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À la une

Guerre des palaces: Paddy McKillen contourne la justice française

14 mai 2024

L'entrepreneur irlandais Patrick McKillen et sa société Hume Street Management Consultants (HSMC) réclament des dizaines de millions d'euros à l'ex-premier ministre qatari Hamad ben Jassim Al Thani dans le cadre d'un projet d'hôtel de luxe sur le boulevard Saint-Germain à Paris. Empêché de procéder en France, McKillen tente de faire témoigner le cheikh devant un tribunal de Los Angeles.

Le milliardaire des Ephad Yves Journel sanctionné par le fisc

14 mai 2024

Yves Journel, le fondateur de DomusVI, troisième groupe d'Ehpad en France, est redressé par le fisc - pour la seconde fois - en lien avec sa villa cannoise. L'administration reproche au milliardaire d'avoir fait passer en charges des travaux effectués sur ce bien, qui avaient fait bondir sa valeur de plusieurs millions d'euros.

Ventes d'armes à Oman: l’intermédiaire Omar Zeidan débouté face à Thales et MBDA

14 mai 2024

Un agent historique des armuriers français au Moyen-Orient réclamait aux industriels tricolores – et à son ancien partenaire émirati – 7,7 millions d’euros, dans le cadre de prestations d’assistance à la mise en place de compensations industrielles (offsets) associés à plusieurs contrats de défense dans le sultanat d'Oman.

Peut-on être corrompu par deux repas dans un restaurant gastronomique?

30 avril 2024

La Cour d'appel de Nîmes a récemment dû se pencher sur le cas d'un ancien ingénieur du Commissariat à l’énergie atomique (CEA), licencié pour avoir "accepté des cadeaux, sous la forme d’invitations au restaurant de certaines sociétés prestataires". En l'occurrence, deux repas dans un restaurant gastronomique. Cette sanction était-elle justifiée?

Accusée au Koweït, Marsha Lazareva gagne une manche à Paris

30 avril 2024

Réfugiée à l’ambassade de Russie au Koweït depuis cinq ans, condamnée à 29 ans de travaux forcés, cette femme d'affaires russe sera entendue en visioconférence le 24 juin en vue de la possible annulation d’une sentence du Tribunal arbitral de Paris (TAP), qui s’était déclaré incompétent pour se saisir de son cas.

L'État français tente de saisir une sculpture à un descendant de Napoléon

30 avril 2024

Descendant direct de Napoléon Bonaparte établi à Genève, Charles-André Colonna Walewski est parvenu à faire annuler le séquestre par l'Etat français de la précieuse sculpture Rachel chantant la Marseillaise. Mais la question demeure: l'œuvre de Carrier-Belleuse a-t-elle été dérobée au ministère de l'intérieur il y a des décennies?

Une odeur de corruption flotte sur la plus grosse raffinerie de France

16 avril 2024

Le groupe Total aurait été victime d'un système de surfacturations mis en place par un sous-traitant normand spécialisé dans le nettoyage industriel dans le cadre des travaux de modernisation de sa raffinerie de Gonfreville-l'Orcher. Le montant du préjudice s'élèverait à plus de 7 millions d'euros. Une instruction pénale a été ouverte par le parquet du Havre, visant le président de la société Bataille pour "escroquerie en bande organisée" et "corruption active". Plusieurs salariés de Total ont également été mis en examen.

Deux collectionneurs iraniens s'arrachent une précieuse enluminure

16 avril 2024

Après des années de procédure, le collectionneur iranien basé à Londres Nasser David Khalili est parvenu à récupérer une enluminure persane rarissime estimée à 12 millions de dollars. La Cour d'appel de Versailles vient de trancher en sa faveur, ordonnant l'annulation de la vente de cette œuvre à un autre collectionneur iranien de Dubaï, Farhad Farjam, qui l'aurait acquise dans des conditions troubles.

Redressement fiscal pour Alkos, sous-traitant du luxe français

16 avril 2024

Spécialisée dans les cosmétiques de luxe, la société Alkos a des ennuis avec le fisc. L'administration reproche à sa holding d'avoir fait remonter des dividendes au Luxembourg afin d'y bénéficier d'un taux d'imposition moins élevé que dans l'Hexagone. L'information est embarrassante pour l'entreprise, engagée jusqu'il y a peu dans un bras de fer avec ses ouvriers du Pas-de-Calais, qui lui reprochaient des salaires trop bas.

Accusé de financement du terrorisme, le Qatar va porter plainte en France

2 avril 2024

Agissant pour le compte de la famille du journaliste Steven Sotloff assassiné par Daech en 2014, le cabinet Perles Law Firm avait accusé la Qatar Foundation et sa banque Qatar National Bank d’avoir viré 800'000 dollars au "juge" de l’Etat islamique qui l’avait condamné à mort. Après le rejet de la plainte et de forts soupçons de falsification, les Qataris s’apprêtent à contre-attaquer en France où résiderait la source du cabinet américain.

Thématiques

Fraude

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Fraude Madoff: les héritières d'Albert Igoin accusées de mauvaise foi

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Le Parquet européen filoche les entrepôts chinois d’Aubervilliers 

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Après ses casseroles en France, un financier parisien condamné en Suisse

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La société française MW Gestion réclame 600 millions à un groupe chinois

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Collection Alviani: Genève fait saisir des tableaux en France et en Belgique

15 août 2023

Fraude à 10 millions dans le shipping: Monaco enquête plus vite que Genève

30 mai 2023

Une ex-employée de De Pardieu Brocas Maffei poursuivie pour fraude

2 mai 2023

La France classe l'enquête sur les chèques en bois de la Banque Heritage

18 avril 2023

Une association caritative accusée d'abus de confiance et de blanchiment

18 avril 2023

Un avocat lourdement condamné dans l'affaire France Offshore

18 avril 2023

Une fraude aux paris sportifs se termine dans les geôles suisses

21 février 2023

Sous enquête pour blanchiment, l'ex-avocat d'Isabelle Adjani attaque le PNF

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L'homme d'affaires Antoine Mekni condamné pour une fraude à 17 millions

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Le cofondateur de la marque Maje poursuivi pour fraude fiscale

22 mars 2022

La justice se lance à la poursuite des biens du russe Anatoly Motylev 

8 mars 2022

Le "serial redresseur" Arnaud Marion redressé par le fisc?

22 février 2022

Affaire J&J Asset Securisation: la France reprend l'enquête suisse

22 février 2022

Victime d'arnaque aux faux billets, un financier reconnu coupable de blanchiment

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Moukhtar Abliazov risque de perdre son droit d'asile en France

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