Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
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À la une

Les mystérieuses commissions d’UTILIS ne passent pas aux yeux du fisc

13 avril 2021

La multinationale basée en Moselle avait déduit de son bénéfice plus de 800’000 euros versés à un “apporteur d’affaires” en Afrique. Une erreur, selon l’administration fiscale, à qui la justice vient de donner raison.

Peut-on être licencié pour avoir transmis des documents confidentiels à son avocat?

13 avril 2021

L’ancienne directrice de l’Inspection générale de Barclays France (devenue aujourd’hui Milleis banque) a été licenciée pour faute grave en 2017. La banque lui reproche d’avoir transmis à son avocate Frédérique Baulieu des emails contenant un grand nombre d’informations sensibles, dont notamment des communications au régulateur bancaire ou une synthèse d’audit interne concernant la lutte anti-blanchiment. Quand la transmission de documents confidentiels de ce type est-elle autorisée? C’est la question qu’a dû trancher la Cour d’appel de Paris.

Commisimpex vs Etat du Congo: trente millions saisis à Paris

13 avril 2021

La somme, prélevée à Paris sur l’un des comptes de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), revient à Mohsen Hojeij, a confirmé la Cour d’appel de Versailles. L’homme d’affaires libanais affronte depuis plus de 20 ans l’Etat congolais au sein de tribunaux européens, africains et américains. Il mène son combat au nom de la société Commisimpex (Commissions Import Export), en vue de recouvrer une dette astronomique qui se chiffrait à 1,39 milliard d’euros au 31 mars 2021.

L’ex-directeur de Société Générale à Genève devant la justice

30 mars 2021

Un ancien CEO et président de la filiale suisse de la banque française comparaîtra dès le 7 avril devant la justice helvétique aux côtés de l’ancien responsable de la compliance. Les deux hommes sont accusés d’avoir omis de dénoncer l’un de leurs plus riches clients, l’homme d’affaires Sergueï Pougatchev, entre 2011 et 2013.

Peut-on devenir avocat quand on a été condamné pour abus de confiance? 

30 mars 2021

Pour le Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris, la réponse était oui. Mais c’était sans compter la désapprobation du parquet de Paris, pour qui les multiples tentatives d’inscription au barreau de cette ancienne inspectrice des impôts proche des milieux politico-sportifs des Hauts-de-Seine ont été perçus comme “contradictoires avec le concept même d’amendement et les qualités nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat“.

Négociation trop hâtive d’un contrat d’armement: le commercial est licencié

30 mars 2021

Démarcher des dictatures tout en respectant les règles anticorruption: c’est le difficile numéro d’équilibriste auquel doivent s’adonner les commerciaux qui travaillent dans des secteurs sensibles comme la vente de matériel militaire à l’étranger. C’est ce qu’illustre le récent licenciement du directeur commercial du fabricant de matériel anti-émeute et de grenades lacrymogènes Alsetex. En 2017, celui-ci avait commis une “maladresse” en pressant le directeur général de l’entreprise de se déplacer à Abu Dhabi pour y signer un contrat avec une société dirigée par des proches du vice-ministre de l’intérieur. Et ce alors que cet éventuel partenaire commercial n’avait pas encore été validé par les vérificateurs anticorruption de l’entreprise sarthoise.

Deux investisseurs français attaquent la société de Martin Shkreli à New York

16 mars 2021

Bertrand des Pallières et Antoine Verglas ont mis près de deux millions de dollars dans la biotech suisse de “Pharma Bro”, emprisonné pour fraude en 2018. Ils l’accusent aujourd’hui d’avoir menti sur les finances de l’entreprise et d’en avoir disséminé le capital.

Chantier de la Timone à Marseille: soupçons de détournements à 1,3 million

16 mars 2021

Deux récents litiges aux prud’hommes révèlent que l’entreprise de construction italienne Pizzarotti a porté plainte contre trois anciens salariés pour escroquerie en bande organisée et blanchiment. Ces derniers sont accusés de détournements à hauteur de 1,3 million d’euros en lien avec un chantier à l’hôpital de la Timone, à Marseille. Le parquet mène l’instruction.

Football: Un agent de joueurs dans l’oeil du fisc

16 mars 2021

La société de Fabrice Picot, ancien ailier du FC Nantes et de l’AS Nancy Lorraine, avait subi un redressement fiscal en 2013. Dans un arrêt récent, la cour administrative d’appel (CAA) de Nantes en confirme la légalité, et révèle au passage les dessous d’un marché lucratif, mais peu transparent.

Pour le fisc, Patrick Balkany a bien été un “apporteur d’affaires” pour George Forrest

2 mars 2021

Les ennuis continuent pour Patrick Balkany. Suite à sa condamnation l’année dernière pour fraude fiscale par la Cour d’appel de Paris, il vient d’être désavoué par la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris dans le cadre d’un litige l’opposant à l’administration fiscale. Au coeur des débats: la commission de cinq millions de dollars que l’élu de Levallois-Perret a touché de l’homme d’affaires belgo-congolais George Forrest en 2009.

Thématiques

Fraude

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Entourloupe en Guadeloupe: un homme d’affaires de St-Barth dénonce Vontobel

5 janvier 2021

Traque mondiale entre voisins monégasques

8 décembre 2020

Azerbaïdjan: un homme de paille français fait l’objet de demandes d’entraide

8 décembre 2020

Affaire Lescaudron: le parquet de Genève accable Olivier Couriol

24 novembre 2020

Entre Kinshasa et la Suisse, un homme d’affaires français joue à cache-cache 

10 novembre 2020

Tentative de racket: Sanofi gagne la partie

13 octobre 2020

La chasse au trésor de Lava fait plouf sur les rives du Léman

29 septembre 2020

L’affaire OneCoin pointe du doigt le blanchiment dans le sport équestre français

15 septembre 2020

L’héritière voulait aider les orphelins: sa fortune s’est perdue dans des montages

18 août 2020

Soupçons de fraude: le CIC trop rapide pour sanctionner un ancien directeur

21 juillet 2020

L’ex-bras droit du financier Thierry Leyne condamné en Suisse

7 juillet 2020

Credit Suisse doit rembourser 11 millions à Laure Boulay de la Meurthe

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L’employé fraudait depuis six ans: pas de déduction fiscale pour son patron

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“L’Oiseau Bleu”, la villa d’un riche Russe, est saisie à Villefranche-sur-Mer

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Affaire Virus: un fraudeur fiscal réclame sept millions d’euros de dommages

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