Les brèves de Gotham City.

Qu’ont en commun Igor Kesaev, Vaguit Alekperov et Andreï Melnitchenko? Pour tenter de contourner les sanctions occidentales, ces hommes d’affaires proches de Vladimir Poutine ont récemment restructuré leurs actifs via des fondations personnelles - lichnye fondy, un dispositif créé par les autorités russes en 2022 -, dévoile une enquête de la plateforme d’analyse des risques Kharon.

La justice administrative a confirmé le rejet de la demande de naturalisation d’Elena M. * ressortissante russe installée à Lyon, en raison de doutes sur son "loyalisme" envers la France. L'interessée avait été lectrice de russe à l’École normale supérieure de Lyon, puis cheffe de projet chez Interpol, à Lyon, de fin 2009 à fin 2010. Sa demande de naturalisation avait été refusée sur la base de "notes blanches" de la DGSI.

Fraude aux aides à la rénovation: un policier soupçonné de chantage. L’affaire commence en mars 2023 par la plainte d’un bailleur social. Des ouvriers non mandatés avaient effectué des travaux dans trois de ses résidences à Antony. L’enquête met au jour un montage attribué à une société spécialisée dans l’isolation. Celle-ci aurait fait intervenir des sous-traitants dans toute la France pour réaliser des travaux de rénovation énergétique non commandés sur des chantiers de type HLM. L’objectif présumé était de percevoir des aides d’État, ensuite transférées vers d’autres sociétés et à l’étranger.

Le 22 octobre, Court Watch, média spécialisé dans la chronique judiciaire aux États-Unis, dévoilait l’arrestation en Floride de Pavel Alekseyevich Kulizhnikov. Ce dernier est accusé d’avoir participé à un vaste réseau international – infiltré par l’agence antidrogue américaine – qui aurait blanchi de l’argent pour le compte de cartels mexicains de la drogue (Sinaloa, Golfe), et aidé des individus à contourner les sanctions américaines contre la Russie.

Le 10 décembre 2025, un conseil de discipline du Barreau de Paris prononçait à l’encontre de Juan Branco trois mois d’interdiction de la fonction d’avocat, (dont un avec sursis) et un an d’interdiction des fonctions ordinales. Le 15 octobre 2026, après un appel du Bâtonnier et du Procureur général, la Cour d’appel de Paris s’est montrée bien plus sévère: huit mois d’interdiction de fonction (dont quatre avec sursis) et cinq ans d’interdiction des fonctions ordinales.

Le nœud coulant se resserre sur Amar Bouaou. Le 21 mai, peu après sa mise en examen pour "blanchiment en bande organisée" et "évasion fiscale" – dévoilée par Le Monde – le Conseil de l’ordre des avocats de Paris refusait de suspendre provisoirement l’avocat, comme l’exigeait la Procureure générale Marie-Suzanne Le Quéau. Consécutivement à un appel du parquet, la Cour d’appel de Paris a tranché le 15 octobre. Amar Bouaou, spécialisé dans la défense des narcotrafiquants, est désormais suspendu pour 6 mois.

C'est une embêtante mésaventure pour la célèbre maison de joaillerie Bäumer, située place Vendôme à Paris. Cette dernière appartient à Lorenz Bäumer, connu pour créer des bijoux en pièces précieuses qui "transforment les femmes en princesses".

Un brigadier de police affecté au sein de la brigade financière de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris se fait taper sur les doigts. L'homme contestait auprès de la justice administrative un blâme qui lui avait été infligé en mars 2023 à l'issue d'une procédure disciplinaire. Il lui avait notamment été reproché "l'insertion, dans un rapport administratif relatif à un recours hiérarchique contre sa notation, d'un document provenant de la retranscription d'une écoute téléphonique ordonnée dans le cadre d'une commission rogatoire". Ainsi que "le fait d'avoir perdu son sang-froid et adopté un comportement agressif lors d'une réunion syndicale et [avoir affiché] sur la porte des locaux du syndicat Alliance Police Nationale, un texte dénigrant [ce dernier]". Ce syndicat a été critiqué, ces dernières années, pour des soupçons de proximité avec le RN.

