Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
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À la une

Accusé d'avoir sabordé son usine française, Tropicana échappe au fisc

13 septembre 2022

C'est un litige fiscal dont l'existence aurait certainement intéressé les délégués syndicaux de l'ex-usine Tropicana dans l'Oise. En 2018, le groupe PepsiCo annonçait se séparer du site par manque de rentabilité financière. Or une récente décision de la Cour administrative d'appel de Douai indique que Bercy avait précédemment tenté d'infliger un redressement fiscal de près de cinq millions d'euros à Tropicana Europe, la société belge exploitant le site. Cette dernière était soupçonnée d'avoir privé pendant plusieurs années l'usine basée à Hermes de ses recettes, au bénéfice d'une société basée en Suisse, pays réputé pour sa fiscalité plus douce.

Un conflit familial expose la fortune d'un ancien intermédiaire de la défense

13 septembre 2022

Un litige familial récemment jugé à Lyon expose les investissements malheureux d'Abbas al-Yousef, un intermédiaire émirati soupçonné de corruption en lien avec plusieurs contrats d'armement obtenus par des sociétés françaises au Moyen-Orient dans les années 1990. Trente ans plus tard, son épouse et ses enfants tentent de récupérer ce qu'il reste du pactole.

Trading de swaps: Natixis sanctionnée pour des "failles de supervision"

13 septembre 2022

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vient d'infliger une amende de 2,8 millions d'euros à la banque française pour ne pas avoir exercé des contrôles suffisamment efficaces sur les traders new yorkais de ses desks de produits dérivés. Un ancien managing director de l'établissement bancaire écope quant à lui d'une sanction de 250'000 dollars.

Malaisie: de nouveaux soupçons de corruption apparaissent contre DCNS

Corruption – 30 août 2022

Après le scandale des sous-marins, voici venir celui des corvettes? En 2011, DCNS (devenu entre-temps Naval Group) avait été choisi comme sous-traitant pour fournir six navires de combat à la Marine malaisienne. Montant du contrat: deux milliards d'euros. Sauf que dix ans plus tard, la Malaisie ne voit toujours rien venir. Le Parlement de Kuala Lumpur vient de rendre public une série de rapports qui s'interrogent sur la manière dont l'entreprise française a remporté, puis géré cet appel d'offres. Le tout sur fond de scandale politique et de soupçons de corruption.

Publicité des décisions de justice: le débat continue

30 août 2022

Nous vous en parlions il y a tout pile deux ans: Gotham City avait déposé un recours auprès du Conseil d'Etat contre le décret du 29 juin 2020 dit d'"open data des décisions de justice". Nous estimions que les nouvelles contraintes en matière d'anonymisation des décisions publiées en ligne et de transmission de copies mises en place par ce texte, visant à protéger la vie privée des justiciables, entraient en conflit avec le droit à l'information.

Partenaire de LVMH en Russie, Alexei Bogachev ne souffre pas de la guerre

30 août 2022

Certains oligarques russes s'en sortent mieux que d'autres. Alexei Bogatchev, par exemple: la chaîne de magasins Magnit dont il est actionnaire voit ses affaires croître depuis la guerre. Partenaire à Moscou de la marque Bulgari, propriété de LVMH, l'homme d'affaires vient de récupérer à bon compte une villa de luxe à Saint-Jean Cap Ferrat.

Après l'AMF, le fisc poursuit à son tour le trader Alexis Kuperfis

16 août 2022

Accusé de délit d'initiés par l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'homme d'affaires Alexis Kuperfis fait également l'objet d'une procédure fiscale en France. La Suisse vient d'accorder l'entraide à la Direction générale des finances publiques. Établi à Genève, le trader tentait de bloquer la transmission de ses informations bancaires dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Sans succès.

"L'avionneur des Bongo" dans le viseur de Bercy

16 août 2022

Le fisc français soupçonne JetMagic, dont le siège se trouve à Malte, de minorer ses impôts en France. Fondée par le pilote français Antoine Hayem, cette compagnie d'aviation s'est spécialisée dans "le transport des chefs d’Etat et de V-VIP".

À quel point faut-il être "honorable" pour être banquier?

16 août 2022

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) s'opposait à la nomination d'un nouveau directeur et responsable de la gestion des risques par la Caisse régionale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de la Guyane française. Ce cadre avait précédemment dissimulé des revenus. Le Conseil d'Etat vient de confirmer son désaveu.

L'homme d'affaires Antoine Mekni condamné pour une fraude à 17 millions

26 juillet 2022

Par deux ordonnances pénales, le Ministère public de Genève vient de condamner l'homme d'affaires parisien Antoine Mekni et un de ses associés pour escroquerie et blanchiment. Ces derniers avaient fraudé le service d'affacturage d'UBS à hauteur de 17 millions d'euros.

Thématiques

Fraude

L'homme d'affaires Antoine Mekni condamné pour une fraude à 17 millions

26 juillet 2022

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22 mars 2022

La justice se lance à la poursuite des biens du russe Anatoly Motylev 

8 mars 2022

Le "serial redresseur" Arnaud Marion redressé par le fisc?

22 février 2022

Affaire J&J Asset Securisation: la France reprend l'enquête suisse

22 février 2022

Victime d'arnaque aux faux billets, un financier reconnu coupable de blanchiment

8 février 2022

Moukhtar Abliazov risque de perdre son droit d'asile en France

11 janvier 2022

Le chef Axel Manès lourdement condamné par la justice britannique

14 décembre 2021

La Suisse transmet des informations à la France dans une affaire de délit d'initiés

14 décembre 2021

Une directrice de Crédit Agricole puisait dans les comptes de ses clients

30 novembre 2021

Il avait promis d'installer des panneaux solaires en Roumanie, il n'a rien fait

2 novembre 2021

BNP accusée d'avoir laissé passer une fraude à sept millions de dollars

19 octobre 2021

Fraude, maîtresse et Rolls Royce: intrigue au château de La Rochepot

5 octobre 2021

Accusé d'avoir escroqué Oberthur, un Brésilien échappe à la justice

5 octobre 2021

Des soupçons de fraude fiscale entachent un célèbre tonnelier français 

5 octobre 2021

Après Paris et Miami, deux ONGs listent des biens mal acquis à Dubaï

21 septembre 2021

En délicatesse avec Interpol, un ex-banquier russe arrêté en France

7 septembre 2021

Un escroc russe extradé vers Moscou

24 août 2021

Le très discret Groupe Charles André victime d'une fraude interne massive

24 août 2021

La France recevra les informations bancaires des fils de Raymond Barre

24 août 2021

Le gérant de la société So-Smoke est jugé à Paris pour fraude à la TVA

20 juillet 2021

Kering a signé un accord avec son ancien manager accusé de tous les maux

11 mai 2021

Peut-on devenir avocat quand on a été condamné pour abus de confiance? 

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Les failles d'Airbus en Arabie saoudite exposées par un lanceur d'alerte

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