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À la une

Les 6 millions d’euros payés par Bernard Arnault n’étaient pas “confiscatoires”

8 juin 2021

Que représentent quelques millions quand on est l’homme le plus riche du monde ? C’est la question à laquelle la Cour de cassation a eu à répondre le 12 mai dernier. Bernard Arnault, le PDG de LVMH, y contestait le paiement d’un impôt versé en 2012 : la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF), qu’il jugeait disproportionnée par rapport à ses revenus.

Un lanceur d’alerte accuse Société Générale de failles dans ses contrôles de conformité

8 juin 2021

Les banques sont des entreprises comme les autres, tentées de délocaliser une partie de leurs services en Asie par souci d’optimisation des coûts. Mais en matière de compliance, est-ce une bonne stratégie? C’est la question à laquelle Société Générale se trouve confrontée suite à un dépôt de plainte d’un ancien consultant de sa branche américaine. Ce dernier l’accuse d’avoir mis fin à son contrat après qu’il ait lancé l’alerte au sujet de failles des dispositifs de contrôle. Des accusations qui, si elles se confirment, pourraient être embarrassantes pour l’établissement bancaire, qui a déjà été épinglé plusieurs fois par les régulateurs au sujet de son dispostif de lutte anti-blanchiment et pour avoir violé les lois de sanctions américaines.

Le parrain du PMU africain était bel et bien contribuable français

8 juin 2021

Michel Tomi a découvert qu’il était contribuable français”, soupire son avocat Jean Zamour. L’homme d’affaires originaire de Corse, qui a implanté les paris hippiques dans plusieurs pays d’Afrique, est contraint par le fisc à payer des impôts en France sur une commission touchée en 2012 dans la vente de plusieurs vedettes de surveillance maritime au Gabon. Il passera à la caisse, vient de confirmer la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris

Les réseaux franco-suisses du kazakh Aidan Karibzhanov exposés à New York

25 mai 2021

Les divorces houleux sont souvent source de révélations embarrassantes. Le kazakh Aidan Karibzhanov en fait actuellement les frais. Son ex-épouse, Makhpal Karibzhanova, qui s’estime spoliée dans le cadre de leur séparation, a entamé une procédure à New York afin d’obtenir des informations sur des “structures […] cachées” que l’ex-époux et ses associés “[auraient] utilisées pour dissimuler [des] actifs dans le monde entier“. Ce litige éclaire les origines de la fortune et les réseaux politico-économiques de cet homme d’affaires dans le contexte obscur des privatisations de l’ancienne république soviétique. Il expose également le rôle joué par une série d’acteurs suisses et français dans la gestion de ses affaires.

L’entrepreneur Alexandre Azoulay soupçonné de disruption fiscale 

25 mai 2021

La Direction nationale d’Enquêtes fiscales (DNEF) s’intéresse à la holding luxembourgeoise de l’entrepreneur Alexandre Azoulay. Selon le fisc, la société Cynegy Holdings Luxembourg n’aurait pas d’existence réelle et aurait permis à sa filiale française, Cygnegy Holdings France, de réduire artificiellement son bénéfice. La Cour d’appel de Paris a validé une perquisition effectuée en décembre 2019 au siège parisien de cette dernière.

En matière de corruption, mieux vaut dénoncer avant de se faire congédier

25 mai 2021

Un ex-employé de Naval Group contestait son licenciement, qu’il estimait lié aux courriers envoyés à sa direction concernant le bien fondé d’un contrat passé avec la société Issartel. En vain: la Cour de cassation vient de le débouter, sans tenir compte de ses soupçons.

Kazakhgate: Patokh Chodiev veut laver son nom de tous soupçons

11 mai 2021

Le milliardaire belgo-ouzbek demande à la plateforme World-Check qu’elle supprime la fiche informative le concernant. Celle-ci mentionne son inculpation en France pour blanchiment.

Les montages luxembourgeois des frères Bahadourian échappent au fisc

11 mai 2021

Les montages fiscaux au Luxembourg des grandes fortunes françaises sont de plus en plus scrutés par les médias, comme l’ont illustré ces derniers mois l’enquête Openlux du Monde ou l’investigation menée par le site Mediacités au sujet de Léo et Patrick Bahadourian. Les deux frères, actionnaires des supermarchés Grand Frais et 275e fortune française selon le classement 2020 du magazine Challenges, profitent d’un système leur permettant notamment d’échapper à l’impôt sur les dividendes en France. Et ce alors que leur enseigne de magasins réalise la quasi-totalité de son chiffre d’affaires dans l’Hexagone. Optimisation légale ou fraude fiscale? Bercy peine à prouver l’existence d’abus, comme l’illustre un récent arrêt de la Cour administrative d’appel (CAA) de Lyon.

Kering a signé un accord avec son ancien manager accusé de tous les maux

11 mai 2021

En 2016 puis en 2019, deux entités de la multinationale française Kering avaient porté plainte auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) suisse contre le manager italien Carmine RotondaroKering Holland NV puis Kering Italia Srl accusaient cet ex-responsable de la planification fiscale et immobilière du géant de la mode, licencié peu de temps auparavant, d’avoir détourné et blanchi 48 millions d’euros entre 2013 et 2016. Un document consulté par Gotham City illustre des aspects inédits de l’affaire.

Parfum de roussi fiscal chez Puressentiel

27 avril 2021

La justice administrative vient de confirmer le redressement fiscal des fondateurs du fabricant d’huiles et produits de soin naturels. Dans la presse, ces derniers affirment que leur entreprise est française, or ils ont cédé tous leurs brevets en 2008 à une mystérieuse société britannique.

Thématiques

Fraude

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11 mai 2021

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16 février 2021

Entourloupe en Guadeloupe: un homme d’affaires de St-Barth dénonce Vontobel

5 janvier 2021

Traque mondiale entre voisins monégasques

8 décembre 2020

Azerbaïdjan: un homme de paille français fait l’objet de demandes d’entraide

8 décembre 2020

Affaire Lescaudron: le parquet de Genève accable Olivier Couriol

24 novembre 2020

Entre Kinshasa et la Suisse, un homme d’affaires français joue à cache-cache 

10 novembre 2020

Tentative de racket: Sanofi gagne la partie

13 octobre 2020

La chasse au trésor de Lava fait plouf sur les rives du Léman

29 septembre 2020

L’affaire OneCoin pointe du doigt le blanchiment dans le sport équestre français

15 septembre 2020

L’héritière voulait aider les orphelins: sa fortune s’est perdue dans des montages

18 août 2020

Soupçons de fraude: le CIC trop rapide pour sanctionner un ancien directeur

21 juillet 2020

L’ex-bras droit du financier Thierry Leyne condamné en Suisse

7 juillet 2020

Credit Suisse doit rembourser 11 millions à Laure Boulay de la Meurthe

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L’employé fraudait depuis six ans: pas de déduction fiscale pour son patron

23 juin 2020

“L’Oiseau Bleu”, la villa d’un riche Russe, est saisie à Villefranche-sur-Mer

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