Lutte anti-blanchiment: licenciement d'une ancienne directrice d'agence du CIC
10 janvier 2023
La Cour d'appel de Versailles vient de valider son licenciement pour faute grave. Il est reproché à l'ancienne employée de ne pas avoir effectué de déclarations de soupçon auprès de Tracfin au sujet du fonctionnement de cinq comptes dont l'activité lui avait par ailleurs paru suspecte.
Dans ses écrits enregistrés dans le logiciel interne de lutte anti-blanchiment de la banque, la salariée identifiait en effet une fraude à la TVA en cours: "Les clients font des retraits pour acheter du matériel en espèces afin d’obtenir un prix et ne pas avoir à payer la TVA".
