Un homme d'affaires albanais menacé par un groupe mafieux s'est vu refuser l'asile en France par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le Tribunal administratif de Grenoble vient de retoquer cette décision. L'affaire serait liée aux activités de deux célèbres criminels albanais, Nuredin Dumani et Talo Çela.

L'homme d'affaires Jean-Loup Petin vient d'être condamné en Suisse par le Département fédéral des finances (DFF) pour "exercice sans agrément d’une activité d’assurance". Ancien propriétaire d'un golf et décrit comme le "sauveur des Ardennes", le financier parisien a été mêlé à plusieurs affaires d'escroquerie, de blanchiment et de fraude fiscale.

Un litige impliquant Romain Zaleski, l'ancien trésorier du parti de Valéry Giscard d'Estaing, met en lumière l'existence d'un pan méconnu de la Françafrique. Sous la présidence de l'ancien président du Gabon Omar Bongo, un trust a distribué pendant vingt ans de juteux dividendes à ses bénéficiaires anonymes. Parmi eux figurait Marcel Abeke, nommé tout récemment ministre du Pétrole par la nouvelle junte au pouvoir à Libreville.

Après un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rappelant l’interdiction de l’accès aux données de connexion dans le cadre d’enquêtes administratives pour corruption, des voix s’élèvent en France pour dénoncer un obstacle aux investigations pour probité. Des craintes plutôt infondées, selon l’avocat spécialiste du numérique Alexandre Archambault.

L'association suisse des plus grandes caisses publiques de retraite, qui gèrent des investissements de 100 milliards de francs, a décidé d'exclure les actions du groupe français Bolloré SE. Cette exclusion est justifiée par des "violations potentielles des droits humains en Libéria, Cambodge et Sierra Leone".

Établi en Suisse, l'homme d'affaires français n'avait pas apprécié un article de notre publication sur les suites judiciaires de l'affaire Proximania. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la plainte pour calomnie et diffamation qu'il avait déposée contre un de nos journalistes.

La société hongkongaise Global Cord Blood Corporation, qui détient la plus grande banque de sang de cordon ombilical au monde, est accusée de fraude par des actionnaires. Le gérant français MW Gestion poursuit les administrateurs chinois de la firme aux Etats-Unis et leur réclame plus de 600 millions de dollars en réparation des pertes subies par son fonds MW Optimum.

Un cadre dirigeant de BNP Paribas (Suisse) SA a été licencié pour ne pas avoir signalé qu'un membre de son équipe avait tenté de contourner les directives internes en validant un transfert de 4'000 euros en lien avec Cuba. Si l'enquête menée dans la foulée a mis en lumière "de possibles manquements à la politique du groupe BNP Paribas en matière de sanctions financières" au sein du département Wealth Management, l'incident n'a pas été signalé aux autorités américaines. Et ce alors que la BNP s'était engagée à avertir le Département de la justice américain de tout manquement dans ce domaine.

L'ex-épouse de l'artiste contemporain italien Getulio Alviani, disparu en 2018, se dit victime d'un complot ourdi par un marchand d'art et une gérante de fortune de Genève pour la délester de 34 tableaux estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros. Six œuvres ont été séquestrées auprès de galeries à Paris et à Gand, en Belgique, à la demande du parquet de Genève.