L’ancienne directrice de l’Inspection générale de Barclays France (devenue aujourd’hui Milleis banque) a été licenciée pour faute grave en 2017. La banque lui reproche d’avoir transmis à son avocate Frédérique Baulieu des emails contenant un grand nombre d’informations sensibles, dont notamment des communications au régulateur bancaire ou une synthèse d’audit interne concernant la lutte anti-blanchiment. Quand la transmission de documents confidentiels de ce type est-elle autorisée? C’est la question qu’a dû trancher la Cour d’appel de Paris.

La somme, prélevée à Paris sur l’un des comptes de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), revient à Mohsen Hojeij, a confirmé la Cour d’appel de Versailles. L’homme d’affaires libanais affronte depuis plus de 20 ans l’Etat congolais au sein de tribunaux européens, africains et américains. Il mène son combat au nom de la société Commisimpex (Commissions Import Export), en vue de recouvrer une dette astronomique qui se chiffrait à 1,39 milliard d’euros au 31 mars 2021.

Un ancien CEO et président de la filiale suisse de la banque française comparaîtra dès le 7 avril devant la justice helvétique aux côtés de l’ancien responsable de la compliance. Les deux hommes sont accusés d’avoir omis de dénoncer l’un de leurs plus riches clients, l’homme d’affaires Sergueï Pougatchev, entre 2011 et 2013.

Pour le Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris, la réponse était oui. Mais c’était sans compter la désapprobation du parquet de Paris, pour qui les multiples tentatives d’inscription au barreau de cette ancienne inspectrice des impôts proche des milieux politico-sportifs des Hauts-de-Seine ont été perçus comme “contradictoires avec le concept même d’amendement et les qualités nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat“.

Démarcher des dictatures tout en respectant les règles anticorruption: c’est le difficile numéro d’équilibriste auquel doivent s’adonner les commerciaux qui travaillent dans des secteurs sensibles comme la vente de matériel militaire à l’étranger. C’est ce qu’illustre le récent licenciement du directeur commercial du fabricant de matériel anti-émeute et de grenades lacrymogènes Alsetex. En 2017, celui-ci avait commis une “maladresse” en pressant le directeur général de l’entreprise de se déplacer à Abu Dhabi pour y signer un contrat avec une société dirigée par des proches du vice-ministre de l’intérieur. Et ce alors que cet éventuel partenaire commercial n’avait pas encore été validé par les vérificateurs anticorruption de l’entreprise sarthoise.

Bertrand des Pallières et Antoine Verglas ont mis près de deux millions de dollars dans la biotech suisse de “Pharma Bro”, emprisonné pour fraude en 2018. Ils l’accusent aujourd’hui d’avoir menti sur les finances de l’entreprise et d’en avoir disséminé le capital.

Deux récents litiges aux prud’hommes révèlent que l’entreprise de construction italienne Pizzarotti a porté plainte contre trois anciens salariés pour escroquerie en bande organisée et blanchiment. Ces derniers sont accusés de détournements à hauteur de 1,3 million d’euros en lien avec un chantier à l’hôpital de la Timone, à Marseille. Le parquet mène l’instruction.

La société de Fabrice Picot, ancien ailier du FC Nantes et de l’AS Nancy Lorraine, avait subi un redressement fiscal en 2013. Dans un arrêt récent, la cour administrative d’appel (CAA) de Nantes en confirme la légalité, et révèle au passage les dessous d’un marché lucratif, mais peu transparent.

Les ennuis continuent pour Patrick Balkany. Suite à sa condamnation l’année dernière pour fraude fiscale par la Cour d’appel de Paris, il vient d’être désavoué par la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris dans le cadre d’un litige l’opposant à l’administration fiscale. Au coeur des débats: la commission de cinq millions de dollars que l’élu de Levallois-Perret a touché de l’homme d’affaires belgo-congolais George Forrest en 2009.