Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
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À la une
Fraude à 10 millions dans le shipping: Monaco enquête plus vite que Genève
30 mai 2023
La société monégasque C Transport Maritime S.A.M. (CTM), active dans la gestion de navires marchands, affirme avoir été victime de faits de corruption de la part de deux anciens employés. Montant du préjudice allégué: 10 millions de dollars. Des plaintes ont été déposées en Suisse et sur le Rocher par la firme de John Michael Radziwill, héritier d'une célèbre famille d'armateurs.
Un général de gendarmerie sous enquête pour "prise illégale d'intérêts"
30 mai 2023
BNP ne paiera pas la défense de son ancien cadre accusé aux Etats-Unis
30 mai 2023
Après avoir défendu BNP Paribas dans des enquêtes pénales, administratives et parlementaires aux Etats-Unis, en Angleterre, en France et en Suisse pour des violations d'embargos, l'arbitre et avocat franco syrien Georges Affaki se trouve à son tour dans le viseur de la justice américaine. Il souhaitait que son ancien employeur prenne en charge ses frais de défense. Mais la Cour de cassation a refusé.
Megève: lourd redressement fiscal pour un ancien clerc de notaire
16 mai 2023
Documents récents
- High Court of Justice - Astra Global v. Iyer Vaidyanathan Narayan et al - Amended Particulars of Claim (17.3.23)
- Supreme Court of the State of New York - Astra Global v. Iyer Vaidyanathan Narayan et al (16.8.22)
- Bucharest Court - Beny Steimnetz v. OCCRP, Paul Radu et al - Request for judicial proceedings (21.2.23)
- In re Petition of Organized Crime and Corruption Reporting Project - Paul Radu declaration (23.5.23)
Le parquet de Nice enquête sur Rashid Sardarov pour escroqueries et blanchiment
16 mai 2023
L'homme d'affaires russe, qui a beaucoup investi dans l'immobilier sur la Côte d'Azur, cumule les ennuis avec la justice française: les Douanes, le parquet de Nice et le fisc. Le chef d'orchestre russe Vladimir Spivakov et son épouse, qui lui avaient acheté une villa à proximité de Port-Grimaud, sont à leurs tour emportés dans cette affaire, dont tous les fils n'ont pas encore été déroulés.
Une ex-employée de De Pardieu Brocas Maffei poursuivie pour fraude
2 mai 2023
Redressement fiscal de Karl Lagerfeld: 80% des revenus n'étaient pas déclarés
2 mai 2023
Le couturier allemand est décédé en 2019, mais ses ennuis fiscaux continuent d'occuper sa succession. La Cour administrative d'appel (CAA) de Paris vient de valider un redressement que lui avait infligé le fisc français au titre des années 2010 et 2011. L'ardoise s'accompagne de lourdes pénalités, Karl Lagerfeld ayant omis de déclarer "plus de 80%" de ses revenus, en faisant notamment usage de structures offshore.
Philippe Santini condamné pour blanchiment aggravé de fraude fiscale
2 mai 2023
L'ancien patron de la régie publicitaire de France Télévisions, désormais reconverti en coach pour dirigeants d'entreprises, avait été épinglé en 2016 dans un épisode de Cash Investigation dédié au scandale des Panama Papers. Une récente décision de justice montre que le Parquet national financier (PNF) avait également ouvert une enquête à son sujet.
La France classe l'enquête sur les chèques en bois de la Banque Heritage
18 avril 2023
Suite à une plainte de la Banque Heritage, chez qui il avait déposé de faux chèques, le français Yves Wespisser a été condamné par la justice suisse pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment. Montant estimé du préjudice: près d'un demi-million d'euros. Six ans après cette condamnation, la justice française vient à son tour de clôturer sa propre enquête. Par un non-lieu: les enquêteurs ne sont pas parvenus à identifier l'auteur des chèques en bois.