Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
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À la une

Les montages luxembourgeois des frères Bahadourian échappent au fisc

11 mai 2021

Les montages fiscaux au Luxembourg des grandes fortunes françaises sont de plus en plus scrutés par les médias, comme l’ont illustré ces derniers mois l’enquête Openlux du Monde ou l’investigation menée par le site Mediacités au sujet de Léo et Patrick Bahadourian. Les deux frères, actionnaires des supermarchés Grand Frais et 275e fortune française selon le classement 2020 du magazine Challenges, profitent d’un système leur permettant notamment d’échapper à l’impôt sur les dividendes en France. Et ce alors que leur enseigne de magasins réalise la quasi-totalité de son chiffre d’affaires dans l’Hexagone. Optimisation légale ou fraude fiscale? Bercy peine à prouver l’existence d’abus, comme l’illustre un récent arrêt de la Cour administrative d’appel (CAA) de Lyon.

Kazakhgate: Patokh Chodiev veut laver son nom de tous soupçons

11 mai 2021

Le milliardaire belgo-ouzbek demande à la plateforme World-Check qu’elle supprime la fiche informative le concernant. Celle-ci mentionne son inculpation en France pour blanchiment.

Kering a signé un accord avec son ancien manager accusé de tous les maux

11 mai 2021

En 2016 puis en 2019, deux entités de la multinationale française Kering avaient porté plainte auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) suisse contre le manager italien Carmine RotondaroKering Holland NV puis Kering Italia Srl accusaient cet ex-responsable de la planification fiscale et immobilière du géant de la mode, licencié peu de temps auparavant, d’avoir détourné et blanchi 48 millions d’euros entre 2013 et 2016. Un document consulté par Gotham City illustre des aspects inédits de l’affaire.

Parfum de roussi fiscal chez Puressentiel

27 avril 2021

La justice administrative vient de confirmer le redressement fiscal des fondateurs du fabricant d’huiles et produits de soin naturels. Dans la presse, ces derniers affirment que leur entreprise est française, or ils ont cédé tous leurs brevets en 2008 à une mystérieuse société britannique.

Etats-Unis: Saint-Gobain prise dans les eaux sombres de la pollution au PFOA

27 avril 2021

Le scénario semble droit sorti du film Dark Waters: un avocat de la filiale américaine de Saint-Gobain chargé de la défendre dans un procès sur la pollution des eaux s’est retourné contre son employeur. Devenu lanceur d’alerte, le juriste alimente désormais les accusations auxquelles il était censé répondre.

Les villas de luxe de la Côte d’Azur occupent la justice britannique

27 avril 2021

Deux décisions de justice britanniques publiées cette semaine dans deux affaires différentes ont pour enjeu des villas de luxe sur la Côte d’Azur. La première affaire concerne le divorce très médiatisé de Farkhad Akhmedov et de Tatiana Akhmedova. La seconde concerne Serhiy Tyshchenko et Olena Tyshchenko et la fraude à l’encontre de la banque ukrainienne Fortuna Bank.

Peut-on être licencié pour avoir transmis des documents confidentiels à son avocat?

13 avril 2021

L’ancienne directrice de l’Inspection générale de Barclays France (devenue aujourd’hui Milleis banque) a été licenciée pour faute grave en 2017. La banque lui reproche d’avoir transmis à son avocate Frédérique Baulieu des emails contenant un grand nombre d’informations sensibles, dont notamment des communications au régulateur bancaire ou une synthèse d’audit interne concernant la lutte anti-blanchiment. Quand la transmission de documents confidentiels de ce type est-elle autorisée? C’est la question qu’a dû trancher la Cour d’appel de Paris.

Les mystérieuses commissions d’UTILIS ne passent pas aux yeux du fisc

13 avril 2021

La multinationale basée en Moselle avait déduit de son bénéfice plus de 800’000 euros versés à un “apporteur d’affaires” en Afrique. Une erreur, selon l’administration fiscale, à qui la justice vient de donner raison.

