Catégorie : Crédit Agricole

Accusée d'avoir violé les sanctions américaines contre la Syrie, l'Union de Banques Arabes et Françaises (UBAF) avait mis fin aux poursuites du Département du Trésor, en janvier 2021, en échange d'une pénalité de 8 millions de dollars. Cet accord l'expose aujourd'hui à de lourdes prétentions civiles.

Quatre ans durant, entre 2009 et 2013, une directrice genevoise de la gestion de fortune de Crédit Agricole est parvenue à puiser 1,2 million de francs en liquide sur les comptes de ses clients. Les actes qui lui sont reprochés se lisent comme une galerie des horreurs en matière de fraude bancaire. Elle a été condamnée cette semaine par le Tribunal correctionnel de Genève.

C'est la plus grande faillite d'une entreprise argentine depuis la crise économique de 2001. Le géant du soja Vicentin a déclaré abruptement, en décembre 2019, être dans l'incapacité d'honorer ses dettes. L'ardoise laissée à ses plus gros bailleurs, parmi lesquels figurent Credit Agricole et Natixis, se monte à 500 millions de dollars. Ces derniers ont choisi de riposter en déposant, le 14 février 2020, une demande de discovery auprès de la justice américaine. Faillite frauduleuse? Fraude fiscale? Ces questions visent notamment le géant suisse du négoce Glencore.

Le 25 septembre 2019, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de Paulo Maluf. L'ancien maire de Sao Paulo avait écopé en 2015 de trois ans de prison et de 200'000 euros d'amende de la part du Tribunal de grande instance de Paris, pour avoir blanchi près de 7 millions de dollars dans l'Hexagone.

Il était courtier à la Banque de financement et de trésorerie (BFT), une filiale du groupe Crédit Agricole. Mis en examen dans les années 90 par la justice pour soupçons de manipulations sur le marché obligataire, puis relaxé, il demandait une compensation pour son licenciement. La Cour d'appel de Paris s'est prononcée le 25 septembre 2019 sur le montant des dommages-interêts que la banque devra verser à sa famille à titre de préjudice moral.

Dans le cadre d'une procédure de divorce entamée en Equateur, l'épouse de Carlos Avellán Arteta, qui dirige en famille l'une des plus importantes entreprises sidérurgiques du pays, l'Acería del Ecuador, dénommée Adelca, accuse ce dernier de dissimulation d'actifs.

Hasard du calendrier. Deux arrêts publiés le 29 novembre 2018, respectivement par la Cour d'appel de Bordeaux et la Cour d'appel de Montpellier, mettent en lumière les difficultés rencontrées par les banques françaises face à plusieurs riches russes ayant investi dans le cognac ou les vignes ces dernières années.

Le premier concerne l'homme d'affaires et

C'est une affaire de plus qui vient compléter le volet déjà bien fourni de l'enquête Lava Jato dans l'état de Rio de Janeiro (voir les épisodes précédents: Gotham City du 22 mars 2018, 19 avril 2018 et 24 mai 2018).

Le 6 juin 2018, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a produit un acte d'accusation exceptionnel, visant 62 individus, dans le cadre de l’opération “Câmbio, Desligo“. Une vingtaine d'établissements financiers basés en Suisse - dont une banque française, le Crédit Agricole - sont cités dans ce document de 816 pages.

Après neuf ans de procédures, la justice espagnole a rendu son verdict dans le premier volet de l'affaire Gürtel, le plus grand scandale politico-financier de l'histoire contemporaine espagnole, qui a abouti au renversement du premier ministre Mariano Rajoy.

Le 26 février 2018, le Ministère public fédéral (MPF) brésilien a porté plainte contre Alexandre Pinto da Silva dans le cadre de l’enquête Lava Jato. L'ancien secrétaire municipal chargé de l’urbanisme de la préfecture de Rio aurait perçu des fonds occultes au Crédit Agricole de Monaco.