Trois ressortissantes espagnoles sont soupçonnées par le Ministère public de Genève d'avoir participé à un système de blanchiment de plusieurs millions d'euros déployé entre l'Afrique du Sud, la Chine, l'Espagne et la Suisse. Une des têtes pensantes de l'opération, époux de l'une d'entre elles, serait liée à une vaste affaire de trafic d'héroïne. Des arrestations ont été effectuées en tandem avec les autorités françaises, mais une série de questions restent en suspens.

Un arrêt récent de la Cour d'Appel de Versailles révèle que l'ancienne coopérative Scopelec, active dans les réseaux de télécommunications et aujourd'hui en liquidation judiciaire, a été victime d'une fraude au président fin 2019. Le tribunal donne raison à un cadre licencié dans la foulée de cette affaire.

Une récente décision de la Cour d'appel d'Amiens met en lumière des problèmes au sein de Matra Electronique, filiale du géant européen des missiles MBDA. L'affaire, qui oppose l'entreprise à son ancien responsable "sécurité industrielle et défense", révèle des tensions avec la Direction générale de l'armement (DGA) et des manquements potentiels dans le contrôle des exportations d'armement, notamment vers l'Inde.

Les propriétaires des médias français 01Net, Journal du Geek, iPhon et Presse-citron sont accusés par le fisc français d’avoir créé une holding domiciliée à Zoug pour échapper à leurs impôts en France. 

Les dirigeants de la start-up UiPath, dont le Français Philippe Botteri, font l'objet de plusieurs plaintes d'actionnaires aux Etats-Unis pour des accusations de déclarations trompeuses et de mauvaise gestion. Décrite comme une "success story de la tech européenne", la firme roumaine avait fait une entrée fracassante à la Bourse de New York en 2021, avant que son cours ne s'effondre de 80%.

La Direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) souhaitait mettre son nez dans une galaxie de sociétés liées aux deux anciens actionnaires de SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot). Coup dur pour Bercy: une série de perquisitions visant ces dernières, ainsi que les domiciles de Frédéric Biousse et d'Elie Kouby, viennent d'être annulées en appel suite à une erreur des limiers du fisc lors de leurs visites.

La livraison de navires intercepteurs du français CMN Group à la marine de Riyad est partiellement suspendue par Paris car le règlement de la facture se fait attendre. Une société saoudienne, qui affirme avoir joué le rôle d’agent dans cette transaction, poursuit parallèlement pour impayés le chantier naval longtemps dirigé par Iskandar Safa.  

Le fondateur de la marque de luxe éponyme est décédé en 2019, mais sa succession fait des remous. Sa veuve, Marie-Olga Charriol, attaque à Genève l'une de ses exécutrices testamentaires. Ce litige met un coup de projecteur sur les structures offshore mises en place parcet horloger d'origine marseillaise pour des raisons fiscales.

Une récente décision de justice révèle que l'oligarque russe Kirill Pisarev a tenté de racheter une propriété à Saint-Barthélemy évaluée à 28 millions d'euros à l'homme d'affaires vénézuélien Luis Oberto. Or tous deux sont visés par des enquêtes séparées de la justice financière française. La vente, qui pourrait constituer une "opération de blanchiment", a été stoppée par une saisie pénale en mars 2022.