Blanchiment au casino: cinq prévenus comparaissent après dix ans d'enquête
26 mai 2026
En 2016, Tracfin signalait des opérations suspectes au sein du casino Barrière d’Enghien-les-Bains et du Cercle Clichy Montmartre. Affichant un train de vie (très) modeste, les suspectes, majoritairement des femmes issues de la "communauté chinoise", manipulaient de grosses sommes contre des paiements de tiers, manifestement pour brouiller l’origine des fonds.