Catégorie : Fraude

En 2016, Tracfin signalait des opérations suspectes au sein du casino Barrière d’Enghien-les-Bains et du Cercle Clichy Montmartre. Affichant un train de vie (très) modeste, les suspectes, majoritairement des femmes issues de la "communauté chinoise", manipulaient de grosses sommes contre des paiements de tiers, manifestement pour brouiller l’origine des fonds.

Gaethan D.*, ancien responsable des ventes Afrique de l’opérateur satellitaire Eutelsat, sera jugé les 8 et 9 juillet à Paris. À l’aide de sociétés-écrans, de filiales bidon et de documents falsifiés, l’homme aurait empoché des paiements destinés à Eutelsat en usurpant son identité, détourné les capacités satellitaires de l’entreprise au profit de ses propres clients sur le continent africain, et revendu les flux à des applications de streaming.

Un escroc multirécidiviste s'est fait passer pour un officier de la DGSE afin de soutirer à un policier des informations confidentielles issues d'un fichier de police. Les données, concernant un homme d'affaires au cœur d'une guerre d'héritage entre le Maroc et le Gabon, ont fini sur Facebook. Le 3 février, le tribunal correctionnel de Paris a condamné les deux hommes.

Qu’est-ce que l’audace ? La 13ème chambre correctionnelle du tribunal de Paris se penchera sur la question. Florian B., 33 ans, comparaîtra pour avoir usurpé l’identité d’un employé de l’Autorité des marchés financiers (AMF). En janvier 2024, l'AMF découvrait que son nom et celui d’un employé de son service informatique, Yann M., avaient été usurpés par un individu mal intentionné. Ce dernier avait incité plusieurs acteurs financiers à se connecter sur des sites frauduleux, puis à installer un programme informatique malveillant.

Spécialiste du remboursement de TVA aux touristes étrangers, Simply Tax Free — rachetée en 2019 par le groupe coréen Global Tax Free — est dans le viseur du Parquet européen (EPPO) dans le cadre d'une enquête pour escroquerie en bande organisée et blanchiment. Cette société de Loire-Atlantique est soupçonnée d'avoir été mêlée à une fraude à la TVA de 47 millions d'euros.

Le Parquet de Bordeaux poursuit Pierre Tel pour blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. En cause: un système de machines à sous illégales, dissimulées dans des bornes internet mises à disposition dans des débits de boissons. Le préjudice pourrait s'élever à plus de 8 millions d'euros. Une affaire qui vient s'ajouter au casier chargé du fondateur de l'ancienne société Jeutel, spécialisée dans les flippers et les baby foot.

Star des télécoms au début des années 2000, Laurent Troude a été condamné en juillet 2025 à quatre ans de prison fermes pour avoir bâti sa société Proximania sur une "fraude massive". Quinze ans après l’effondrement, l’entrepreneur vit en Suisse, conteste tout, poursuit la presse en justice et laisse derrière lui une montagne de dettes.

Gilles Rollet avait créé la branche émiratie de la banque suisse Mirabaud & Cie, l’établissement financier La Trésorerie à Dubaï et la Blue Ocean International Bank à Porto Rico. Toutes trois ont accueilli les fonds de l’officine de fraude fiscale Jawer/Helin. Le banquier a coopéré avec le Parquet national financier (PNF) et plaidé coupable le 13 janvier 2025. Gotham City a assisté à l'audience.

La Direction Nationale d'Enquêtes fiscales (DNEF) soupçonne la célèbre marque de vêtements de sport de combat Venum, fondée par le français Franck Dupuis, de "fraude fiscale conséquente". Une série de visites domiciliaires ont été menées en juillet dernier.

En 2018, Marcel Butcaru braquait maladroitement un antiquaire aubagnais. Sept ans plus tard, le même homme dirigeait une entreprise de sécurité privée à Marseille employant 21 personnes... illégalement.

Des banquiers de la Société générale restent poursuivis dans le cadre de cette vaste enquête ouverte par l’Autorité des marchés financiers (AMF). En 2015, des transactions suspectes sur le titre Airgas, en amont de l’annonce d’un projet de rachat par Air Liquide, avaient attiré l'attention du régulateur financier.

Contestant son licenciement pour faute grave, une ancienne comptable de ce spécialiste ariégeois de la fonderie de précision se retrouve soupçonnée, aux côtés d’un ex-directeur de site, d’avoir facilité de potentiels abus de biens sociaux. Tous deux se revendiquent pourtant "lanceurs d’alerte".

Prêts suspects et empire en ruine: l'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon, jadis 104e fortune de France, sombre dans une faillite à 500 millions d'euros. La Suisse vient d'autoriser la transmission d'informations bancaires à la justice française, qui soupçonne une opération de blanchiment liée à l'achat de 32 tableaux de Chagall.

Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) révèle que l'entrepreneur de la mobilité Grégory Trebaol, à la tête du Groupe Rebirth, a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une investigation conduite par le Parquet européen. Il est soupçonné d'avoir importé clandestinement des vélos à assistance électrique fabriqués en Chine.

Le géant chimique franco-belge Solvay paie cher son espionnage industriel au Brésil. Sa filiale Rhodia Brasil a déboursé 720'000 euros d'amende pour avoir acheté illégalement des données confidentielles sur ses concurrents auprès de fonctionnaires du fisc. En parallèle, le groupe solde peu à peu ses contentieux avec Brasilia, pour un montant total dépassant 30 millions d'euros.

