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Holding et Ferrari: le “laboratoire citoyen” Majorelle soupçonné de fraude fiscale
21 juillet 2020Sur leur site internet, les Laboratoires Majorelle se présentent comme “le 1er laboratoire citoyen” français, soit une alternative éthique et sociale aux big-pharmas. Un arrêt de… Lire la suite
Perquisitions chez des avocats: recadrage de la Cour de cassation
21 juillet 2020Au matin du mercredi 6 février 2019, plusieurs habitants de Dammartin-en-Goële, localité de Seine-et-Marne d’environ 10’000 habitants, assistaient, ébaubis, à l’intervention de “plus d’une dizaine… Lire la suite
Groupe Oberthur: les deux héritières mécontentes devront payer leur ancien avocat
21 juillet 2020C’est un litige peu habituel dans l’univers feutré des grandes fortunes que relate un arrêt du 8 juillet 2020 de la Cour d’appel de Paris. Emmanuelle et… Lire la suite
Soupçons de fraude: le CIC trop rapide pour sanctionner un ancien directeur
21 juillet 2020Une vieille dame fortunée qui ne maîtrise pas les outils informatiques, un neveu entreprenant, une série de retraits suspects, un directeur d’agence arrangeant: tous les… Lire la suite
Gotham Gazette N°58: Dan Gertler, UBS, Arabie Saoudite
21 juillet 2020Les brèves de Gotham City France. A l’issue d’un procès qui s’est tenu à huis clos à la Cour d’assises spéciale de Paris, deux agents… Lire la suite
L’ex-bras droit du financier Thierry Leyne condamné en Suisse
7 juillet 2020Co-fondateur du groupe LSK avec Dominique Strauss-Kahn, Thierry Leyne, décédé en 2014, avait puisé 2,6 millions de francs suisses dans les comptes de la société… Lire la suite
Forfait fiscal suisse: pente glissante pour l’héritier des huiles Lesieur
7 juillet 2020Hervé Lesieur, héritier des huiles homonymes et président des Laboratoires Dermatologiques d’Uriage, pensait être à l’abri d’une fiscalité trop vorace grâce à son forfait fiscal suisse. Dans un arrêt… Lire la suite
Scandale 1MDB: un appartement parisien dans le viseur de la justice américaine
7 juillet 2020Le 1er juillet 2020, le Département américain de la Justice (DOJ) a enclenché une nouvelle procédure de confiscation d’actifs dans le cadre du scandale de corruption 1MDB,… Lire la suite