Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
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À la une

Le fisc français obtient l'aide de la Suisse pour s'attaquer à Ikea

11 juin 2024

Les autorités fiscales française et australienne recevront de la Suisse une série d'informations potentiellement explosives concernant le groupe Ikea. Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral (TF), qui vient de valider une série de demandes fiscales de ces deux pays. Au cœur des soupçons: les prix de transfert pratiqués par Ikea Supply AG, la société suisse chargée d'approvisionner les magasins du groupe à travers le monde.

Affaire Vectra: l’ancien responsable des routes du Congo-Brazzaville jugé à Paris

11 juin 2024

Louis Patrice Ngagnon, ex-directeur du Bureau central de contrôle du bâtiment et des travaux publics (BCBTP) de la République du Congo, avait été condamné in absentia en juin 2022 pour avoir accepté des pots-de-vin de la société française d’ingénierie routière Vectra via l’intermédiaire Emery Alouna Nguie. Ayant formé opposition, il a de nouveau été jugé le mois dernier par la chambre correctionnelle du tribunal de Paris.

Dupé, Jean-François Hénin cherche ses millions perdus à Jakarta

11 juin 2024

Vieux routier des affaires, Jean-François Hénin s'est fait plumer de 30 millions d'euros par l'ancienne vice-présidente du Medef Paris Michèle Assouline. Cette femme d'affaires, qui avait connu une ascension fulgurante grâce à sa société Sparkling, a écopé de trois ans de prison l'an dernier pour avoir produit un faux document dans une procédure qui l'opposait au "Mozart de la finance". Mais l'argent reste introuvable.

Parachute doré: l’ex-directeur général du Crédit Mutuel Arkéa rattrapé par le fisc

28 mai 2024

L’ancien directeur général du Crédit Mutuel Arkéa, Ronan Le Moal, est au cœur d'un litige fiscal. Le tribunal administratif de Rennes a récemment statué sur un différend concernant ses cotisations d’impôt sur le revenu pour l’année 2020. Plus de 3 millions d’euros d’indemnités lui avaient été versées à l'époque lors de son départ mouvementé de la banque.

Une philanthrope redressée de près de 6 millions d’euros par le fisc français 

28 mai 2024

L'ex-présidente du laboratoire pharmaceutique français HRA Pharma, Erin Gainer, a échoué à faire annuler un rappel d’impôts massif que lui avait infligé l’administration fiscale française pour la période 2015-2016.

Un avocat russe interdit de barreau en France à cause de sa nationalité

28 mai 2024

Un avocat russe, réfugié en France depuis plus de dix ans, demandait son inscription auprès du barreau français. Niet! Le Conseil national des barreaux craignait que l'acceptation d'avocats russes au barreau français ne permette un éventuel contournement des sanctions prises à l'égard de la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. La Cour d'appel de Paris a également retoqué la demande de cet avocat, invoquant les "circonstances politiques actuelles".

Guerre des palaces: Paddy McKillen contourne la justice française

14 mai 2024

L'entrepreneur irlandais Patrick McKillen et sa société Hume Street Management Consultants (HSMC) réclament des dizaines de millions d'euros à l'ex-premier ministre qatari Hamad ben Jassim Al Thani dans le cadre d'un projet d'hôtel de luxe sur le boulevard Saint-Germain à Paris. Empêché de procéder en France, McKillen tente de faire témoigner le cheikh devant un tribunal de Los Angeles.

Le milliardaire des Ephad Yves Journel sanctionné par le fisc

14 mai 2024

Yves Journel, le fondateur de DomusVI, troisième groupe d'Ehpad en France, est redressé par le fisc - pour la seconde fois - en lien avec sa villa cannoise. L'administration reproche au milliardaire d'avoir fait passer en charges des travaux effectués sur ce bien, qui avaient fait bondir sa valeur de plusieurs millions d'euros.

Ventes d'armes à Oman: l’intermédiaire Omar Zeidan débouté face à Thales et MBDA

14 mai 2024

Un agent historique des armuriers français au Moyen-Orient réclamait aux industriels tricolores – et à son ancien partenaire émirati – 7,7 millions d’euros, dans le cadre de prestations d’assistance à la mise en place de compensations industrielles (offsets) associés à plusieurs contrats de défense dans le sultanat d'Oman.

Peut-on être corrompu par deux repas dans un restaurant gastronomique?

30 avril 2024

La Cour d'appel de Nîmes a récemment dû se pencher sur le cas d'un ancien ingénieur du Commissariat à l’énergie atomique (CEA), licencié pour avoir "accepté des cadeaux, sous la forme d’invitations au restaurant de certaines sociétés prestataires". En l'occurrence, deux repas dans un restaurant gastronomique. Cette sanction était-elle justifiée?

