Catégorie : Credit Suisse

Les divorces houleux sont souvent source de révélations embarrassantes. Le kazakh Aidan Karibzhanov en fait actuellement les frais. Son ex-épouse, Makhpal Karibzhanova, qui s'estime spoliée dans le cadre de leur séparation, a entamé une procédure à New York afin d'obtenir des informations sur des "structures [...] cachées" que l'ex-époux et ses associés "[auraient] utilisées pour dissimuler [des] actifs dans le monde entier". Ce litige éclaire les origines de la fortune et les réseaux politico-économiques de cet homme d'affaires dans le contexte obscur des privatisations de l'ancienne république soviétique. Il expose également le rôle joué par une série d'acteurs suisses et français dans la gestion de ses affaires.

Etabli à Monaco, l'homme d'affaires russe Vladimir Melnichenko tente de récupérer 60 millions de dollars détournés par deux anciens partenaires en Russie. Etats-Unis, Chypre et Suisse: ses avocats font le tour de la planète pour retrouver le butin. Pour découvrir qu'il est en partie abrité au nom de l'épouse d'un des accusés... sur le Rocher, à quelques pas de chez lui.

Le Ministère public de Genève a rendu deux ordonnances pénales, l'une à l'encontre d'Olivier Couriol, et la seconde au sujet d'un financier français. Tous deux sont accusés d'avoir servi de prête-noms à l'ancien banquier de Credit Suisse, Patrice Lescaudron. Dans ces documents, le procureur Yves Bertossa dénonce par ailleurs les agissements d'Olivier Couriol au Mali pour le compte de l'homme d'affaires Aliou Diallo.

C'est une histoire d'héritage compliquée sur laquelle la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a dû se pencher, dans un arrêt rendu public le 13 mars 2019. Le litige oppose les deux fils du banquier marseillais Robert Brémond, ex-directeur régional de l'Union du Crédit Bancaire, sur fond de comptes secrets en Suisse.

Les actifs de Magdi Rasekh, beau-père d'Alaa Moubarak, fils ainé de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak, resteront bloqués en France. C'est ce que révèlent quatre arrêts rendus le 6 mars 2019 par la Cour de cassation.

"It is the opinion of the Plaintiff that the practices of the Defendants are akin to the characteristics familiar to the society of the "debt enforcers" hired by loan sharks to collect unpaid obligations [...], long since outlawed both criminally and civilly in civilized societies". C'est avec ces arguments-choc que l'ex-épouse d'Antoine Mekni, un pharmacien basé à Neuilly plusieurs fois condamné pour des fraudes internationales en lien avec le commerce de médicaments, a décidé de combattre les créanciers en chasse après les actifs de son ex-mari.

Le 5 décembre 2018, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a annoncé le lancement de la 57ème phase de l'enquête Lava Jato, baptisée Operação Sem Limites (opération "Sans Limites"). Une dizaine de sociétés de négoce sont soupçonnées d'avoir mis en place des schémas corruptifs de grande ampleur afin d'obtenir de l'asphalte, du gazole et du fioul à prix réduit de la part de la société semi-étatique Petrobras. Parmi les cadres dirigeants mis en cause dans cette affaire, on trouve deux français: Claude Dauphin (décédé en 2015), fondateur du groupe Trafigura, et Thomas Claude Holzmann, directeur de Chemium International Corporation.

Deux anciens clients russes de Credit Suisse floués par le gérant Patrice Lescaudron se tournent vers la justice américaine pour savoir ce qu'il est advenu d'une partie de leurs fonds. Une de ces procédures vise en particulier des investissements réalisés par le gestionnaire français dans le fonds Lyxor, filiale de la Société Générale.

Après neuf ans de procédures, la justice espagnole a rendu son verdict dans le premier volet de l'affaire Gürtel, le plus grand scandale politico-financier de l'histoire contemporaine espagnole, qui a abouti au renversement du premier ministre Mariano Rajoy.

Entre le 3 et le 7 février 2018, à l'initiative de plusieurs ONG comme Open Secrets et Corruption Watch s'est tenu à Johannesburg un tribunal populaire anti-corruption.

Ce tribunal, en désaccord avec les conclusions de la Commission

Le 5 mars 2018, la justice américaine a tranché en la défaveur de Franck Hanse dans le cadre d’un différend qui l’opposait à l’Internal Revenue Service (IRS) au sujet d’une demande d’information provenant des autorités fiscales françaises.