Jusqu'où un dirigeant est-il censé procéder à des vérifications pour éviter un détournement de fonds potentiel? C'est la question qu'a dû trancher le tribunal de commerce de Paris, saisi à la demande de la société Azira, spécialisée dans le marketing par géolocalisation. Un temps passée dans le giron du défunt - et controversé - data broker américain Near Intelligence, cette start-up française s'attaquait à son cofondateur, Benoît Grouchko. Elle l'accusait de ne pas s'être opposé assez fermement à deux autres anciens hauts cadres, Anil Mathews et Rahul Agarwal, aujourd'hui en fuite et accusés de fraude à hauteur de plusieurs dizaines de millions de dollars.

En 2020, Hilton a été condamné à indemniser la propriétaire de l'Hôtel du Collectionneur, à Paris. Le groupe a payé près de 78 millions d'euros. Mais six ans plus tard, l'appel a ramené la facture à 8,4 millions. L'argent n'est pas revenu: la société, qui appartient au promoteur Albert Cohen, 80 ans, se dit incapable de rendre les 67 millions perçus en trop. La Cour d'appel de Paris lui a refusé tout délai le 15 juillet.

Bannie de plusieurs pays européens, dont l’Hexagone, après avoir échoué à obtenir l’agrément MiCA (Markets in Crypto-Assets), la plateforme cernée par les procédures judiciaires fait désormais l’objet d’une vérification de comptabilité.

Depuis 2021, des enquêtes administratives et pénales ciblent des entreprises du secteur de la santé, au sujet d’avantages indus accordés à des prescripteurs, tels que des médecins. Les sociétés spécialisées dans les traitements contre l'apnée du sommeil Santé Cie, SOS Oxygène et AMS sont notamment scrutées.

La société Euro Sûreté Protection (ESP) a sécurisé de grands évènements sportifs comme Roland-Garros, les Jeux olympiques de Paris 2024 ou encore, plus récemment, la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Son président, Demba Yatera, déroule sa success story dans les médias et affirme que son groupe génère 60 millions d’euros par an. Mais ce storytelling cache de sérieuses difficultés financières. Et un signalement transmis par la justice versaillaise au procureur de la République.

L'ancien banquier Gilles Rollet a soldé ses comptes avec la justice française en janvier 2026. Mais la petite banque qu'il possédait à Porto Rico, dernier maillon du réseau de fraude Hélin, n'en a pas fini avec les ennuis judiciaires. À Miami, un procureur fédéral l'accuse d'avoir fermé les yeux, six années durant, sur des mouvements d'argent suspects. L'acte d'accusation décrit un établissement financier où l'on faisait taire ceux qui étaient chargés de donner l'alerte.

Dans le cadre d’une procédure de plaider-coupable conclue avec le Parquet national financier (PNF), le trader français et son ex-partenaire d’affaires, notamment actifs en Suisse, ont écopé le 7 juillet 2026 de peines de prison et d’amendes significatives, qui s’ajoutent à leurs condamnations dans le dossier de délit d’initiés Airgas. Gotham City a assisté à l'audience.

La société française Linxens fabrique les connecteurs dorés de nos cartes bancaires, de nos cartes SIM et de nos passeports. Ce fleuron industriel français vient d'être condamné par un tribunal des Îles Vierges britanniques à rembourser près de 126 millions de dollars à son ex-propriétaire chinois, un géant des semi-conducteurs en faillite. Et ce alors que l'usine du groupe, dans les Yvelines, connaît un lourd conflit social.

La plateforme The Sandbox a longtemps été leader sur le marché du métavers, avec une valorisation de 4 milliards de dollars en 2022. Mais cette technologie, qui mêle jeux vidéos et cryptomonnaies, n'a pas réussi à trouver son public. En 2025, le groupe a licencié plus de la moitié de ses salariés. Et un ennui n'arrivant jamais seul, il s'est également trouvé dans le viseur du fisc français, qui se questionne au sujet son organisation dispersée entre Malte, les Îles Caïmans et Singapour.

Condamné par contumace à 9 ans de prison en Russie, V.P.*, ancien haut responsable du géant de l'ammoniac TogliattiAzot, joue sa dernière carte en France. Alors que l’Ofpra a rejeté sa demande d’asile, soupçonnant une fraude financière bien réelle, l'ex-cadre affirme être la cible d’une machination orchestrée par un oligarque proche du Kremlin. Ce mercredi 24 juin, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) doit trancher une question hautement politique: l'homme est-il un fugitif à protéger ou un criminel en col blanc à débouter?