Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
Elle traite d’affaires judiciaires françaises et internationales.

Accessible sur abonnement, notre publication livre des informations exclusives basées sur des sources publiques

Recevez gratuitement notre sommaire

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

À la une

Le Parquet européen filoche les entrepôts chinois d’Aubervilliers 

20 février 2024

L'EPPO et la Direction des enquêtes douanières (DED) suspectent deux sociétés françaises d’import-export de sous-déclarer la valeur des marchandises qu’elles importent en Europe depuis la Chine, minorant ainsi leurs droits de douane. C'est la première mention d’une enquête conduite par le jeune Parquet européen dans une décision de justice française.

Fraude Madoff: les héritières d'Albert Igoin accusées de mauvaise foi

20 février 2024

Les héritières du banquier français Albert Igoin réclamaient 437 millions d'euros à Orange Bank en remboursement de leurs pertes dans la fraude de Bernard Madoff. La Cour d'appel de Paris les a sévèrement réprimandées, leur reprochant d'avoir fait "dégénérer en abus leur droit d’agir en justice", et d'avoir fait pression sur la banque par le biais d'un article dans Le Point.

Agence de garantie des salaires: le feuilleton judiciaire tourne à l'aigre

20 février 2024

C'est un des volets de l'explosive affaire de l'Agence de garantie des salaires (AGS). L'avocate Valérie Dutreuilh s'estimait lésée par la rupture de son mandat par la nouvelle présidente de l'association, Houria Aouimeur. Or le Tribunal judiciaire de Paris vient de contredire l'avocate, estimant que sa rémunération très élevée avait été accordée par le précédent directeur, Thierry Météyé, en "violation des règles et processus internes". Quelques mois plus tôt, la Cour d'appel de Paris avait pourtant confirmé que ces honoraires lui étaient dus.

Le groupe Alain Afflelou épinglé dans une fraude internationale à la TVA

6 février 2024

La holding du groupe Alain Afflelou, Optical Finance, subit un important redressement fiscal. Deux de ses fournisseurs avaient mis en place un circuit de fraude à la TVA entre la France, l'Italie et l'Allemagne. La société dirigée par Laurent Afflelou, fils aîné du fondateur et directeur du développement, se dit victime de ses anciennes relations. La Direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF) a en revanche estimé qu'elle avait "sciemment" participé à une "fraude lui permettant de bénéficier de prix attractifs".

La Cour d'appel de Reims fait la leçon à un juge new-yorkais

6 février 2024

La coopérative vinicole de la Goutte d’or avait été condamnée par un tribunal de New York à verser 2,3 millions de dollars à un ancien agent commercial américain en 2022. Mais la Cour d'appel de Reims vient de refuser de reconnaître ce jugement, qu'elle considère comme "contraire à l’ordre public international".

L’héritière de Robert Hersant ferraille contre son conseiller financier déchu

6 février 2024

Aude Jacques-Ruettard poursuit le financier Didier Maurin qui l’a convaincue d’investir trois millions d'euros via la Suisse dans des placements immobiliers présumés frauduleux. Ce dernier a depuis été sanctionné par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Lutte anti-blanchiment: la liquidation plutôt qu'une refonte des contrôles

23 janvier 2024

C'est la solution qu'a choisie la fintech australienne EML Payments face aux ennuis réglementaires auxquels faisait face sa filiale PFS Card Services Ireland Limited (PCSIL) en France et en Irlande. Les problèmes de cette néobanque spécialisée dans les cartes prépayées ne dataient pourtant pas d'hier: en 2019, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) lui avait infligé une sanction d'un million d'euros, notamment en raison de failles dans ses déclarations de soupçon à Tracfin et ses procédures de gels d'avoirs.

L'Inde obtient une saisie en France dans l'affaire AgustaWestland

23 janvier 2024

Après avoir mis la main sur un appartement parisien en 2019, l'Enforcement Directorate vient d'obtenir la saisie d'un second bien immobilier estimé à 2,3 millions d'euros appartenant à l'épouse de l'ex-consultant britannique Christian Michel, accusé par New Dehli dans le scandale de corruption AgustaWestland. La Cour de cassation a validé cette entraide pénale malgré les graves dysfonctionnements de la procédure indienne.

"Le PNF porte une attention toute particulière à la publicité des audiences CRPC"

23 janvier 2024

François-Xavier Dulin est vice-procureur au Parquet national financier (PNF). Pour Gotham City, il revient sur les différents instruments de "justice négociée" à disposition du PNF que sont les comparutions sur reconnaissance préalable (CRPC) et les conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP). Mais également sur les évolutions législatives dont ce parquet spécialisé serait demandeur, notamment en matière de pratiques anticoncurrentielles, ou encore sur sa coexistence avec d'autres autorités de poursuites.