Commisimpex vs Etat du Congo: trente millions saisis à Paris

13 avril 2021

La somme, prélevée à Paris sur l’un des comptes de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), revient à Mohsen Hojeij, a confirmé la Cour d’appel de Versailles. L’homme d’affaires libanais affronte depuis plus de 20 ans l’Etat congolais au sein de tribunaux européens, africains et américains. Il mène son combat au nom de la société Commisimpex (Commissions Import Export), en vue de recouvrer une dette astronomique qui se chiffrait à 1,39 milliard d’euros au 31 mars 2021.

L’ex-directeur de Société Générale à Genève devant la justice

30 mars 2021

Un ancien CEO et président de la filiale suisse de la banque française comparaîtra dès le 7 avril devant la justice helvétique aux côtés de l’ancien responsable de la compliance. Les deux hommes sont accusés d’avoir omis de dénoncer l’un de leurs plus riches clients, l’homme d’affaires Sergueï Pougatchev, entre 2011 et 2013.

Thématiques

Fraude

Kering a signé un accord avec son ancien manager accusé de tous les maux

11 mai 2021

Peut-on devenir avocat quand on a été condamné pour abus de confiance? 

30 mars 2021

Chantier de la Timone à Marseille: soupçons de détournements à 1,3 million

16 mars 2021

En faillite, le “Branson du Bangalore” vend sa villa cannoise

16 février 2021

Entourloupe en Guadeloupe: un homme d’affaires de St-Barth dénonce Vontobel

5 janvier 2021

Traque mondiale entre voisins monégasques

8 décembre 2020

Azerbaïdjan: un homme de paille français fait l’objet de demandes d’entraide

8 décembre 2020

Affaire Lescaudron: le parquet de Genève accable Olivier Couriol

24 novembre 2020

Entre Kinshasa et la Suisse, un homme d’affaires français joue à cache-cache 

10 novembre 2020

Tentative de racket: Sanofi gagne la partie

13 octobre 2020

La chasse au trésor de Lava fait plouf sur les rives du Léman

29 septembre 2020

L’affaire OneCoin pointe du doigt le blanchiment dans le sport équestre français

15 septembre 2020

L’héritière voulait aider les orphelins: sa fortune s’est perdue dans des montages

18 août 2020

Soupçons de fraude: le CIC trop rapide pour sanctionner un ancien directeur

21 juillet 2020

L’ex-bras droit du financier Thierry Leyne condamné en Suisse

7 juillet 2020

Credit Suisse doit rembourser 11 millions à Laure Boulay de la Meurthe

23 juin 2020

L’employé fraudait depuis six ans: pas de déduction fiscale pour son patron

23 juin 2020

“L’Oiseau Bleu”, la villa d’un riche Russe, est saisie à Villefranche-sur-Mer

26 mai 2020

Affaire Virus: un fraudeur fiscal réclame sept millions d’euros de dommages

14 avril 2020

Pillage de bois de rose en Casamance: deux français impliqués

14 avril 2020

Fraude à la taxe carbone: les comptes de Fabrice Touil à Singapour sont gelés

31 mars 2020

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18 mars 2020

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17 décembre 2019

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De la Suède aux casinos de la Côte-d’Azur, une fraude à 4 millions d’euros

24 septembre 2019

Le financier luxembourgeois Pierre Grotz échappe encore au Russe Vitaly Malkin

10 septembre 2019

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14 août 2019

Blanchiment et corruption

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11 mai 2021

Alstom échappe à la justice espagnole 

16 février 2021

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3 février 2021

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Soupçons de corruption: la firme suisse SICPA subit une série de revers

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Deux avocats lyonnais échappent au Conseil régional de discipline

21 janvier 2020

CGG/Technip: une ex-salariée de Brunswick dans le viseur de l’AMF

7 janvier 2020