La filiale américaine du groupe de logistique ID Logistics Group SA, basé dans les Bouches-du-Rhône, vient de conclure un accord transactionnel avec la justice pennsylvanienne pour clore une affaire liée au programme fédéral de prêts PPP (Paycheck Protection Program). Ce programme avait été mis en place pour aider les PME à faire face à la crise du Covid-19. Mais ID Logistics US aurait menti sur sa situation financière pour obtenir ce prêt, affirmant compter moins de 500 salariés, ce qui était faux. L'entreprise a accepté de verser 2,3 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites.

Le 8 septembre 2026, Christian B.* comparaissait à l'issue d'une procédure de plaider-coupable devant la 32e chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris. Cet homme d’affaires réunionnais, propriétaire de magasins de bricolage, avait fait appel aux services du groupe Jawer/Helin, au cœur du dossier des Dubaï Papers, pour éluder 384’000 euros d’impôt sur la fortune, de 2014 à 2017. Il a été condamné à 10 mois de prison avec sursis et 240’000 euros d’amende. Gotham City a assisté à l'audience.

La cour d'appel de Montpellier a confirmé, le 23 juillet 2026, la radiation de cette dernière, spécialisée dans le droit des affaires, sanctionnée pour deux séries de manquements déontologiques. D'une part, sa condamnation pénale définitive pour fraude fiscale (défaut de déclaration de TVA sur plus de quatre ans, entre 2011 et 2015), prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier en septembre 2021. D'autre part, une pratique de facturation jugée abusive: 91 contestations d'honoraires portées devant le bâtonnier, dont 62 ont abouti à une réduction des sommes réclamées, pour un total de près de 200'000 euros à restituer à ses clients.

La Commission nationale des sanctions (CNS) a condamné, le 1er juillet dernier, la société de domiciliation d'entreprises Cabry II, basée à Antibes, pour des manquements en matière de lutte-anti-blanchiment. Et ce suite à un contrôle réalisé en 2022 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. À la date de cette visite, la société comptait seulement une quinzaine de clients domiciliés. Mais deux dossiers ont éveillé les soupçons de la DGCCRF. Le premier concernait une société qui a servi à l'achat d'une villa à Saint-Tropez par deux Russes, via une autre société basée à Monaco et un avocat luxembourgeois.

Dans le cadre de litiges à forts enjeux financiers, imposer son narratif via les réseaux sociaux est devenu un enjeu stratégique. Des personnalités controversées engrangent des millions de vues sur les plateformes. Mais elles voient leurs récits fragilisés par les offensives médiatiques de leurs adversaires.

Avec 560 millions d’euros de chiffre d’affaires et plus de 3’600 collaborateurs, le français Septeo (anciennement Secib) tient le haut du pavé des logiciels professionnels à destination des avocats, notaires et agents immobiliers. Ses produits les aident à rédiger des actes et contrats, tenir leur comptabilité, ou encore protéger leurs données et leurs communications. Mais le service tient-il ses promesses? Un récent litige avec une avocate victime d'un rançongiciel vient fragiliser la success story de cette PME Montpelliéraine.

Massimo et Lorenzo Cifonelli sont à la tête du célèbre tailleur parisien Cifonelli. Cette vénérable maison produit des costumes sur mesure très recherchés, qui ont notamment habillé François Mitterand, ou encore l'ancien ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Las, cela n'a pas empêché le fisc français de venir mettre son nez dans ses affaires.

