Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
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À la une

Simandou: Nicolas Sarkozy échoue à réconcilier la Guinée avec Beny Steinmetz

7 septembre 2021

Après 5 ans de procédure et deux ans de suspension avec l’annonce tonitruante d’une médiation sous l’égide de Nicolas Sarkozy, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) a décidé le 15 mars dernier de reprendre la main dans l’immense litige qui oppose la Guinée au groupe de Beny Steinmetz au sujet de la mine de Simandou.Et il indique être désormais en train “de préparer la sentence”

Rachat controversé: l’AMF ne doit rien à la Financière Taulane

7 septembre 2021


Le fonds de placement Financière Taulane ne sera pas indemnisé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour les pertes qu’il estime avoir subi dans le rachat d’Orco Property Group. La Cour d’appel de Paris l’a débouté de son action le 1er juillet dernier.

En délicatesse avec Interpol, un ex-banquier russe arrêté en France

7 septembre 2021

Recherché par la Russie pour des détournements de fonds à la Baltic Bank, l’ancien banquier Andrey Isaev dit avoir été relâché après une brève arrestation par la police française. Dans son pays natal, l’homme d’affaires est englué dans des procédures de faillite. 

Un escroc russe extradé vers Moscou

24 août 2021

Le citoyen russe Yaroslav Ivantsov a été extradé depuis les Alpes Maritimes vers son pays d’origine à la mi-juillet. La justice de son pays l’accuse d’avoir volé, avec un complice, un peu plus de trois millions de dollars à ses victimes sous prétexte de placements lucratifs. 

Le très discret Groupe Charles André victime d’une fraude interne massive

24 août 2021

Entre 2011 et 2015, un trafic illicite de conteneurs et de wagons a prospéré au sein du Groupe Charles André (GCA), fleuron français du transport et de la logistique. Plusieurs millions auraient été détournés par des salariés en revendant des biens de l’entreprise. L’affaire est rendue publique par un arrêt récent de la Cour d’appel de Grenoble.

La France recevra les informations bancaires des fils de Raymond Barre

24 août 2021

Le Ministère public de Genève transmettra les informations demandées par les autorités françaises au sujet des comptes bancaires détenus par deux fils l’ancien premier ministre Raymond Barre, Olivier et Nicolas Barre, ainsi que de leur mère Eve Barre, décédée à Genève en 2017.

Criblé de dettes et “menteur invétéré”, l’homme d’affaires taïwanais Nobu Su a transmis le pactole de ses villas monégasques… à sa mère

20 juillet 2021

Hsin Chi Su (aussi connu sous le nom de Nobu Su) était à la tête, avec la société Today Makes Tomorrow (TMT), de l’un des plus grands empires maritimes du monde – avant de tout perdre lors de la crise financière de 2008. Depuis, l’homme d’affaires taïwanais s’est lancé dans une fuite en avant pour éviter de rembourser ses dettes – estimées au Royaume-Uni à 654 millions de livres. N’hésitant pas à semer des douaniers parisiens ou à masquer, avec l’aide de sa mère de 87 ans, la propriété de villas monégasques, comme le révèlent plusieurs jugements britanniques récents en marge d’un litige avec l’armateur grec Polys Haji-Ioannou.

Le gérant de la société So-Smoke est jugé à Paris pour fraude à la TVA

20 juillet 2021

Treize prévenus ont comparu jusqu’au 7 juillet dernier devant la 32eme chambre correctionnelle pour avoir animé depuis Marseille un réseau de fraude à la TVA sur la vente de cigarettes électroniques et de téléphones portables. Le préjudice pour l’Etat est évalué à près de deux millions.

Saint-Gobain va saisir des avoirs du Venezuela aux Etats-Unis  

20 juillet 2021

Suite à une procédure d’arbitrage, l’Etat sudaméricain doit plus de 43 millions de dollars à Saint Gobain Performance Plastics, groupe français spécialisé dans les matériaux plastiques. Mais cela fait trois ans, et il n’a pas versé un centime. Un tribunal américain vient d’autoriser la société à séquestrer des biens vénézuéliens dans le Delaware pour récupérer son dû.

Affaire Afflelou: une société suisse doit payer plus d’un million d’euros

20 juillet 2021

Le Tribunal administratif de Nantes a débouté une société suisse de gestion de fortune, qui contestait le paiement de 1,5 millions d’euros mis à sa charge en 2009 pour ses “manquements d’initié” lors de la vente des parts d’Alain Afflelou dans son groupe d’optique. Pour rappel, l’Autorité des marchés financiers (AMF) avait également infligé à l’époque une sanction de 2,5 millions d’euros à titre personnel au fondateur de la SA Semper Gestion, le Genevois Eric Freymond.

Thématiques

Fraude

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Kering a signé un accord avec son ancien manager accusé de tous les maux

11 mai 2021

Peut-on devenir avocat quand on a été condamné pour abus de confiance? 

30 mars 2021

Chantier de la Timone à Marseille: soupçons de détournements à 1,3 million

16 mars 2021

En faillite, le “Branson du Bangalore” vend sa villa cannoise

16 février 2021

Entourloupe en Guadeloupe: un homme d’affaires de St-Barth dénonce Vontobel

5 janvier 2021

Traque mondiale entre voisins monégasques

8 décembre 2020

Azerbaïdjan: un homme de paille français fait l’objet de demandes d’entraide

8 décembre 2020

Affaire Lescaudron: le parquet de Genève accable Olivier Couriol

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Entre Kinshasa et la Suisse, un homme d’affaires français joue à cache-cache 

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Tentative de racket: Sanofi gagne la partie

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