Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
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À la une

Soupçons de fraude à la Cavom, la caisse des professions judiciaires

2 avril 2024

La Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) aurait fait l'objet d'une fraude massive au détriment d'affiliés mandataires judiciaires, qui auraient vu leurs chèques de cotisations retraite détournés. Le ou les fraudeurs ont-ils agi en interne? Une instruction a été ouverte par le parquet de Paris suite à un signalement de cette caisse, qui fait partie du système d’assurance-vieillesse des professions libérales, le CNAVPL.

Accusé de financement du terrorisme, le Qatar va porter plainte en France

2 avril 2024

Agissant pour le compte de la famille du journaliste Steven Sotloff assassiné par Daech en 2014, le cabinet Perles Law Firm avait accusé la Qatar Foundation et sa banque Qatar National Bank d’avoir viré 800'000 dollars au "juge" de l’Etat islamique qui l’avait condamné à mort. Après le rejet de la plainte et de forts soupçons de falsification, les Qataris s’apprêtent à contre-attaquer en France où résiderait la source du cabinet américain.

Société Générale licencie un de ses cadres au Cameroun

2 avril 2024

Un membre du comité de direction, qui supervisait le département Compliance, a effectué plusieurs opérations de change sans les déclarer à la banque. La Cour d’appel de Paris vient de confirmer son licenciement.

Fraude au Cameroun: le Groupe BPCE condamné pour licenciement abusif

19 mars 2024

La filiale camerounaise du Groupe BPCE avait subi une grave fraude interne entre 2003 et 2016. Près de 80 millions d'euros avaient été détournés, dont la moitié en liquide. La banque a tenté de faire porter le chapeau à un directeur, licencié pour faute grave après 34 ans de loyaux services. La Cour d'appel de Paris condamne la banque à lui verser 400'000 euros.

Présomption de blanchiment: Tracfin et la Junalco font le bilan après dix ans

19 mars 2024

Cette disposition a été introduite dans le code pénal en décembre 2013. Gotham City a suivi la semaine dernière un colloque organisé par la Cour de cassation au sujet des dix ans de ce "game changer" pour la justice financière.

La Suisse refuse de traiter l'affaire de la mine d'or d'Airbus au Mali

19 mars 2024

L'homme d'affaires Michael Reza Pacha souhaite que le Ministère public de Genève enquête aux côtés de la France sur les soupçons d'escroquerie entourant l'affaire Pearl Gold AG. Et que la justice s'intéresse non seulement au rôle joué par le financier franco-suisse Olivier Couriol, mais également par Airbus et un de ses anciens cadres, Olivier Brun. Sans succès jusqu'ici.

Ruiné, le producteur Laurent Zahut? Tour de passe-passe, accuse le fisc

5 mars 2024

Condamné pour fraude fiscale en 2019 dans l'affaire Virus, le producteur de films publicitaires Laurent Zahut doit toujours près de 25 millions d'euros au fisc français. Seulement voilà: cette ardoise reste ouverte depuis dix ans, comme le révèle une décision de la Cour d'appel de Paris. Exilé outre-Manche, le producteur dit ne plus rien posséder dans l'Hexagone. Une affirmation contestée par la Direction Nationale de Vérification de situations Fiscales (DNVSF).

Un recours de Vinci révèle les montants versés à une agente parisienne du Qatar

5 mars 2024

Chadia Clot, ancienne directrice du fonds French Properties Management, dédié aux acquisitions immobilières en France de l'ancien émir du Qatar Hamad Ben Khalifa Al-Thani, aurait touché près de deux millions d’euros de pots-de-vin d’une filiale de Vinci, Entreprise Petit, en échange de l’attribution de 78,5 millions d’euros de contrats de réhabilitation dans les luxueuses propriétés françaises de l’émirat.

Le groupe français Sediver versait ses pots-de-vin africains depuis la Suisse

5 mars 2024

La multinationale française Sediver SAS, leader mondial des technologies d'isolation des lignes électriques à haute tension, est au centre d'une enquête menée en Suisse par le Ministère public de la Confédération (MPC). Très peu de détails ont été révélés jusqu'ici au sujet de cette procédure ouverte en 2013. Le contexte est pourtant brûlant: des contrats de plusieurs millions de dollars en Afrique, des financements de la Banque mondiale, des consultants et une mystérieuse société suisse qui aurait géré toute une série de versements présumés corruptifs.

Fraude Madoff: les héritières d'Albert Igoin accusées de mauvaise foi

20 février 2024

Les héritières du banquier français Albert Igoin réclamaient 437 millions d'euros à Orange Bank en remboursement de leurs pertes dans la fraude de Bernard Madoff. La Cour d'appel de Paris les a sévèrement réprimandées, leur reprochant d'avoir fait "dégénérer en abus leur droit d’agir en justice", et d'avoir fait pression sur la banque par le biais d'un article dans Le Point.

Thématiques

Fraude

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20 février 2024

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9 janvier 2024

E-commerce chinois: la douane se penche sur une large fraude à la TVA

5 décembre 2023

Fraude en Haute-Savoie: huit banques touchées et un million disparu

21 novembre 2023

Après ses casseroles en France, un financier parisien condamné en Suisse

26 septembre 2023

La société française MW Gestion réclame 600 millions à un groupe chinois

29 août 2023

Collection Alviani: Genève fait saisir des tableaux en France et en Belgique

15 août 2023

Fraude à 10 millions dans le shipping: Monaco enquête plus vite que Genève

30 mai 2023

Une ex-employée de De Pardieu Brocas Maffei poursuivie pour fraude

2 mai 2023

La France classe l'enquête sur les chèques en bois de la Banque Heritage

18 avril 2023

Une association caritative accusée d'abus de confiance et de blanchiment

18 avril 2023

Un avocat lourdement condamné dans l'affaire France Offshore

18 avril 2023

Une fraude aux paris sportifs se termine dans les geôles suisses

21 février 2023

Sous enquête pour blanchiment, l'ex-avocat d'Isabelle Adjani attaque le PNF

22 novembre 2022

Les biens parisiens du Turc Erol Aksoy font l'objet d'un âpre conflit judiciaire

8 novembre 2022

Château de La Rochepot: une avocate française mise en examen

25 octobre 2022

"Maisons fantômes de Détroit": deux français poursuivis aux États-Unis

11 octobre 2022

L'homme d'affaires Antoine Mekni condamné pour une fraude à 17 millions

26 juillet 2022

Le cofondateur de la marque Maje poursuivi pour fraude fiscale

22 mars 2022

La justice se lance à la poursuite des biens du russe Anatoly Motylev 

8 mars 2022

Le "serial redresseur" Arnaud Marion redressé par le fisc?

22 février 2022

Affaire J&J Asset Securisation: la France reprend l'enquête suisse

22 février 2022

Victime d'arnaque aux faux billets, un financier reconnu coupable de blanchiment

8 février 2022

Moukhtar Abliazov risque de perdre son droit d'asile en France

11 janvier 2022

Le chef Axel Manès lourdement condamné par la justice britannique

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Un général de gendarmerie sous enquête pour "prise illégale d'intérêts"

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