La justice enquête sur un magot issu de ventes d'armes au Cameroun

9 janvier 2024

Trois hommes d'affaires sont soupçonnés d'avoir participé à un "vaste schéma de blanchiment en bande organisée", qui visait à masquer l'origine de plus de 60 millions d'euros provenant de contrats d'armement illicites réalisés au Cameroun.

Thématiques

Fraude

Fraude Madoff: les héritières d'Albert Igoin accusées de mauvaise foi

20 février 2024

La justice enquête sur un magot issu de ventes d'armes au Cameroun

9 janvier 2024

E-commerce chinois: la douane se penche sur une large fraude à la TVA

5 décembre 2023

Fraude en Haute-Savoie: huit banques touchées et un million disparu

21 novembre 2023

Après ses casseroles en France, un financier parisien condamné en Suisse

26 septembre 2023

La société française MW Gestion réclame 600 millions à un groupe chinois

29 août 2023

Collection Alviani: Genève fait saisir des tableaux en France et en Belgique

15 août 2023

Fraude à 10 millions dans le shipping: Monaco enquête plus vite que Genève

30 mai 2023

Une ex-employée de De Pardieu Brocas Maffei poursuivie pour fraude

2 mai 2023

La France classe l'enquête sur les chèques en bois de la Banque Heritage

18 avril 2023

Une association caritative accusée d'abus de confiance et de blanchiment

18 avril 2023

Un avocat lourdement condamné dans l'affaire France Offshore

18 avril 2023

Une fraude aux paris sportifs se termine dans les geôles suisses

21 février 2023

Sous enquête pour blanchiment, l'ex-avocat d'Isabelle Adjani attaque le PNF

22 novembre 2022

Les biens parisiens du Turc Erol Aksoy font l'objet d'un âpre conflit judiciaire

8 novembre 2022

Château de La Rochepot: une avocate française mise en examen

25 octobre 2022

"Maisons fantômes de Détroit": deux français poursuivis aux États-Unis

11 octobre 2022

L'homme d'affaires Antoine Mekni condamné pour une fraude à 17 millions

26 juillet 2022

Le cofondateur de la marque Maje poursuivi pour fraude fiscale

22 mars 2022

La justice se lance à la poursuite des biens du russe Anatoly Motylev 

8 mars 2022

Le "serial redresseur" Arnaud Marion redressé par le fisc?

22 février 2022

Affaire J&J Asset Securisation: la France reprend l'enquête suisse

22 février 2022

Victime d'arnaque aux faux billets, un financier reconnu coupable de blanchiment

8 février 2022

Moukhtar Abliazov risque de perdre son droit d'asile en France

11 janvier 2022

Le chef Axel Manès lourdement condamné par la justice britannique

14 décembre 2021

La Suisse transmet des informations à la France dans une affaire de délit d'initiés

14 décembre 2021

Une directrice de Crédit Agricole puisait dans les comptes de ses clients

30 novembre 2021

Il avait promis d'installer des panneaux solaires en Roumanie, il n'a rien fait

2 novembre 2021

BNP accusée d'avoir laissé passer une fraude à sept millions de dollars

19 octobre 2021

Fraude, maîtresse et Rolls Royce: intrigue au château de La Rochepot

5 octobre 2021

Blanchiment et corruption

Un général de gendarmerie sous enquête pour "prise illégale d'intérêts"

30 mai 2023

Le parquet de Nice enquête sur Rashid Sardarov pour escroqueries et blanchiment

16 mai 2023

Le compte français d’un gérant suisse saisi pour "présomption de blanchiment"

