L'école de pilotage Winfield Racing School, basée sur le circuit Paul Ricard, au Castellet, est soupçonnée de fraude fiscale. Détenue par l'homme d'affaires Frédéric Garcia, la société s'est alliée au groupe Renault pour vendre des stages de Formule 1 à 10'000 euros.

L'ancien joueur de basket de Strasbourg, Le Mans et Limoges est soupçonné d'avoir sous-déclaré ses salaires lors de ses années passées à l'étranger, parfois de près de la moitié.

La société de conseil en crédit d'impôt recherche F.Iniciativas - désormais FI Group - est soupçonnée d'avoir volontairement gonflé les montants des déductions fiscales réclamées par ses clients. Ces "pratiques frauduleuses" auraient porté sur 20 millions d'euros. Un ancien directeur français de la firme est accusé d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment aggravé et de complicité de fraude fiscale.

Les enquêteurs lyonnais en charge de l'enquête pénale ouverte contre Ziyavudin Magomedov vont recevoir de la part de la Suisse des informations bancaires concernant une mystérieuse fondation. Cette dernière est soupçonnée d'être à la tête d'un "réseau opaque de sociétés offshore" qui aurait permis à l'industriel russe de frauder le fisc et de blanchir des fonds dans l'immobilier.

Ça fait cher le plein. La société offshore exploitant le yacht du magnat de l'immobilier David Reuben a été pincée par les douanes: elle s'était indûment approvisionnée en France en carburant détaxé. Résultat: 630'000 euros supplémentaires à régler pour 1'000 mètres cubes de gazole.

En octobre dernier, Gotham City avait révélé comment le fisc suisse s’était intéressé au milliardaire français Pierre Castel suite à des informations parues dans la presse. Nos recherches montrent que cette situation n’est pas une première. L’administration genevoise s’était également penchée sur le cas de l’entrepreneur Michel Reybier à la suite d’articles de presse qui décrivaient sa fortune et contredisaient sa déclaration fiscale. Le couperet est finalement tombé en 2017, avec un redressement de 25 millions de francs.

Selon une enquête diligentée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), la Matmut n'effectuait pas correctement ses déclarations de soupçon auprès de Tracfin. La compagnie d'assurances a tenté de faire porter le chapeau de ces manquements à un unique employé - sans succès.

Plus de dix ans après les faits, l'escroc portugais Jorge Silva De Queiros écope de six mois de prison à Genève dans le volet helvétique d'une vaste fraude aux paris sportifs qui avait fait des milliers de victimes dans toute l'Europe. L'homme avait déjà été lourdement condamné en France en 2017.

Le Libano-suisse, copropriétaire de l'Hôtel Métropole à Monaco, est accusé par son épouse d'entretenir "une certaine opacité sur son patrimoine", qu'elle évalue à plusieurs milliards d'euros. Cette dernière a lancé une procédure de discovery pour obtenir des informations aux Etats-Unis.