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Caixa Geral de Depósitos
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Nordeste
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal)
Banco BIC
Portugal
Le faux avocat s'achetait des Porsche avec les fonds détournés de ses clients
19 décembre 2018
Au Portugal, le 23 novembre 2018, le Ministère public a mis en examen l'entrepreneur luso-français Olivier Parente pour fraude et blanchiment. Il aurait escroqué des retraités français pour un montant total de 538'500 euros, en lien avec des ventes fictives d'appartements dans plusieurs stations balnéaires du pays. Gotham City a eu accès à l'acte d'accusation.