Epinglé par Mediapart pour avoir loué des chalets à la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) dont il assurait la prévention des conflits d’intérêts pour Bercy, Jean-Christophe Martin a accepté mardi le plaider-coupable proposé par le Parquet national financier (PNF). Deux dossiers de fraude fiscale ont également été jugés. 

Croyant avoir payé 824'900 dollars à la société thaïlandaise de maintenance aéronautique Siam Aero Repair Company Ltd, le loueur irlandais de moteurs d'avion Logix Aero Ireland Ltd a en réalité viré cette somme à un cybercriminel qui s'était introduit dans leur correspondance électronique. La transaction, initiée par l'intermédiaire d'une société française, a tourné au litige international.

Rachetée à prix d'or en 2022, l'usine de recyclage de déchets électroniques Igneo France à Isbergues se retrouve au centre d'un conflit entre deux puissantes familles coréennes. Derrière cette acquisition à 442 millions de dollars: des accusations de détournement d'actifs, des perquisitions en Corée et une lutte dynastique digne d'une série télévisée.

Un tiers des logiciels professionnels de Dassault Systèmes utilisés en France serait piraté, pour un préjudice estimé à 1,8 milliard d'euros. Face à ce fléau, le géant français passe à l'offensive en demandant à la justice l'identification des contrevenants. Mais la méthode utilisée soulève des questions.

Nord Ester a éludé des droits de douane et antidumping en important du biodiesel bosniaque qui provenait en réalité des États-Unis. Elle écope d'un redressement de près de 6 millions d'euros suite à une enquête de l'Office européen de Lutte Antifraude (OLAF) au sujet de la "mafia du biodiesel".

Après 16 ans de procédures, la Cour de cassation vient de rejeter un des derniers recours d'Alexandre Guérini. Le frère de l'ancien baron socialiste marseillais Jean-Noël Guérini ne récupérera jamais les 867'540 euros confisqués sur son compte chez HSBC au Luxembourg. Retour sur une des plus grandes affaires politico-financières de ces dernières décennies.

Le Parquet national financier poursuit ses investigations sur Roger P.*, un septuagénaire genevois soupçonné d'avoir aidé des contribuables français à déplacer leurs avoirs non déclarés vers les Bahamas via sa société Fininfor après la fin du secret bancaire suisse. Trois de ses anciens clients viennent d'être condamnés à Paris.

Dans un document de 88 pages déposé devant un tribunal de New York, les autorités américaines tentent de démontrer que le superyacht Amadea appartenait bien à l'oligarque russe Suleiman Kerimov via un système de dissimulation impliquant la société monégasque Imperial Yachts. Pour le prouver, les procureurs s'appuient notamment sur le témoignage du designer d'intérieur français François Zuretti.

Le financier Paul Hottinguer, héritier d'une dynastie bancaire franco-suisse, comparaîtra les 4 et 6 juin devant le Tribunal correctionnel de Paris. Le Parquet national financier (PNF) le soupçonne d'avoir éludé des millions d'euros d'impôts via un circuit financier offshore impliquant son fils Philippe. Premier revers dans ce dossier: la justice vient de refuser la procédure de plaider-coupable négociée entre le PNF et l'ancienne assistante du patriarche, qui avait reconnu sa participation au montage.

La Cour de cassation vient de rendre une décision qui pourrait accélérer l'indemnisation des victimes dans l'affaire de la faillite du chausseur de luxe Charles Jourdan. Dans un arrêt du 27 novembre 2024, elle valide l'exécution en France des condamnations civiles prononcées en Suisse contre les anciens dirigeants du fonds d'investissement Avendis.

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a débouté une femme accusée d'avoir servi de prête-nom à son beau-père pour blanchir les revenus d'un réseau financier illicite de type "hawala", qui avait vu passer pas moins de 27 millions d'euros. Cette affaire avait déjà été évoquée en partie par la cour d'appel de Rennes le 7 mars 2024 lors d'une audience publique.

Un arrêt récent de la Cour d'Appel de Versailles révèle que l'ancienne coopérative Scopelec, active dans les réseaux de télécommunications et aujourd'hui en liquidation judiciaire, a été victime d'une fraude au président fin 2019. Le tribunal donne raison à un cadre licencié dans la foulée de cette affaire.

Le consultant et conférencier américain Omar Khan organisait des dégustations de vins d'exception pour des individus fortunés et des entreprises comme Novartis ou Unilever. Seulement voilà: l'homme d'affaires n'a jamais remboursé les investisseurs qui finançaient ces soirées à coups de millions de dollars. Parmi ses victimes figurent des financiers de Wall Street ainsi qu'un hôtelier de Beaune.

Vieux routier des affaires, Jean-François Hénin s'est fait plumer de 30 millions d'euros par l'ancienne vice-présidente du Medef Paris Michèle Assouline. Cette femme d'affaires, qui avait connu une ascension fulgurante grâce à sa société Sparkling, a écopé de trois ans de prison l'an dernier pour avoir produit un faux document dans une procédure qui l'opposait au "Mozart de la finance". Mais l'argent reste introuvable.

Réfugiée à l’ambassade de Russie au Koweït depuis cinq ans, condamnée à 29 ans de travaux forcés, cette femme d'affaires russe sera entendue en visioconférence le 24 juin en vue de la possible annulation d’une sentence du Tribunal arbitral de Paris (TAP), qui s’était déclaré incompétent pour se saisir de son cas.