Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
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À la une

"Le Parquet européen est un modèle unique au monde"

5 décembre 2023

Après être passé par le Parquet national financier (PNF), Emmanuel Chirat est aujourd'hui l'un des quatre procureurs européens délégués à Paris pour le Parquet européen (EPPO). Pour Gotham City, il revient sur les spécificités de ce parquet supranational et collégial, sur la manière dont il collabore avec la justice française et sur les négociations qui ont forcé la Suisse à coopérer avec lui.

E-commerce chinois: la douane se penche sur une large fraude à la TVA

5 décembre 2023

La filiale française du groupe de logistique étatique chinois Sinotrans est soupçonnée de fraude douanière à hauteur de plusieurs millions d'euros. La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED), qui a ouvert une enquête, a effectué des perquisitions à Puteaux et à Roissy. La société aurait contourné les règles sur l'importation de biens de faible valeur.

La justice invalide un chèque de 100 millions remis à un financier libanais

5 décembre 2023

Âgé de 80 ans et affaibli par la maladie, un riche financier français avait décidé de confier 450 millions d'euros à la société libanaise Resource Group pour réaliser des investissements "incongrus" en Ethiopie et en Angola. Le vieil homme s'est ressaisi in extremis, parvenant à empêcher l'encaissement d'un premier chèque de 100 millions d'euros. La justice estime que ce document avait été émis dans un "contexte frauduleux".

L'expert en art Jean-Marcel Camard sévèrement redressé par le fisc

21 novembre 2023

Avant de vendre le tableau Otahi de Paul Gauguin pour 148 millions de francs suisses au milliardaire russe Dmitry Rybolovlev, en 2013, le marchand genevois Yves Bouvier l'avait lui-même acquis pour 67 millions, quelques semaines auparavant, avec l'aide de l'expert français Jean-Marcel Camard. Ce dernier est aujourd'hui poursuivi par le fisc au sujet de cette transaction.

Le repreneur fantôme de Nice-Matin hanté par ses victimes

21 novembre 2023

L’homme politique niçois Jean Icart s’est allié en 2014 à un étrange fonds suisse pour reprendre le Groupe Nice-Matin, mais les 24 millions d’euros promis n’ont jamais été versés, conduisant l’entreprise de presse à la faillite. Les mis en cause ont à nouveau été sommés de rembourser.

Fraude en Haute-Savoie: huit banques touchées et un million disparu

21 novembre 2023

Données de cartes bancaires récupérées sur le darknet, création de fausses sociétés de conciergerie de luxe, achats de montres et de lingots d'or, vacances en yacht: la Cour d'appel de Lyon vient de juger une affaire d'escroquerie et de blanchiment qui s'est déroulée entre la Haute-Savoie, la Suisse, le sud de la France et Dubaï. Une dizaine d'individus ont été condamnés, mais les enquêteurs ont perdu la trace d'un million d'euros stocké dans un portefeuille Bitcoin. Les deux jeunes cerveaux à l'origine de la fraude ont prétendu avoir perdu le mot de passe.

Fraude fiscale et traitement de déchets: le PNF sollicite la Suisse

7 novembre 2023

La Suisse va fournir des informations à la France au sujet d'un entrepreneur actif dans le secteur du traitement des déchets, qui fait l'objet d'une enquête pénale pour fraude fiscale de la part du Parquet national financier. Le PNF s'est penché sur son cas suite à l'affaire Staneco, en Corse. L'homme avait par ailleurs déjà été visé par le passé par une enquête du fisc français.

L'assureur japonais de Carlos Ghosn lui réclame 6 millions de dollars

7 novembre 2023

L'assureur japonais Sompo exige le remboursement de plus de 6 millions de dollars de frais de justice engagés pour défendre Carlos Ghosn. En tant que PDG de Renault-Nissan, le franco-libano-brésilien était pourtant censé être couvert contre le risque de poursuites à son encontre. Mais sa fuite très médiatisée du Japon a crispé son ancien assureur.

Un psychologue est accusé d'avoir détourné une partie de l'héritage Lancel

7 novembre 2023

Dans le cadre de la succession de son oncle, Jean-David Zorbibe, l’un des héritiers de la famille qui racheta Lancel avant de la revendre à Richemont, reproche à un psychologue devenu exécuteur testamentaire d’avoir facturé des honoraires excessifs de plus de 900'000 francs suisses. Un accord aurait été trouvé la veille de l'ouverture du procès à Lausanne.

Des pots-de-vin chez les fournisseurs français du rappeur 50 Cent

24 octobre 2023

Un ancien responsable de Sire Spirits, la société qui commercialise les marques de champagne et de cognac du célèbre rappeur, a reconnu devant la justice américaine avoir privilégié deux fournisseurs français, Champagne Castelnau et Raymond Ragnaud, en échange de surfacturations à son bénéfice. L’ancien directeur des exportations de la Coopérative Régionale des Vins de Champagne est également mis en cause.

Thématiques

Fraude

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Après ses casseroles en France, un financier parisien condamné en Suisse

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La société française MW Gestion réclame 600 millions à un groupe chinois

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Fraude à 10 millions dans le shipping: Monaco enquête plus vite que Genève

30 mai 2023

Une ex-employée de De Pardieu Brocas Maffei poursuivie pour fraude

2 mai 2023

La France classe l'enquête sur les chèques en bois de la Banque Heritage

18 avril 2023

Une association caritative accusée d'abus de confiance et de blanchiment

18 avril 2023

Un avocat lourdement condamné dans l'affaire France Offshore

18 avril 2023

Une fraude aux paris sportifs se termine dans les geôles suisses

21 février 2023

Sous enquête pour blanchiment, l'ex-avocat d'Isabelle Adjani attaque le PNF

22 novembre 2022

Les biens parisiens du Turc Erol Aksoy font l'objet d'un âpre conflit judiciaire

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"Maisons fantômes de Détroit": deux français poursuivis aux États-Unis

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L'homme d'affaires Antoine Mekni condamné pour une fraude à 17 millions

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La justice se lance à la poursuite des biens du russe Anatoly Motylev 

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Victime d'arnaque aux faux billets, un financier reconnu coupable de blanchiment

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