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À la une

L'ex-PDG du groupe Metidji dans le viseur du fisc français

17 mai 2022

Les ennuis continuent pour le puissant homme d'affaires franco-algérien Hocine Mansour Metidji. Récemment condamné pour corruption en Algérie, cet ancien proche d'Abdelaziz Bouteflika et ex-PDG du Groupe Metidji fait maintenant l'objet d'une procédure fiscale en France. La Cour suprême helvétique vient de valider une demande d'entraide visant à identifier ses comptes en Suisse.

Une filiale d'Océalia rattrapée par les activités de son intermédiaire en Russie

17 mai 2022

La Cour administrative d'appel de Bordeaux vient de valider un redressement fiscal d'un million d'euros à l'encontre de la Sodevat.Cette filiale du géant de l'agriculture Océalia avait tenté de déduire de ses impôts des commissions suspectes versées à un intermédiaire sur des comptes offshore en lien avec des ventes de cognac en Russie.

L'enquête américaine se poursuit sur l'ex-filiale de Total au Venezuela 

17 mai 2022

Un ancien allié d'Hugo Chávez s'est rendu à la justice américaine, qui l'accuse d'avoir versé des pots-de-vin à des coentreprises de la société nationale PDVSA, dont PetroCedeño, ex-filiale de Total et Equinor. Entretemps, le groupe français a coupé les ponts avec cette ancienne filiale vénézuélienne au passé chargé.

Affaire Santullo: un arbitrage annulé sur la base d'une enquête suisse

3 mai 2022

Près de cinq ans après le décès de l'entrepreneur d'origine italienne Guido Santullo, le conflit opposant sa succession à l'État gabonais se poursuit. La chambre commerciale internationale de la Cour d'appel de Paris vient d'annuler un arbitrage qui condamnait Liberville à verser 90 milliards de Francs CFA au Groupement Santullo Sericom. Les juges se sont basés sur de nouveaux éléments soulevés par l'enquête suisse menée par le Ministère public de la Confédération (MPC).

Pollution: Saint-Gobain verse 34 millions de dollars pour éviter un procès

3 mai 2022

Après six ans de procédure, le "leader mondial de la construction durable" a passé un accord avec les résidents de Bennigton, dans le Vermont, pour mettre un terme à des accusations de pollution au PFOA. La multinationale française prendra en charge le dépistage de maladies chez les habitants exposés.

La caisse de retraite Klesia est soupçonnée d'avoir fraudé le fisc

3 mai 2022

La salariée en charge de la fiscalité du groupe estimait qu'un contrôle fiscal pourrait coûter près de 10 millions à son employeur. Elle a été licenciée après avoir alerté sa direction. Mais la Cour d'appel de Paris vient de lui donner raison.

Le banquier François Polge de Combret condamné pour fraude fiscale

19 avril 2022

Cet ancien secrétaire général de l'Elysée, proche de l'ancien président de la Guinée Alpha Condé, a reconnu sa culpabilité pour avoir dissimulé au fisc plus de cinq millions d'euros en 2012.

Ukraine: premières cibles franco-russes sous sanctions américaines

19 avril 2022

L'ex-champion d'échecs Joël Lautier est le premier français à avoir été placé sous sanctions par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) américain depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Les Etats-Unis ciblent également un réseau qui, sous couvert d'activités dans le monde du cinéma, fournirait le secteur de la défense russe en technologies à double usage.

Le trust caïmanais de la veuve d'Hergé exposé par un litige

19 avril 2022

Un document rendu public par la Grande Cour des Îles Caïman révèle l'existence d'un trust au nom de Fanny Rodwell, légataire universelle du créateur des Aventures de Tintin. Cette structure offshore a été créée juste après son remariage avec Nick Rodwell, l'homme d'affaires britannique dont la gestion de l'héritage d'Hergé est controversée. Ce dernier attaque aujourd'hui deux avocats suisses pour leur retirer la gestion de l'entité.

Jean-Pierre Foucault écope d'un redressement fiscal salé

5 avril 2022

Le présentateur télévisé et son épouse ont dû payer plus de 365'000 euros d'impôts supplémentaires pour les années 2011 à 2015. Ce qu'ils contestaient devant la justice. Mais la Cour d'appel de Paris a récemment donné raison aux services fiscaux.

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Fraude

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22 février 2022

Victime d'arnaque aux faux billets, un financier reconnu coupable de blanchiment

8 février 2022

Moukhtar Abliazov risque de perdre son droit d'asile en France

11 janvier 2022

Le chef Axel Manès lourdement condamné par la justice britannique

14 décembre 2021

La Suisse transmet des informations à la France dans une affaire de délit d'initiés

14 décembre 2021

Une directrice de Crédit Agricole puisait dans les comptes de ses clients

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BNP accusée d'avoir laissé passer une fraude à sept millions de dollars

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5 octobre 2021

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21 septembre 2021

En délicatesse avec Interpol, un ex-banquier russe arrêté en France

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