La filiale française du groupe de logistique étatique chinois Sinotrans est soupçonnée de fraude douanière à hauteur de plusieurs millions d'euros. La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED), qui a ouvert une enquête, a effectué des perquisitions à Puteaux et à Roissy. La société aurait contourné les règles sur l'importation de biens de faible valeur.

Âgé de 80 ans et affaibli par la maladie, un riche financier français avait décidé de confier 450 millions d'euros à la société libanaise Resource Group pour réaliser des investissements "incongrus" en Ethiopie et en Angola. Le vieil homme s'est ressaisi in extremis, parvenant à empêcher l'encaissement d'un premier chèque de 100 millions d'euros. La justice estime que ce document avait été émis dans un "contexte frauduleux".

Avant de vendre le tableau Otahi de Paul Gauguin pour 148 millions de francs suisses au milliardaire russe Dmitry Rybolovlev, en 2013, le marchand genevois Yves Bouvier l'avait lui-même acquis pour 67 millions, quelques semaines auparavant, avec l'aide de l'expert français Jean-Marcel Camard. Ce dernier est aujourd'hui poursuivi par le fisc au sujet de cette transaction.

L’homme politique niçois Jean Icart s’est allié en 2014 à un étrange fonds suisse pour reprendre le Groupe Nice-Matin, mais les 24 millions d’euros promis n’ont jamais été versés, conduisant l’entreprise de presse à la faillite. Les mis en cause ont à nouveau été sommés de rembourser.

Données de cartes bancaires récupérées sur le darknet, création de fausses sociétés de conciergerie de luxe, achats de montres et de lingots d'or, vacances en yacht: la Cour d'appel de Lyon vient de juger une affaire d'escroquerie et de blanchiment qui s'est déroulée entre la Haute-Savoie, la Suisse, le sud de la France et Dubaï. Une dizaine d'individus ont été condamnés, mais les enquêteurs ont perdu la trace d'un million d'euros stocké dans un portefeuille Bitcoin. Les deux jeunes cerveaux à l'origine de la fraude ont prétendu avoir perdu le mot de passe.

La Suisse va fournir des informations à la France au sujet d'un entrepreneur actif dans le secteur du traitement des déchets, qui fait l'objet d'une enquête pénale pour fraude fiscale de la part du Parquet national financier. Le PNF s'est penché sur son cas suite à l'affaire Staneco, en Corse. L'homme avait par ailleurs déjà été visé par le passé par une enquête du fisc français.

L'assureur japonais Sompo exige le remboursement de plus de 6 millions de dollars de frais de justice engagés pour défendre Carlos Ghosn. En tant que PDG de Renault-Nissan, le franco-libano-brésilien était pourtant censé être couvert contre le risque de poursuites à son encontre. Mais sa fuite très médiatisée du Japon a crispé son ancien assureur.

Dans le cadre de la succession de son oncle, Jean-David Zorbibe, l’un des héritiers de la famille qui racheta Lancel avant de la revendre à Richemont, reproche à un psychologue devenu exécuteur testamentaire d’avoir facturé des honoraires excessifs de plus de 900'000 francs suisses. Un accord aurait été trouvé la veille de l'ouverture du procès à Lausanne.

Un ancien responsable de Sire Spirits, la société qui commercialise les marques de champagne et de cognac du célèbre rappeur, a reconnu devant la justice américaine avoir privilégié deux fournisseurs français, Champagne Castelnau et Raymond Ragnaud, en échange de surfacturations à son bénéfice. L’ancien directeur des exportations de la Coopérative Régionale des Vins de Champagne est également mis en cause.