4 avril 2023

Gunvor au Congo: un intermédiaire français condamné

7 février 2023

Un ancien cadre de GDF Suez au Pérou aurait reçu des pots-de-vin en Suisse

11 octobre 2022

Les failles d'Airbus en Arabie saoudite exposées par un lanceur d'alerte

31 mai 2022

Le banquier François Polge de Combret condamné pour fraude fiscale

19 avril 2022

Les accusations de corruption évitent à Airbus de payer 3 millions

16 novembre 2021

Havas aide Doris Group à effacer les traces d'une affaire de corruption

2 novembre 2021

Vol de 45'000 fichiers sensibles chez Eurogroup Consulting

2 novembre 2021

Soupçons de corruption: Alstom devra peut-être payer sa consultante en Chine

19 octobre 2021

Deux cadres de Doris Engineering accusés de corruption au Brésil

21 septembre 2021

Kazakhgate: Patokh Chodiev veut laver son nom de tous soupçons

11 mai 2021

Alstom échappe à la justice espagnole 

16 février 2021

Le président mozambicain Nyusi a reçu un million de la société Privinvest

3 février 2021

En Afrique du Sud, les pots-de-vin du pétrole éclaboussent Natixis

18 janvier 2021

Soupçons de corruption: la firme suisse SICPA subit une série de revers

5 janvier 2021

Les intermédiaires du Kazakhstan exposés par une lutte de pouvoir à Astana

8 décembre 2020

Le trésor du diamantaire Beny Steinmetz menacé en Sierra Leone

24 novembre 2020

Un gérant de logements sociaux des Pays-Bas accuse BNP de corruption

13 octobre 2020

Soupçons de corruption au sein des réseaux de Total et Thales en Amérique latine

29 septembre 2020

Jérôme Valcke est sur le banc des accusés au tribunal de Bellinzone 

15 septembre 2020

Jonathan Taylor: "Mon arrestation ne ralentira pas mon combat"

1 septembre 2020

"Simandougate" : l’ex haut-fonctionnaire François Polge de Combret visé par une nouvelle plainte

18 août 2020

Scandale 1MDB: un appartement parisien dans le viseur de la justice américaine

7 juillet 2020

L'ancien patron de SBM Offshore bientôt jugé en Suisse pour corruption

23 juin 2020

A Londres, Alstom ne parvient pas à faire tomber ABL pour corruption

23 juin 2020

Soupçons de corruption chez Tereos en Roumanie

12 mai 2020

Affaire Steinmetz: la Guinée offre des arguments à la défense suisse

12 mai 2020

Les villas du "roi du cuivre" toujours saisies à Ramatuelle

28 avril 2020

Litiges

Agence de garantie des salaires: le feuilleton judiciaire tourne à l'aigre

20 février 2024

La Cour d'appel de Reims fait la leçon à un juge new-yorkais

6 février 2024

L’héritière de Robert Hersant ferraille contre son conseiller financier déchu

6 février 2024

La justice invalide un chèque de 100 millions remis à un financier libanais

5 décembre 2023

Le repreneur fantôme de Nice-Matin hanté par ses victimes

21 novembre 2023

L'assureur japonais de Carlos Ghosn lui réclame 6 millions de dollars

7 novembre 2023

Un psychologue est accusé d'avoir détourné une partie de l'héritage Lancel

7 novembre 2023

La mutuelle Carac accusée d'avoir menti au fonds des victimes Madoff

24 octobre 2023

Barclays met la main sur les Chagall de Michel Ohayon

24 octobre 2023

Cité dans des dossiers kazakh et libyen, Creacard attaqué sur sa conformité 

10 octobre 2023

Les Rebilly lavent leur linge sale en famille devant la justice suisse 

10 octobre 2023

Les accusateurs français de Labaton Sucharow agacent la justice américaine

26 septembre 2023

La France accorde l'asile in extremis à un homme d'affaires albanais

26 septembre 2023

Un mystérieux trust de la Françafrique exposé par un jugement suisse

12 septembre 2023

En Suisse, les grands fonds de pensions publics placent Bolloré sur liste noire

12 septembre 2023

Affaire Proximania: Laurent Troude perd son bras de fer contre Gotham City

29 août 2023

Un magnat taïwanais menace d’entraîner un avocat dans sa chute

15 août 2023

Lutte anti-blanchiment: un notaire cannois condamné

11 juillet 2023

CMB Monaco prise en étau dans une guerre d'hommes d'affaires russes

11 juillet 2023

Affaire des fadettes: deux procureurs du PNF ont été injustement placardisés

27 juin 2023

La société Catering International sévèrement tancée par la justice

13 juin 2023

Un ancien manuscrit russe saisi à Paris par la justice américaine

4 avril 2023

Un inspecteur général de BNP Paribas recevait des cadeaux

21 mars 2023

Monaco: le divorce de Fadi Boustany menace d'exposer sa fortune offshore

7 février 2023

La justice perce les secrets posthumes de l'antiquaire Claude Sère

24 janvier 2023

Le milliardaire Patokh Chodiev veut savoir qui a sali sa réputation

10 janvier 2023

L'Irlandais Paddy McKillen s'attaque à la famille royale du Qatar

20 décembre 2022

La Société Générale touchée par la déconfiture du groupe Abraaj

6 décembre 2022

Accusée de blanchiment, une élève avocate est exclue du barreau

6 décembre 2022

Le fisc genevois réclame 410 millions de francs au milliardaire Pierre Castel

11 octobre 2022