Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
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À la une

Les accusateurs français de Labaton Sucharow agacent la justice américaine

26 septembre 2023

Les multiples plaintes lancées par l’entrepreneur Gérard Sillam et l’avocat Aldric Saulnier contre un cabinet d’avocats américain spécialisé dans les recours collectifs sur les délits boursiers, pour cause de présumées commissions impayées, pourraient se retourner contre les deux Français.

La France accorde l'asile in extremis à un homme d'affaires albanais

26 septembre 2023

Un homme d'affaires albanais menacé par un groupe mafieux s'est vu refuser l'asile en France par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le Tribunal administratif de Grenoble vient de retoquer cette décision. L'affaire serait liée aux activités de deux célèbres criminels albanais, Nuredin Dumani et Talo Çela.

Après ses casseroles en France, un financier parisien condamné en Suisse

26 septembre 2023

L'homme d'affaires Jean-Loup Petin vient d'être condamné en Suisse par le Département fédéral des finances (DFF) pour "exercice sans agrément d’une activité d’assurance". Ancien propriétaire d'un golf et décrit comme le "sauveur des Ardennes", le financier parisien a été mêlé à plusieurs affaires d'escroquerie, de blanchiment et de fraude fiscale.

Un mystérieux trust de la Françafrique exposé par un jugement suisse

12 septembre 2023

Un litige impliquant Romain Zaleski, l'ancien trésorier du parti de Valéry Giscard d'Estaing, met en lumière l'existence d'un pan méconnu de la Françafrique. Sous la présidence de l'ancien président du Gabon Omar Bongo, un trust a distribué pendant vingt ans de juteux dividendes à ses bénéficiaires anonymes. Parmi eux figurait Marcel Abeke, nommé tout récemment ministre du Pétrole par la nouvelle junte au pouvoir à Libreville.

L'Europe fragilise-t-elle vraiment la lutte française contre la corruption?

12 septembre 2023

Après un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rappelant l’interdiction de l’accès aux données de connexion dans le cadre d’enquêtes administratives pour corruption, des voix s’élèvent en France pour dénoncer un obstacle aux investigations pour probité. Des craintes plutôt infondées, selon l’avocat spécialiste du numérique Alexandre Archambault.

En Suisse, les grands fonds de pensions publics placent Bolloré sur liste noire

12 septembre 2023

L'association suisse des plus grandes caisses publiques de retraite, qui gèrent des investissements de 100 milliards de francs, a décidé d'exclure les actions du groupe français Bolloré SE. Cette exclusion est justifiée par des "violations potentielles des droits humains en Libéria, Cambodge et Sierra Leone".

Affaire Proximania: Laurent Troude perd son bras de fer contre Gotham City

29 août 2023

Établi en Suisse, l'homme d'affaires français n'avait pas apprécié un article de notre publication sur les suites judiciaires de l'affaire Proximania. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la plainte pour calomnie et diffamation qu'il avait déposée contre un de nos journalistes.

La société française MW Gestion réclame 600 millions à un groupe chinois

29 août 2023

La société hongkongaise Global Cord Blood Corporation, qui détient la plus grande banque de sang de cordon ombilical au monde, est accusée de fraude par des actionnaires. Le gérant français MW Gestion poursuit les administrateurs chinois de la firme aux Etats-Unis et leur réclame plus de 600 millions de dollars en réparation des pertes subies par son fonds MW Optimum.

Violation d'embargos: la BNP embarrassée par sa filiale suisse

29 août 2023

Un cadre dirigeant de BNP Paribas (Suisse) SA a été licencié pour ne pas avoir signalé qu'un membre de son équipe avait tenté de contourner les directives internes en validant un transfert de 4'000 euros en lien avec Cuba. Si l'enquête menée dans la foulée a mis en lumière "de possibles manquements à la politique du groupe BNP Paribas en matière de sanctions financières" au sein du département Wealth Management, l'incident n'a pas été signalé aux autorités américaines. Et ce alors que la BNP s'était engagée à avertir le Département de la justice américain de tout manquement dans ce domaine.

Collection Alviani: Genève fait saisir des tableaux en France et en Belgique

15 août 2023

L'ex-épouse de l'artiste contemporain italien Getulio Alviani, disparu en 2018, se dit victime d'un complot ourdi par un marchand d'art et une gérante de fortune de Genève pour la délester de 34 tableaux estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros. Six œuvres ont été séquestrées auprès de galeries à Paris et à Gand, en Belgique, à la demande du parquet de Genève.

