Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
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À la une

Une banque russe cherche à mettre la main sur la villa La Mauresque

19 octobre 2021

VTB Bank veut récupérer plus de 190 millions de dollars prêtés à l'homme d'affaires Dmitry Firtash, accusé de corruption. Pour se rembourser, elle veut saisir la splendide bâtisse située à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dont l'Ukrainien est propriétaire depuis 2005, révèle un arrêt récent de la Cour de cassation

Soupçons de corruption: Alstom devra peut-être payer sa consultante en Chine

19 octobre 2021

L'industriel français doit 1,5 million d'euros à Alexander Brothers Limited, mais n'a pas payé la facture car il a des doutes sur la probité de son intermédiaire. Une sentence d'arbitrage affirme qu'Alstom doit passer à la caisse, mais la justice française hésite encore.

BNP accusée d'avoir laissé passer une fraude à sept millions de dollars

19 octobre 2021

Une filiale de la compagnie pétrolière nationale d'Azerbaïdjan accuse BNP Paribas d'avoir manqué à ses obligations de contrôle. La banque française se défend devant la justice britannique.

Fraude, maîtresse et Rolls Royce: intrigue au château de La Rochepot

5 octobre 2021

La splendide bâtisse située en Côte-d'Or devrait être vendue après l'extradition de son propriétaire Dmitri Malinovsky vers l'Ukraine. Mais l'ex-maîtresse du châtelain s'y oppose aujourd'hui. La Cour de cassation vient de rebattre les cartes dans ce dossier à rebondissements.

Accusé d'avoir escroqué Oberthur, un Brésilien échappe à la justice

5 octobre 2021

L'homme d'affaires brésilien Minoru Dondo est accusé par la justice française d'avoir détourné plus de 45 millions de dollars dans le cadre d'une fraude commise en Angola. La première lésée est la firme française Oberthur Technologies, spécialisée dans les systèmes de paiement. Mais il sera difficile de l'appréhender, selon un arrêt récent de la Cour de cassation dans cette affaire.

Des soupçons de fraude fiscale entachent un célèbre tonnelier français 

5 octobre 2021

Plusieurs fleurons du secteur ont été perquisitionnés en 2019 dans le cadre d'une enquête menée par les services fiscaux, révèle un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux. Le premier tonnelier mondial, le Groupe TFF de Jérôme François, serait en première ligne.

Après Paris et Miami, deux ONGs listent des biens mal acquis à Dubaï

21 septembre 2021

Le rapport Assets Bound, paru mardi 21 septembre, trace les biens immobiliers acquis par des dignitaires congolais ou leurs proches. Un ensemble d'actifs évalué à plus de 32 millions de dollars, dont la majeure partie est localisée à Dubaï. L'enquête résulte de l'association entre deux militants du collectif congolais anti-kleptocratie Sassoufit et deux analystes de données de l'ONG américaine C4ADS. Leur méthode: mouliner des téraoctets de documents publics.

Michel Ohayon refuse de payer douze millions à une société irlandaise

21 septembre 2021

Go Sport, Camaïeu, Galeries Lafayette.. L'homme d'affaires à la tête de 800 magasins en France est attaqué en justice au Royaume-Uni par un de ses créanciers, qui lui réclame des millions. L'entrepreneur se bat pour ne rien payer, y compris auprès des tribunaux français.

Deux cadres de Doris Engineering accusés de corruption au Brésil

21 septembre 2021

Deux cadres de l'entreprise française Doris Engineering ont été inculpés pour corruption et blanchiment le 26 août 2021 par la justice brésilienne dans l'affaire Petrobras. L'accusation repose en partie sur la collaboration de l'intermédiaire Zwi Skornicki, dont les aveux aux Etats-Unis avaient donné lieu à des amendes considérables pour les sociétés Technip et Keppels Offshore.

Rachat controversé: l'AMF ne doit rien à la Financière Taulane

7 septembre 2021


Le fonds de placement Financière Taulane ne sera pas indemnisé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour les pertes qu’il estime avoir subi dans le rachat d’Orco Property Group. La Cour d’appel de Paris l’a débouté de son action le 1er juillet dernier.

Thématiques

Fraude

BNP accusée d'avoir laissé passer une fraude à sept millions de dollars

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21 septembre 2021

En délicatesse avec Interpol, un ex-banquier russe arrêté en France

7 septembre 2021

Un escroc russe extradé vers Moscou

24 août 2021

Le très discret Groupe Charles André victime d'une fraude interne massive

24 août 2021

La France recevra les informations bancaires des fils de Raymond Barre

24 août 2021

Le gérant de la société So-Smoke est jugé à Paris pour fraude à la TVA

20 juillet 2021

Kering a signé un accord avec son ancien manager accusé de tous les maux

11 mai 2021

Peut-on devenir avocat quand on a été condamné pour abus de confiance? 

30 mars 2021

Chantier de la Timone à Marseille: soupçons de détournements à 1,3 million

16 mars 2021

En faillite, le "Branson du Bangalore" vend sa villa cannoise

16 février 2021

Entourloupe en Guadeloupe: un homme d’affaires de St-Barth dénonce Vontobel

5 janvier 2021

Traque mondiale entre voisins monégasques

8 décembre 2020

Azerbaïdjan: un homme de paille français fait l'objet de demandes d'entraide

8 décembre 2020

Affaire Lescaudron: le parquet de Genève accable Olivier Couriol

24 novembre 2020

Entre Kinshasa et la Suisse, un homme d'affaires français joue à cache-cache 

10 novembre 2020

Tentative de racket: Sanofi gagne la partie

13 octobre 2020

La chasse au trésor de Lava fait plouf sur les rives du Léman

29 septembre 2020

L'affaire OneCoin pointe du doigt le blanchiment dans le sport équestre français

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L'héritière voulait aider les orphelins: sa fortune s'est perdue dans des montages

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Soupçons de fraude: le CIC trop rapide pour sanctionner un ancien directeur

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L'ex-bras droit du financier Thierry Leyne condamné en Suisse

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Credit Suisse doit rembourser 11 millions à Laure Boulay de la Meurthe

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L'employé fraudait depuis six ans: pas de déduction fiscale pour son patron

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Jérôme Valcke est sur le banc des accusés au tribunal de Bellinzone 

15 septembre 2020

Jonathan Taylor: "Mon arrestation ne ralentira pas mon combat"

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Un juge anglais accable des dirigeants français d'Ernst & Young 

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