Le milliardaire belgo-ouzbek demande à la plateforme World-Check qu’elle supprime la fiche informative le concernant. Celle-ci mentionne son inculpation en France pour blanchiment.

En 2016 puis en 2019, deux entités de la multinationale française Kering avaient porté plainte auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) suisse contre le manager italien Carmine Rotondaro. Kering Holland NV puis Kering Italia Srl accusaient cet ex-responsable de la planification fiscale et immobilière du géant de la mode, licencié peu de temps auparavant, d’avoir détourné et blanchi 48 millions d’euros entre 2013 et 2016. Un document consulté par Gotham City illustre des aspects inédits de l’affaire.

La justice administrative vient de confirmer le redressement fiscal des fondateurs du fabricant d’huiles et produits de soin naturels. Dans la presse, ces derniers affirment que leur entreprise est française, or ils ont cédé tous leurs brevets en 2008 à une mystérieuse société britannique.

Le scénario semble droit sorti du film Dark Waters: un avocat de la filiale américaine de Saint-Gobain chargé de la défendre dans un procès sur la pollution des eaux s’est retourné contre son employeur. Devenu lanceur d’alerte, le juriste alimente désormais les accusations auxquelles il était censé répondre.

Deux décisions de justice britanniques publiées cette semaine dans deux affaires différentes ont pour enjeu des villas de luxe sur la Côte d’Azur. La première affaire concerne le divorce très médiatisé de Farkhad Akhmedov et de Tatiana Akhmedova. La seconde concerne Serhiy Tyshchenko et Olena Tyshchenko et la fraude à l’encontre de la banque ukrainienne Fortuna Bank.

L’ancienne directrice de l’Inspection générale de Barclays France (devenue aujourd’hui Milleis banque) a été licenciée pour faute grave en 2017. La banque lui reproche d’avoir transmis à son avocate Frédérique Baulieu des emails contenant un grand nombre d’informations sensibles, dont notamment des communications au régulateur bancaire ou une synthèse d’audit interne concernant la lutte anti-blanchiment. Quand la transmission de documents confidentiels de ce type est-elle autorisée? C’est la question qu’a dû trancher la Cour d’appel de Paris.

La multinationale basée en Moselle avait déduit de son bénéfice plus de 800’000 euros versés à un “apporteur d’affaires” en Afrique. Une erreur, selon l’administration fiscale, à qui la justice vient de donner raison.

La somme, prélevée à Paris sur l’un des comptes de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), revient à Mohsen Hojeij, a confirmé la Cour d’appel de Versailles. L’homme d’affaires libanais affronte depuis plus de 20 ans l’Etat congolais au sein de tribunaux européens, africains et américains. Il mène son combat au nom de la société Commisimpex (Commissions Import Export), en vue de recouvrer une dette astronomique qui se chiffrait à 1,39 milliard d’euros au 31 mars 2021.

Un ancien CEO et président de la filiale suisse de la banque française comparaîtra dès le 7 avril devant la justice helvétique aux côtés de l’ancien responsable de la compliance. Les deux hommes sont accusés d’avoir omis de dénoncer l’un de leurs plus riches clients, l’homme d’affaires Sergueï Pougatchev, entre 2011 et 2013.