Thématiques

Fraude

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15 août 2023

Fraude à 10 millions dans le shipping: Monaco enquête plus vite que Genève

30 mai 2023

Une ex-employée de De Pardieu Brocas Maffei poursuivie pour fraude

2 mai 2023

La France classe l'enquête sur les chèques en bois de la Banque Heritage

18 avril 2023

Une association caritative accusée d'abus de confiance et de blanchiment

18 avril 2023

Un avocat lourdement condamné dans l'affaire France Offshore

18 avril 2023

Une fraude aux paris sportifs se termine dans les geôles suisses

21 février 2023

Sous enquête pour blanchiment, l'ex-avocat d'Isabelle Adjani attaque le PNF

22 novembre 2022

Les biens parisiens du Turc Erol Aksoy font l'objet d'un âpre conflit judiciaire

8 novembre 2022

Château de La Rochepot: une avocate française mise en examen

25 octobre 2022

"Maisons fantômes de Détroit": deux français poursuivis aux États-Unis

11 octobre 2022

L'homme d'affaires Antoine Mekni condamné pour une fraude à 17 millions

26 juillet 2022

Le cofondateur de la marque Maje poursuivi pour fraude fiscale

22 mars 2022

La justice se lance à la poursuite des biens du russe Anatoly Motylev 

8 mars 2022

Le "serial redresseur" Arnaud Marion redressé par le fisc?

22 février 2022

Affaire J&J Asset Securisation: la France reprend l'enquête suisse

22 février 2022

Victime d'arnaque aux faux billets, un financier reconnu coupable de blanchiment

8 février 2022

Moukhtar Abliazov risque de perdre son droit d'asile en France

11 janvier 2022

Le chef Axel Manès lourdement condamné par la justice britannique

14 décembre 2021

La Suisse transmet des informations à la France dans une affaire de délit d'initiés

14 décembre 2021

Une directrice de Crédit Agricole puisait dans les comptes de ses clients

30 novembre 2021

Il avait promis d'installer des panneaux solaires en Roumanie, il n'a rien fait

2 novembre 2021

BNP accusée d'avoir laissé passer une fraude à sept millions de dollars

19 octobre 2021

Fraude, maîtresse et Rolls Royce: intrigue au château de La Rochepot

5 octobre 2021

Accusé d'avoir escroqué Oberthur, un Brésilien échappe à la justice

5 octobre 2021

Des soupçons de fraude fiscale entachent un célèbre tonnelier français 

5 octobre 2021

Après Paris et Miami, deux ONGs listent des biens mal acquis à Dubaï

21 septembre 2021

En délicatesse avec Interpol, un ex-banquier russe arrêté en France

7 septembre 2021

Blanchiment et corruption

Un général de gendarmerie sous enquête pour "prise illégale d'intérêts"

30 mai 2023

Le parquet de Nice enquête sur Rashid Sardarov pour escroqueries et blanchiment

16 mai 2023

Le compte français d’un gérant suisse saisi pour "présomption de blanchiment"

4 avril 2023

Gunvor au Congo: un intermédiaire français condamné

7 février 2023

Un ancien cadre de GDF Suez au Pérou aurait reçu des pots-de-vin en Suisse

11 octobre 2022

Les failles d'Airbus en Arabie saoudite exposées par un lanceur d'alerte

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Le banquier François Polge de Combret condamné pour fraude fiscale

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Les accusations de corruption évitent à Airbus de payer 3 millions

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18 janvier 2021

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8 décembre 2020

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24 novembre 2020

Un gérant de logements sociaux des Pays-Bas accuse BNP de corruption

13 octobre 2020

Soupçons de corruption au sein des réseaux de Total et Thales en Amérique latine

29 septembre 2020

Jérôme Valcke est sur le banc des accusés au tribunal de Bellinzone 

15 septembre 2020

Jonathan Taylor: "Mon arrestation ne ralentira pas mon combat"

1 septembre 2020

"Simandougate" : l’ex haut-fonctionnaire François Polge de Combret visé par une nouvelle plainte

18 août 2020

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12 mai 2020

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Litiges

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29 août 2023

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15 août 2023

Lutte anti-blanchiment: un notaire cannois condamné

11 juillet 2023

CMB Monaco prise en étau dans une guerre d'hommes d'affaires russes

11 juillet 2023

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27 juin 2023

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13 juin 2023

Un ancien manuscrit russe saisi à Paris par la justice américaine

4 avril 2023

Un inspecteur général de BNP Paribas recevait des cadeaux

21 mars 2023

Monaco: le divorce de Fadi Boustany menace d'exposer sa fortune offshore

7 février 2023

La justice perce les secrets posthumes de l'antiquaire Claude Sère

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14 juin 2022