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À la une

Saint Barth: la justice financière bloque la vente suspecte d'une villa à 28 millions

9 juillet 2024

Une récente décision de justice révèle que l'oligarque russe Kirill Pisarev a tenté de racheter une propriété à Saint-Barthélemy évaluée à 28 millions d'euros à l'homme d'affaires vénézuélien Luis Oberto. Or tous deux sont visés par des enquêtes séparées de la justice financière française. La vente, qui pourrait constituer une "opération de blanchiment", a été stoppée par une saisie pénale en mars 2022.

Les secrets offshore de Philippe Charriol exposés à Genève

9 juillet 2024

Le fondateur de la marque de luxe éponyme est décédé en 2019, mais sa succession fait des remous. Sa veuve, Marie-Olga Charriol, attaque à Genève l'une de ses exécutrices testamentaires. Ce litige met un coup de projecteur sur les structures offshore mises en place parcet horloger d'origine marseillaise pour des raisons fiscales.

Épinglé par la DGSI pour ses liens avec la Chine, un ex-RG blanchi par la justice

9 juillet 2024

Peut-on être simultanément chef des groupes opérationnels de la section de recherche et d'appui de Rennes, au sein de la Direction départementale de la sécurité publique (DSPP) d’Ille-et-Vilaine, et marié à une Chinoise, à l’heure où les "ingérences étrangères" visant la France défraient la chronique?

Le couperet judiciaire se rapproche des ports africains de Bolloré

25 juin 2024

De Lomé à Conakry en passant par Douala et Kribi, les magistrats financiers français sont déterminés à faire condamner pour corruption l’homme d’affaires breton, en raison des conditions nébuleuses dans lesquelles il aurait obtenu plusieurs concessions portuaires en Afrique.

Combien de témoignages suffisent pour justifier un licenciement pour corruption?

25 juin 2024

C'est la question à laquelle a dû répondre la Cour d'appel de Paris, saisie d'une affaire embarrassante pour la filiale française de CRBE, le groupe américain star de l'immobilier de bureaux. Au cœur du litige: l'ancien responsable de son pôle transaction, qui contestait son licenciement sur fond de soupçons de corruption.

Star des vins, Omar Khan escroquait de riches œnophiles

25 juin 2024

Le consultant et conférencier américain Omar Khan organisait des dégustations de vins d'exception pour des individus fortunés et des entreprises comme Novartis ou Unilever. Seulement voilà: l'homme d'affaires n'a jamais remboursé les investisseurs qui finançaient ces soirées à coups de millions de dollars. Parmi ses victimes figurent des financiers de Wall Street ainsi qu'un hôtelier de Beaune.

Affaire Vectra: l’ancien responsable des routes du Congo-Brazzaville jugé à Paris

11 juin 2024

Louis Patrice Ngagnon, ex-directeur du Bureau central de contrôle du bâtiment et des travaux publics (BCBTP) de la République du Congo, avait été condamné in absentia en juin 2022 pour avoir accepté des pots-de-vin de la société française d’ingénierie routière Vectra via l’intermédiaire Emery Alouna Nguie. Ayant formé opposition, il a de nouveau été jugé le mois dernier par la chambre correctionnelle du tribunal de Paris.

Dupé, Jean-François Hénin cherche ses millions perdus à Jakarta

11 juin 2024

Vieux routier des affaires, Jean-François Hénin s'est fait plumer de 30 millions d'euros par l'ancienne vice-présidente du Medef Paris Michèle Assouline. Cette femme d'affaires, qui avait connu une ascension fulgurante grâce à sa société Sparkling, a écopé de trois ans de prison l'an dernier pour avoir produit un faux document dans une procédure qui l'opposait au "Mozart de la finance". Mais l'argent reste introuvable.

Le fisc français obtient l'aide de la Suisse pour s'attaquer à Ikea

11 juin 2024

Les autorités fiscales française et australienne recevront de la Suisse une série d'informations potentiellement explosives concernant le groupe Ikea. Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral (TF), qui vient de valider une série de demandes fiscales de ces deux pays. Au cœur des soupçons: les prix de transfert pratiqués par Ikea Supply AG, la société suisse chargée d'approvisionner les magasins du groupe à travers le monde.

Parachute doré: l’ex-directeur général du Crédit Mutuel Arkéa rattrapé par le fisc

28 mai 2024

L’ancien directeur général du Crédit Mutuel Arkéa, Ronan Le Moal, est au cœur d'un litige fiscal. Le tribunal administratif de Rennes a récemment statué sur un différend concernant ses cotisations d’impôt sur le revenu pour l’année 2020. Plus de 3 millions d’euros d’indemnités lui avaient été versées à l'époque lors de son départ mouvementé de la banque.

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Fraude

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Fraude Madoff: les héritières d'Albert Igoin accusées de mauvaise foi

20 février 2024

Le Parquet européen filoche les entrepôts chinois d’Aubervilliers 

20 février 2024

La justice enquête sur un magot issu de ventes d'armes au Cameroun

9 janvier 2024

E-commerce chinois: la douane se penche sur une large fraude à la TVA

5 décembre 2023

Fraude en Haute-Savoie: huit banques touchées et un million disparu

21 novembre 2023

Après ses casseroles en France, un financier parisien condamné en Suisse

26 septembre 2023

La société française MW Gestion réclame 600 millions à un groupe chinois

29 août 2023

Collection Alviani: Genève fait saisir des tableaux en France et en Belgique

15 août 2023

Fraude à 10 millions dans le shipping: Monaco enquête plus vite que Genève

30 mai 2023

Une ex-employée de De Pardieu Brocas Maffei poursuivie pour fraude

2 mai 2023

La France classe l'enquête sur les chèques en bois de la Banque Heritage

18 avril 2023

Une association caritative accusée d'abus de confiance et de blanchiment

18 avril 2023

Un avocat lourdement condamné dans l'affaire France Offshore

18 avril 2023

Une fraude aux paris sportifs se termine dans les geôles suisses

21 février 2023

Sous enquête pour blanchiment, l'ex-avocat d'Isabelle Adjani attaque le PNF

22 novembre 2022

Les biens parisiens du Turc Erol Aksoy font l'objet d'un âpre conflit judiciaire

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L'homme d'affaires Antoine Mekni condamné pour une fraude à 17 millions

26 juillet 2022

Le cofondateur de la marque Maje poursuivi pour fraude fiscale

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La justice se lance à la poursuite des biens du russe Anatoly Motylev 

8 mars 2022

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22 février 2022

Affaire J&J Asset Securisation: la France reprend l'enquête suisse

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