"La répétition ne transforme pas un mensonge en vérité", rappelle Franklin D. Roosevelt. Ainsi, de nombreux articles de presse et reportages TV, notamment un récent article du Point, affirment que des petits commerces (kebabs, coiffeurs, ongleries) seraient utilisés par les narcotrafiquants pour blanchir via leur comptabilité l’argent de la drogue, en faisant passer celui-ci pour leurs propres recettes. Or, explique le policier spécialiste du blanchiment Quentin Mugg (lire ici son entretien dans Gotham City) dans un billet publié sur le réseau social LinkedIn, cela ne correspond pas à la réalité des dossiers.

La Feuille fédérale indique que le fisc helvétique, l'Administration fédérale des contributions (AFC), invite Halliburton SAS, la branche française du groupe parapétrolier américain éponyme, à "lui communiquer le nom et l’adresse d’une personne en Suisse autorisée à recevoir des notifications ou une adresse actuelle en Suisse". Et ce "afin de lui permettre de faire valoir son droit d’être entendu" dans le cadre d'une procédure en cours.

C'est une affaire embarrassante pour le Tribunal de commerce de Fréjus. Des escrocs ont réussi à duper le tribunal en fournissant des documents grossièrement falsifiés - polices de caractères différentes, dates contradictoires sur les actes. Ils ont ainsi obtenu la cession, pour le prix dérisoire de 15'224 euros, de la majorité des parts d'une SCI, abritant la villa avec piscine à Saint-Tropez d'un octogénaire, évaluée à plus de 10 millions d'euros. Le retraité a dû se tourner vers le Tribunal judiciaire de Drauguignan pour récupérer officiellement son bien.

Le 20 juillet 2026, la Feuille fédérale helvétique a relayé une demande d'assistance administrative déposée par la Direction spécialisée de contrôle fiscal (Dircofi Centre Est) auprès du fisc suisse, l'Administration fédérale des contributions (AFC) le 10 février 2026. Dans ce cadre, la France demande à la Suisse de fournir des informations concernant des personnes qui, durant la période du 1 février 2023 au 31 décembre 2025, faisaient partie du personnel naviguant de la compagnie aérienne easyJet Switzerland SA, tout en étant domiciliées dans l'Hexagone.

Dans un rapport publié en juillet 2026, le Barreau de Paris fait le point sur son activité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) en 2025, soulignant notamment le rôle de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). En 2025, la CARPA a effectué 61 déclarations de soupçons à Tracfin, pour lesquelles la cellule de renseignement financier a exercé deux fois son droit de communication. Deux de ces déclarations de soupçons de la CARPA ont provoqués des contrôles LBC-FT ciblés, diligentés par le Conseil de l’ordre et ciblant des avocats exerçant individuellement.

En 2021, deux frères et un ex-agent de sécurité avaient été condamnés par le Tribunal correctionnel de Genève pour le braquage d'une agence de sécurité à Vernier. Ces condamnations n'étaient qu'un maigre lot de consolation pour le Ministère public, car elles s'étaient accompagnées d'une vague d'acquittements à l'encontre des autres protagonistes de cette affaire rocambolesque. Les juges avaient notamment réprouvé l'usage fait par le parquet d'écoutes téléphoniques secrètes, effectuées dans les parloirs de la prison de Champ-Dollon où étaient détenus une partie des suspects, pour établir leurs actes d'accusation. Une récente décision de la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève vient renverser ce verdict, en condamnant un nouveau complice pour brigandage.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution utilise depuis plusieurs années l’intelligence artificielle pour analyser les dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, relate sur LinkedIn la consultante en conformité Maria Garcia, qui a assisté à un atelier à ce sujet organisé par le régulateur. L'ACPR utilise notamment LUCIA, un outil maison capable de traiter de grandes quantités de données. Lors de sa première utilisation – un contrôle réalisé de juin 2020 à janvier 2021 – l’algorithme a passé en revue 750 millions d’opérations de paiement et 540 gigaoctets de données. Avec quelles données cette IA est-elle "nourrie"?

