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Port de Conakry: Necotrans poursuit la Guinée jusqu’aux Etats-Unis 

10 septembre 2019

La République de Guinée avait été condamnée, via deux arbitrages, à payer plus de 40 millions d’euros à la société Necotrans pour lui avoir retiré le… Lire la suite

Un directeur de J.P. Morgan licencié pour manquements à la conformité

10 septembre 2019

Il traitait la politique de conformité et de gestion des risques de la banque “avec désintérêt“, la qualifiant de “tâche technique et accessoire“. Un mauvais… Lire la suite

Le financier luxembourgeois Pierre Grotz échappe encore au Russe Vitaly Malkin

10 septembre 2019

C’est un feuilleton judiciaire qui ne semble pas avoir de fin. Le 7 août 2019 et pour la troisième fois consécutive, la Cour de cassation… Lire la suite

Pour le fisc, Christian Latouche n’a pas été suffisamment “sincère”

27 août 2019

Christian Latouche, le fondateur du groupe d’expertise comptable Fiducial, est réputé être particulièrement “secret“. Raison pour laquelle – peut-être – l’administration fiscale a choisi de… Lire la suite

Deux Français mêlés au scandale de la blanchisseuse Bandenia

27 août 2019

Le scandale de la banque espagnole Bandenia, inculpée à Madrid pour avoir blanchi l’argent de la “reine de la cocaïne” Ana María Cameno, n’en finit… Lire la suite

Cryptomonnaies: Gatecoin obtient à Hong Kong un gel d’actifs refusé par la France

27 août 2019

Victoire judiciaire à Hong Kong pour les liquidateurs de la plateforme de trading de cryptomonnaies Gatecoin, fondée par l’ancien banquier d’affaires Aurélien Menant. Un jugement… Lire la suite

Un homme d’affaires irlandais en faillite invoque une ardoise fiscale en France

14 août 2019

Le 31 juillet 2019, la Haute Cour de justice irlandaise a menacé Godfrey Lalor d’extension de faillite en raison de sa réticence à fournir les… Lire la suite

Un magnat de l’Equateur accusé de cacher son argent au Crédit agricole

14 août 2019

Dans le cadre d’une procédure de divorce entamée en Equateur, l’épouse de Carlos Avellán Arteta, qui dirige en famille l’une des plus importantes entreprises sidérurgiques… Lire la suite