Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
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À la une

Un inspecteur général de BNP Paribas recevait des cadeaux

21 mars 2023

Un jeune cadre de BNP Paribas avait accepté un appartement et un chèque d'une valeur totale de 500'000 euros de la part d'une ancienne cliente, âgée de 91 ans. La banque, qui l'a licencié pour faute grave, estimait qu'il aurait dû avertir sa hiérarchie de ces donations.

Au Castellet, les pros de la Formule 1 flashés par le fisc 

21 mars 2023

L'école de pilotage Winfield Racing School, basée sur le circuit Paul Ricard, au Castellet, est soupçonnée de fraude fiscale. Détenue par l'homme d'affaires Frédéric Garcia, la société s'est alliée au groupe Renault pour vendre des stages de Formule 1 à 10'000 euros.

Comment une star du basket français trompait le fisc américain

21 mars 2023

L'ancien joueur de basket de Strasbourg, Le Mans et Limoges est soupçonné d'avoir sous-déclaré ses salaires lors de ses années passées à l'étranger, parfois de près de la moitié.

Crédit d'impôt recherche: le fisc se penche sur des "pratiques frauduleuses"

7 mars 2023

La société de conseil en crédit d'impôt recherche F.Iniciativas - désormais FI Group - est soupçonnée d'avoir volontairement gonflé les montants des déductions fiscales réclamées par ses clients. Ces "pratiques frauduleuses" auraient porté sur 20 millions d'euros. Un ancien directeur français de la firme est accusé d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment aggravé et de complicité de fraude fiscale.

Le parquet de Lyon suit la piste du milliardaire déchu Magomedov

7 mars 2023

Les enquêteurs lyonnais en charge de l'enquête pénale ouverte contre Ziyavudin Magomedov vont recevoir de la part de la Suisse des informations bancaires concernant une mystérieuse fondation. Cette dernière est soupçonnée d'être à la tête d'un "réseau opaque de sociétés offshore" qui aurait permis à l'industriel russe de frauder le fisc et de blanchir des fonds dans l'immobilier.

Pas de détaxe pour le yacht du milliardaire David Reuben

7 mars 2023

Ça fait cher le plein. La société offshore exploitant le yacht du magnat de l'immobilier David Reuben a été pincée par les douanes: elle s'était indûment approvisionnée en France en carburant détaxé. Résultat: 630'000 euros supplémentaires à régler pour 1'000 mètres cubes de gazole.

Comment Michel Reybier a été rattrapé par le fisc genevois

21 février 2023

En octobre dernier, Gotham City avait révélé comment le fisc suisse s’était intéressé au milliardaire français Pierre Castel suite à des informations parues dans la presse. Nos recherches montrent que cette situation n’est pas une première. L’administration genevoise s’était également penchée sur le cas de l’entrepreneur Michel Reybier à la suite d’articles de presse qui décrivaient sa fortune et contredisaient sa déclaration fiscale. Le couperet est finalement tombé en 2017, avec un redressement de 25 millions de francs.

Lutte anti-blanchiment: "carence structurelle" à la Matmut

21 février 2023

Selon une enquête diligentée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), la Matmut n'effectuait pas correctement ses déclarations de soupçon auprès de Tracfin. La compagnie d'assurances a tenté de faire porter le chapeau de ces manquements à un unique employé - sans succès.

Une fraude aux paris sportifs se termine dans les geôles suisses

21 février 2023

Plus de dix ans après les faits, l'escroc portugais Jorge Silva De Queiros écope de six mois de prison à Genève dans le volet helvétique d'une vaste fraude aux paris sportifs qui avait fait des milliers de victimes dans toute l'Europe. L'homme avait déjà été lourdement condamné en France en 2017.

Monaco: le divorce de Fadi Boustany menace d'exposer sa fortune offshore

7 février 2023

Le Libano-suisse, copropriétaire de l'Hôtel Métropole à Monaco, est accusé par son épouse d'entretenir "une certaine opacité sur son patrimoine", qu'elle évalue à plusieurs milliards d'euros. Cette dernière a lancé une procédure de discovery pour obtenir des informations aux Etats-Unis.

Thématiques

Fraude

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8 novembre 2022

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25 octobre 2022

"Maisons fantômes de Détroit": deux français poursuivis aux États-Unis

11 octobre 2022

L'homme d'affaires Antoine Mekni condamné pour une fraude à 17 millions

26 juillet 2022

Le cofondateur de la marque Maje poursuivi pour fraude fiscale

22 mars 2022

La justice se lance à la poursuite des biens du russe Anatoly Motylev 

8 mars 2022

Le "serial redresseur" Arnaud Marion redressé par le fisc?

22 février 2022

Affaire J&J Asset Securisation: la France reprend l'enquête suisse

22 février 2022

Victime d'arnaque aux faux billets, un financier reconnu coupable de blanchiment

8 février 2022

Moukhtar Abliazov risque de perdre son droit d'asile en France

11 janvier 2022

Le chef Axel Manès lourdement condamné par la justice britannique

14 décembre 2021

La Suisse transmet des informations à la France dans une affaire de délit d'initiés

14 décembre 2021

Une directrice de Crédit Agricole puisait dans les comptes de ses clients

30 novembre 2021

Il avait promis d'installer des panneaux solaires en Roumanie, il n'a rien fait

2 novembre 2021

BNP accusée d'avoir laissé passer une fraude à sept millions de dollars

19 octobre 2021

Fraude, maîtresse et Rolls Royce: intrigue au château de La Rochepot

5 octobre 2021

Accusé d'avoir escroqué Oberthur, un Brésilien échappe à la justice

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Des soupçons de fraude fiscale entachent un célèbre tonnelier français 

5 octobre 2021

Après Paris et Miami, deux ONGs listent des biens mal acquis à Dubaï

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