Dans une publication de la Feuille fédérale suisse, l'Administration fédérale des contributions (AFC) invite Enzo Grondein à lui communiquer ses coordonnées "afin de lui permettre de faire valoir son droit d'être entendu" dans le cadre d'une procédure d'entraide le visant. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète en matière d'esport, ce jeune français répondant au pseudonyme de Seikoo a notamment joué pour le club suisse Team BDS.

Le 9 juin 2026, A. P.* a été condamné suite à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) pour blanchiment aggravé de fraude fiscale en bande organisée. La 32e chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris lui a infligé deux ans de prison dont 18 mois avec sursis, ainsi que 250’000 euros d’amende assortis de la confiscation d’un bien immobilier à Antibes et de ses parts dans une SCI.

David R.*, ancien chef de bureau du cabinet de l’ex-maire de Lyon Gérard Collomb, a été condamné mardi à 4 mois de prison avec sursis par la 32e chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre d’une procédure de plaider-coupable. Toujours fonctionnaire territorial, il a bénéficié d’une dispense d’inscription à son casier judiciaire, afin de pouvoir poursuivre sa carrière.

Une récente décision du Tribunal administratif de Montreuil lève le voile sur les avancées de l'enquête du Parquet national financier (PNF) au sujet de l'affaire Orion Oil, initialement révélée par Libération. Un recours avait été déposé auprès de ce tribunal par un gardien de la paix. Anciennement affecté à la direction nationale de la police aux frontières à l’aéroport du Bourget, il avait été mis en examen en 2021 pour des faits de corruption commis dans l’exercice de ses fonctions. Il contestait avoir été révoqué de ses fonctions, mesure intervenue plus tard, en 2024, à l'issue d'une procédure disciplinaire.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence vient de valider le licenciement pour faute grave d'un banquier de BNP Paribas qui s'était fait désigner héritier d'une riche et vieille cliente. Basé à Cannes, ce dernier avait fait l'objet d'un signalement de cette octogénaire en 2018. Elle expliquait à la banque avoir perdu confiance en son conseiller, qui lui aurait fait prendre des dispositions testamentaires et modifier les clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie - valorisés à environ 850'000 euros - en sa faveur.

Le Tribunal administratif de Rennes vient de valider le redressement fiscal d'un entrepreneur breton, suite à de discrètes activités exercées auprès de la présidence de la Guinée équatoriale. L'homme, actif dans l'entretien de véhicules, avait ouvert une série de comptes bancaires "dans des États ou territoires à fiscalité privilégiée": en Suisse, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et à Porto Rico. Et ce au nom de sociétés immatriculées aux Seychelles, Coventina Ltd et Galanthus Ltd. Objectif: exercer confidentiellement, en parallèle de son activité déclarée en France, pour le compte de ce pays d'Afrique centrale. L'homme était chargé par la famille dirigeante Obiang de "prestations d'entretien et de réparation de véhicules blindés et non blindés de transport de personnes ainsi que de véhicules spéciaux (ambulances, motos de cortèges)".

C'est une histoire embarassante pour le prestigieux office notarial parisien C&C Notaires. L'un de ses notaires associés vient de subir un redressement fiscal pour avoir fait passer en frais professionnels des dépenses personnelles, à hauteur de 160'000 euros, entre 2015 et 2017: voyages en famille, repas dans des restaurants, adhésions à des clubs sélects, locations de voitures de course. Le Tribunal administratif de Melun relève "l’importance des droits éludés", le "caractère répété des infractions" et le caractère aggravant de "la qualité d’officier public et ministériel de l’intéressé", qui était "parfaitement informé des règles fiscales applicables".

Le Ministère public central vaudois a déposé le 3 septembre 2025 un acte d'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne contre cet ex-administrateur du fonds d'investissement zougois Spirit Capital SA. L'homme d'affaires français, aujourd'hui domicilié dans le canton de Vaud, est poursuivi pour gestion déloyale aggravée, escroquerie par métier, abus de confiance et faux dans les titres (lire notre article précédent: Accusations de détournement de fonds chez le leader du calvados).