Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
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À la une

Fraude à 10 millions dans le shipping: Monaco enquête plus vite que Genève

30 mai 2023

La société monégasque C Transport Maritime S.A.M. (CTM), active dans la gestion de navires marchands, affirme avoir été victime de faits de corruption de la part de deux anciens employés. Montant du préjudice allégué: 10 millions de dollars. Des plaintes ont été déposées en Suisse et sur le Rocher par la firme de John Michael Radziwill, héritier d'une célèbre famille d'armateurs.

Un général de gendarmerie sous enquête pour "prise illégale d'intérêts"

30 mai 2023

Un général de division de la gendarmerie nationale chargé des approvisionnements en matériel pour la police française est soupçonné de trafic d'influence. Une enquête préliminaire a été ouverte au Parquet national financier (PNF).

BNP ne paiera pas la défense de son ancien cadre accusé aux Etats-Unis

30 mai 2023

Après avoir défendu BNP Paribas dans des enquêtes pénales, administratives et parlementaires aux Etats-Unis, en Angleterre, en France et en Suisse pour des violations d'embargos, l'arbitre et avocat franco syrien Georges Affaki se trouve à son tour dans le viseur de la justice américaine. Il souhaitait que son ancien employeur prenne en charge ses frais de défense. Mais la Cour de cassation a refusé.

Les lobbyistes de Rivington pincés par le fisc juste avant leur rachat par l'ADIT

16 mai 2023

L’agence de lobbying Rivington a fait l’objet d’une perquisition fiscale au moment même où son propriétaire, l'entrepreneur Laurent Lotteau, négociait la vente de son cabinet au groupe d’intelligence ADIT.

Megève: lourd redressement fiscal pour un ancien clerc de notaire

16 mai 2023

Cet ancien employé d'un cabinet de notaire avait tenté de défiscaliser, via des sociétés au Panama, une somme de près d'un million d'euros touchée en lien avec un mandat de recherche de terrain à bâtir. Un promoteur savoyard spécialisé dans l'immobilier de luxe a également été épinglé par le fisc.

Le parquet de Nice enquête sur Rashid Sardarov pour escroqueries et blanchiment

16 mai 2023

L'homme d'affaires russe, qui a beaucoup investi dans l'immobilier sur la Côte d'Azur, cumule les ennuis avec la justice française: les Douanes, le parquet de Nice et le fisc. Le chef d'orchestre russe Vladimir Spivakov et son épouse, qui lui avaient acheté une villa à proximité de Port-Grimaud, sont à leurs tour emportés dans cette affaire, dont tous les fils n'ont pas encore été déroulés.

Une ex-employée de De Pardieu Brocas Maffei poursuivie pour fraude

2 mai 2023

1,7 million d'euros: c'est le montant qu'une ancienne employée du cabinet De Pardieu Brocas Maffei est accusée d'avoir détourné, sur une période de six ans, au préjudice du célèbre cabinet d'avocats parisien. Une procédure pénale est en cours.

Redressement fiscal de Karl Lagerfeld: 80% des revenus n'étaient pas déclarés

2 mai 2023

Le couturier allemand est décédé en 2019, mais ses ennuis fiscaux continuent d'occuper sa succession. La Cour administrative d'appel (CAA) de Paris vient de valider un redressement que lui avait infligé le fisc français au titre des années 2010 et 2011. L'ardoise s'accompagne de lourdes pénalités, Karl Lagerfeld ayant omis de déclarer "plus de 80%" de ses revenus, en faisant notamment usage de structures offshore.

Philippe Santini condamné pour blanchiment aggravé de fraude fiscale

2 mai 2023

L'ancien patron de la régie publicitaire de France Télévisions, désormais reconverti en coach pour dirigeants d'entreprises, avait été épinglé en 2016 dans un épisode de Cash Investigation dédié au scandale des Panama Papers. Une récente décision de justice montre que le Parquet national financier (PNF) avait également ouvert une enquête à son sujet.

La France classe l'enquête sur les chèques en bois de la Banque Heritage

18 avril 2023

Suite à une plainte de la Banque Heritage, chez qui il avait déposé de faux chèques, le français Yves Wespisser a été condamné par la justice suisse pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment. Montant estimé du préjudice: près d'un demi-million d'euros. Six ans après cette condamnation, la justice française vient à son tour de clôturer sa propre enquête. Par un non-lieu: les enquêteurs ne sont pas parvenus à identifier l'auteur des chèques en bois.

Thématiques

Fraude

Une ex-employée de De Pardieu Brocas Maffei poursuivie pour fraude

2 mai 2023

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18 avril 2023

Une association caritative accusée d'abus de confiance et de blanchiment

18 avril 2023

Un avocat lourdement condamné dans l'affaire France Offshore

18 avril 2023

Une fraude aux paris sportifs se termine dans les geôles suisses

21 février 2023

Sous enquête pour blanchiment, l'ex-avocat d'Isabelle Adjani attaque le PNF

22 novembre 2022

Les biens parisiens du Turc Erol Aksoy font l'objet d'un âpre conflit judiciaire

8 novembre 2022

Château de La Rochepot: une avocate française mise en examen

25 octobre 2022

"Maisons fantômes de Détroit": deux français poursuivis aux États-Unis

11 octobre 2022

L'homme d'affaires Antoine Mekni condamné pour une fraude à 17 millions

26 juillet 2022

Le cofondateur de la marque Maje poursuivi pour fraude fiscale

22 mars 2022

La justice se lance à la poursuite des biens du russe Anatoly Motylev 

8 mars 2022

Le "serial redresseur" Arnaud Marion redressé par le fisc?

22 février 2022

Affaire J&J Asset Securisation: la France reprend l'enquête suisse

22 février 2022

Victime d'arnaque aux faux billets, un financier reconnu coupable de blanchiment

8 février 2022

Moukhtar Abliazov risque de perdre son droit d'asile en France

11 janvier 2022

Le chef Axel Manès lourdement condamné par la justice britannique

14 décembre 2021

La Suisse transmet des informations à la France dans une affaire de délit d'initiés

14 décembre 2021

Une directrice de Crédit Agricole puisait dans les comptes de ses clients

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Il avait promis d'installer des panneaux solaires en Roumanie, il n'a rien fait

2 novembre 2021

BNP accusée d'avoir laissé passer une fraude à sept millions de dollars

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Des soupçons de fraude fiscale entachent un célèbre tonnelier français 

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Après Paris et Miami, deux ONGs listent des biens mal acquis à Dubaï

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En délicatesse avec Interpol, un ex-banquier russe arrêté en France

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24 août 2021

Le gérant de la société So-Smoke est jugé à Paris pour fraude à la TVA

20 juillet 2021

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Un général de gendarmerie sous enquête pour "prise illégale d'intérêts"

30 mai 2023

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Le compte français d’un gérant suisse saisi pour "présomption de blanchiment"

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11 octobre 2022

Les failles d'Airbus en Arabie saoudite exposées par un lanceur d'alerte

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Le milliardaire Patokh Chodiev veut savoir qui a sali sa réputation

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