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Blanchiment: la Cour de cassation valide la condamnation de Paulo Maluf

9 octobre 2019

Le 25 septembre 2019, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de Paulo Maluf. L’ancien maire de Sao Paulo avait écopé en 2015 de… Lire la suite

Le Crédit Agricole condamné à verser 750’000 euros à un ancien trader

9 octobre 2019

Il était courtier à la Banque de financement et de trésorerie (BFT), une filiale du groupe Crédit Agricole. Mis en examen dans les années 90… Lire la suite

Un notaire du Doubs devant la justice pour complicité d’escroquerie

9 octobre 2019

Le Tribunal correctionnel de Besançon doit décider d’ici ce soir s’il condamne un notaire de la région pour avoir aidé l’un de ses clients à… Lire la suite

ISF: Ardoise à 5 millions d’euros pour le prince du “hard discount à la française”

24 septembre 2019

Le 16 septembre 2019, la Cour d’appel de Paris a rendu son verdict au sujet d’un litige opposant le fisc à Bernard Baud, fils de… Lire la suite

De la Suède aux casinos de la Côte-d’Azur, une fraude à 4 millions d’euros

24 septembre 2019

Le 26 septembre 2019, le Tribunal d’Uppsala devrait rendre son verdict au sujet du “Casinomålet“. Soit la plus grosse affaire de fraude qu’ait récemment connue… Lire la suite

Les manœuvres du clan de Denis Sassou-Nguesso pour conserver un compte bancaire en France

24 septembre 2019

L’un des membres de l’entourage proche du président congolais Denis Sassou-Nguesso a “dû intenter une pluralité d’actions en justice afin de faire valoir ses droits… Lire la suite

Port de Conakry: Necotrans poursuit la Guinée jusqu’aux Etats-Unis 

10 septembre 2019

La République de Guinée avait été condamnée, via deux arbitrages, à payer plus de 40 millions d’euros à la société Necotrans pour lui avoir retiré le… Lire la suite

Un directeur de J.P. Morgan licencié pour manquements à la conformité

10 septembre 2019

Il traitait la politique de conformité et de gestion des risques de la banque “avec désintérêt“, la qualifiant de “tâche technique et accessoire“. Un mauvais… Lire la suite