Tribunal fédéral (TF)
Tribunal pénal fédéral (TPF)
Ministère public de Genève
Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon
Le parquet de Lyon suit la piste du milliardaire déchu Magomedov
7 mars 2023
Les enquêteurs lyonnais en charge de l'enquête pénale ouverte contre Ziyavudin Magomedov vont recevoir de la part de la Suisse des informations bancaires concernant une mystérieuse fondation. Cette dernière est soupçonnée d'être à la tête d'un "réseau opaque de sociétés offshore" qui aurait permis à l'industriel russe de frauder le fisc et de blanchir des fonds dans l'immobilier.