière épouse et ses trois enfants se disputent toujours au sujet de sa succession qui pourrait s'élever à plusieurs dizaines de millions d'euros. Des fondations, des trusts etune collection d'art abritée aux Ports Francs de Genève: la tâche est compliquée par les structures mises en place par le patriarche pour camoufler sa fortune au fisc... et déshériter sa progéniture.
Sanctions: les douanes françaises se cassent les dents sur le Baltic Leader
24 janvier 2023
Les champions parisiens de l'éthique soupçonnés de fraude fiscale
24 janvier 2023
La société Ethics & Boards, dont les études sur la gouvernance d'entreprise sont régulièrement citées dans la presse économique, a fait l'objet d'une perquisition de la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF). Le fisc soupçonne sa fondatrice, la consultante et chasseuse de têtes Floriane de Saint Pierre, d'avoir dissimulé des bénéfices via une société à Londres. C'est ce que révèle un arrêt récent de la Cour d'appel de Paris.
Le milliardaire Patokh Chodiev veut savoir qui a sali sa réputation
10 janvier 2023
Le riche belgo-ouzbek Patokh Chodiev tente d'identifier l'origine d'un rapport défavorable publié par la plateforme World-Check à son sujet. Selon lui, des documents prouveraient le rôle de l'homme d'affaires franco-américain Jonathan Gray et de son cabinet de conseil stratégique First Idea International. Patokh Chodiev a lancé une procédure aux Etats-Unis pour identifier son commanditaire.
Syrie: comment Nizar Al-Assaad tente d'échapper aux sanctions
10 janvier 2023
Ce cousin par alliance de l'oncle de Bachar al-Assad conteste le gel de ses actifs auprès de la justice administrative. La France estime qu'il a manipulé l'orthographe de son patronyme pour échapper aux sanctions européennes. Le Royaume-Uni et la Suisse, en revanche, ont levé les restrictions le concernant.
Documents récents
- In re Application of Chodiev - Declaration of Kate Maguire (First Idea International) 21.12.22
- In re Application of Chodiev - Memorandum (First Idea International) 21.12.22
- In Re: Ex parte Application of Tracey Amon - Declaration of Fanette Sardet (2.12.22)
- Pouvoir judiciaire du canton de Genève - Chambre administrative de la Cour de justice - Cour de droit public - Arrêt du 5 juillet 2022
L'Irlandais Paddy McKillen s'attaque à la famille royale du Qatar
20 décembre 2022
Le promoteur irlandais Paddy McKillen accuse des membres de la famille royale du Qatar de l'avoir escroqué pour des dizaines de millions de dollars. Une partie du litige porte sur 19,6 millions d'euros de frais de gestion de projet non payés pour le Maybourne Riviera, anciennement le Vista Palace, surplombant Monaco.
Le fisc perce un montage offshore de la famille Lissac
20 décembre 2022
Une société active dans l'immobilier appartenant à Anne-Marie Lissac, héritière du fondateur de Lissac et de Silor (devenue Essilor), à son époux Vincent Darnaud et à une partie de la famille de celui-ci, a récemment fait l'objet d'un redressement fiscal en France. Le litige dure depuis près de dix ans. Le fisc s'est heurté aux lenteurs de l'entraide administrative luxembourgeoise et aux mystères d'une société des Îles vierges britanniques citée dans la base de données des Panama Papers.
Décret open data: Gotham City saisit la Cour européenne des droits de l'homme
20 décembre 2022
Notre requête auprès de la CEDH fait suite au rejet de notre recours auprès du Conseil d'Etat contre le décret du 29 juin 2020 dit d'"open data des décisions de justice". Gotham City estime que la France va à l'encontre du droit d'accès aux décisions de justice, tel qu'il résulte de l'article 6 et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La Société Générale touchée par la déconfiture du groupe Abraaj
6 décembre 2022
La Société Générale faisait partie des créanciers qui ont été le plus impactés par la faillite d'Abraaj Group. De récents arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence indiquent qu'elle avait également prêté à titre personnel à son fondateur, Arif Naqvi, pour acheter de l'immobilier à Valbonne. Ce dernier est aujourd'hui accusé de fraude et la banque doute de l'origine des fonds ayant servi à acheter ces biens.
Accusée de blanchiment, une élève avocate est exclue du barreau
6 décembre 2022
Une élève avocate spécialisée en droit pénal et en contentieux des affaires a vu sa demande d'inscription validée par le Barreau des Hauts-de-Seine. Problème: cette dernière est actuellement mise en examen pour blanchiment. Le cas interroge sur les contrôles que le Conseil de l'Ordre met en place pour vérifier la moralité des membres du Barreau.