Un général de division de la gendarmerie nationale chargé des approvisionnements en matériel pour la police française est soupçonné de trafic d'influence. Une enquête préliminaire a été ouverte au Parquet national financier (PNF).

Après avoir défendu BNP Paribas dans des enquêtes pénales, administratives et parlementaires aux Etats-Unis, en Angleterre, en France et en Suisse pour des violations d'embargos, l'arbitre et avocat franco syrien Georges Affaki se trouve à son tour dans le viseur de la justice américaine. Il souhaitait que son ancien employeur prenne en charge ses frais de défense. Mais la Cour de cassation a refusé.

L’agence de lobbying Rivington a fait l’objet d’une perquisition fiscale au moment même où son propriétaire, l'entrepreneur Laurent Lotteau, négociait la vente de son cabinet au groupe d’intelligence ADIT.

Cet ancien employé d'un cabinet de notaire avait tenté de défiscaliser, via des sociétés au Panama, une somme de près d'un million d'euros touchée en lien avec un mandat de recherche de terrain à bâtir. Un promoteur savoyard spécialisé dans l'immobilier de luxe a également été épinglé par le fisc.

L'homme d'affaires russe, qui a beaucoup investi dans l'immobilier sur la Côte d'Azur, cumule les ennuis avec la justice française: les Douanes, le parquet de Nice et le fisc. Le chef d'orchestre russe Vladimir Spivakov et son épouse, qui lui avaient acheté une villa à proximité de Port-Grimaud, sont à leurs tour emportés dans cette affaire, dont tous les fils n'ont pas encore été déroulés.

1,7 million d'euros: c'est le montant qu'une ancienne employée du cabinet De Pardieu Brocas Maffei est accusée d'avoir détourné, sur une période de six ans, au préjudice du célèbre cabinet d'avocats parisien. Une procédure pénale est en cours.

Le couturier allemand est décédé en 2019, mais ses ennuis fiscaux continuent d'occuper sa succession. La Cour administrative d'appel (CAA) de Paris vient de valider un redressement que lui avait infligé le fisc français au titre des années 2010 et 2011. L'ardoise s'accompagne de lourdes pénalités, Karl Lagerfeld ayant omis de déclarer "plus de 80%" de ses revenus, en faisant notamment usage de structures offshore.

L'ancien patron de la régie publicitaire de France Télévisions, désormais reconverti en coach pour dirigeants d'entreprises, avait été épinglé en 2016 dans un épisode de Cash Investigation dédié au scandale des Panama Papers. Une récente décision de justice montre que le Parquet national financier (PNF) avait également ouvert une enquête à son sujet.

Suite à une plainte de la Banque Heritage, chez qui il avait déposé de faux chèques, le français Yves Wespisser a été condamné par la justice suisse pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment. Montant estimé du préjudice: près d'un demi-million d'euros. Six ans après cette condamnation, la justice française vient à son tour de clôturer sa propre enquête. Par un non-lieu: les enquêteurs ne sont pas parvenus à identifier l'auteur des chèques en bois.