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Blanchiment: la Cour de cassation valide la condamnation de Paulo Maluf
9 octobre 2019Le 25 septembre 2019, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de Paulo Maluf. L’ancien maire de Sao Paulo avait écopé en 2015 de… Lire la suite
Le Crédit Agricole condamné à verser 750’000 euros à un ancien trader
9 octobre 2019Il était courtier à la Banque de financement et de trésorerie (BFT), une filiale du groupe Crédit Agricole. Mis en examen dans les années 90… Lire la suite
Un notaire du Doubs devant la justice pour complicité d’escroquerie
9 octobre 2019Le Tribunal correctionnel de Besançon doit décider d’ici ce soir s’il condamne un notaire de la région pour avoir aidé l’un de ses clients à… Lire la suite
ISF: Ardoise à 5 millions d’euros pour le prince du “hard discount à la française”
24 septembre 2019Le 16 septembre 2019, la Cour d’appel de Paris a rendu son verdict au sujet d’un litige opposant le fisc à Bernard Baud, fils de… Lire la suite
De la Suède aux casinos de la Côte-d’Azur, une fraude à 4 millions d’euros
24 septembre 2019Le 26 septembre 2019, le Tribunal d’Uppsala devrait rendre son verdict au sujet du “Casinomålet“. Soit la plus grosse affaire de fraude qu’ait récemment connue… Lire la suite
Les manœuvres du clan de Denis Sassou-Nguesso pour conserver un compte bancaire en France
24 septembre 2019L’un des membres de l’entourage proche du président congolais Denis Sassou-Nguesso a “dû intenter une pluralité d’actions en justice afin de faire valoir ses droits… Lire la suite
Port de Conakry: Necotrans poursuit la Guinée jusqu’aux Etats-Unis
10 septembre 2019La République de Guinée avait été condamnée, via deux arbitrages, à payer plus de 40 millions d’euros à la société Necotrans pour lui avoir retiré le… Lire la suite
Un directeur de J.P. Morgan licencié pour manquements à la conformité
10 septembre 2019Il traitait la politique de conformité et de gestion des risques de la banque “avec désintérêt“, la qualifiant de “tâche technique et accessoire“. Un mauvais… Lire la suite