Thématiques

Fraude

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11 juin 2024

Accusée au Koweït, Marsha Lazareva gagne une manche à Paris

30 avril 2024

Soupçons de fraude à la Cavom, la caisse des professions judiciaires

2 avril 2024

Fraude Madoff: les héritières d'Albert Igoin accusées de mauvaise foi

20 février 2024

Le Parquet européen filoche les entrepôts chinois d’Aubervilliers 

20 février 2024

La justice enquête sur un magot issu de ventes d'armes au Cameroun

9 janvier 2024

E-commerce chinois: la douane se penche sur une large fraude à la TVA

5 décembre 2023

Fraude en Haute-Savoie: huit banques touchées et un million disparu

21 novembre 2023

Après ses casseroles en France, un financier parisien condamné en Suisse

26 septembre 2023

La société française MW Gestion réclame 600 millions à un groupe chinois

29 août 2023

Collection Alviani: Genève fait saisir des tableaux en France et en Belgique

15 août 2023

Fraude à 10 millions dans le shipping: Monaco enquête plus vite que Genève

30 mai 2023

Une ex-employée de De Pardieu Brocas Maffei poursuivie pour fraude

2 mai 2023

La France classe l'enquête sur les chèques en bois de la Banque Heritage

18 avril 2023

Une association caritative accusée d'abus de confiance et de blanchiment

18 avril 2023

Un avocat lourdement condamné dans l'affaire France Offshore

18 avril 2023

Une fraude aux paris sportifs se termine dans les geôles suisses

21 février 2023

Sous enquête pour blanchiment, l'ex-avocat d'Isabelle Adjani attaque le PNF

22 novembre 2022

Les biens parisiens du Turc Erol Aksoy font l'objet d'un âpre conflit judiciaire

8 novembre 2022

Château de La Rochepot: une avocate française mise en examen

25 octobre 2022

"Maisons fantômes de Détroit": deux français poursuivis aux États-Unis

11 octobre 2022

L'homme d'affaires Antoine Mekni condamné pour une fraude à 17 millions

26 juillet 2022

Le cofondateur de la marque Maje poursuivi pour fraude fiscale

22 mars 2022

La justice se lance à la poursuite des biens du russe Anatoly Motylev 

8 mars 2022

Le "serial redresseur" Arnaud Marion redressé par le fisc?

22 février 2022

Affaire J&J Asset Securisation: la France reprend l'enquête suisse

22 février 2022

Victime d'arnaque aux faux billets, un financier reconnu coupable de blanchiment

8 février 2022

Moukhtar Abliazov risque de perdre son droit d'asile en France

11 janvier 2022

Le chef Axel Manès lourdement condamné par la justice britannique

14 décembre 2021

La Suisse transmet des informations à la France dans une affaire de délit d'initiés

14 décembre 2021

Blanchiment et corruption

Un général de gendarmerie sous enquête pour "prise illégale d'intérêts"

30 mai 2023

Le parquet de Nice enquête sur Rashid Sardarov pour escroqueries et blanchiment

16 mai 2023

Le compte français d’un gérant suisse saisi pour "présomption de blanchiment"

4 avril 2023

Gunvor au Congo: un intermédiaire français condamné

7 février 2023

Un ancien cadre de GDF Suez au Pérou aurait reçu des pots-de-vin en Suisse

11 octobre 2022

Les failles d'Airbus en Arabie saoudite exposées par un lanceur d'alerte

31 mai 2022

Le banquier François Polge de Combret condamné pour fraude fiscale

19 avril 2022

Les accusations de corruption évitent à Airbus de payer 3 millions

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Un gérant de logements sociaux des Pays-Bas accuse BNP de corruption

13 octobre 2020

Soupçons de corruption au sein des réseaux de Total et Thales en Amérique latine

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15 septembre 2020

Jonathan Taylor: "Mon arrestation ne ralentira pas mon combat"

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"Simandougate" : l’ex haut-fonctionnaire François Polge de Combret visé par une nouvelle plainte

18 août 2020

Scandale 1MDB: un appartement parisien dans le viseur de la justice américaine

7 juillet 2020

L'ancien patron de SBM Offshore bientôt jugé en Suisse pour corruption

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A Londres, Alstom ne parvient pas à faire tomber ABL pour corruption

23 juin 2020

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12 mai 2020

Affaire Steinmetz: la Guinée offre des arguments à la défense suisse

12 mai 2020

Les villas du "roi du cuivre" toujours saisies à Ramatuelle

28 avril 2020

Litiges

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14 mai 2024

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14 mai 2024

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14 mai 2024

L'État français tente de saisir une sculpture à un descendant de Napoléon

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Deux collectionneurs iraniens s'arrachent une précieuse enluminure

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Fraude au Cameroun: le Groupe BPCE condamné pour licenciement abusif

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La Cour d'appel de Reims fait la leçon à un juge new-yorkais

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7 novembre 2023

La mutuelle Carac accusée d'avoir menti au fonds des victimes Madoff

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