Catégorie : Luxembourg

Il a bâti puis revendu Tessi, spécialiste grenoblois du traitement de documents et de paiements, et figure parmi les plus grandes fortunes de France. L'homme d'affaires Marc Rebouah fait désormais l'objet d'une procédure fiscale. En juin 2024, les enquêteurs ont perquisitionné les domiciles de sa famille: ils soupçonnent une holding luxembourgeoise leur appartenant d'être en réalité dirigée depuis la France, et d'échapper ainsi à l'impôt.

Des actionnaires lésés cherchent à faire la lumière sur l'effondrement de Novalpina Capital, fonds d'un milliard d'euros empêtré dans des investissements calamiteux, dont l'entreprise roumaine de paris Maxbet et la société israélienne d'espionnage NSO. Cerise sur le gâteau: l'acquisition du laboratoire français LXO en 2020, présentée comme exemplaire, aurait été marquée par un versement suspect d'un million d'euros.

Le Hollandais Eric Kurver avait racheté le domaine de la Grande Séouve pour le transformer en "poids lourd" de l'exportation de rosé sous la marque "Aix". Problème: l’administration des finances publiques a procédé à une série de perquisitions pour en vérifier l'authenticité fiscale.

C'est un feuilleton judiciaire qui ne semble pas avoir de fin. Le 7 août 2019 et pour la troisième fois consécutive, la Cour de cassation a dû se prononcer au sujet du litige opposant l'ancien banquier et sénateur russe Vitaly Malkin au financier luxembourgeois Pierre Grotz.

Depuis 2010, l'oligarque mène une croisade judiciaire pour retrouver une vingtaine de millions qui lui auraient été volés alors qu’il souhaitait investir dans l’hôtellerie en Corse.

Christian Latouche, le fondateur du groupe d’expertise comptable Fiducial, est réputé être particulièrement "secret". Raison pour laquelle - peut-être - l'administration fiscale a choisi de se pencher sur son cas.

Après cinq ans de débats judiciaires portant sur une mystérieuse holding luxembourgeoise et sur l'interprétation de l'article 123 bis du code général des impôts, la Cour administrative d'appel de Lyon a fini par trancher en la défaveur de l'entrepreneur, le 25 juillet 2019.

Le hedge fund new-yorkais Kingstown Capital Management LP a porté plainte le 10 avril 2018 devant le Tribunal du district sud de l'Etat de New York contre le milliardaire tchèque Radovan Vitek pour fraude en bande organisée. Le Français Jean-François Ott, fondateur et ancien président de la société luxembourgeoise d'investissement immobilier ORCO, est le principal coaccusé dans cette affaire.

Des documents issus de procédures judiciaires aux Etats-Unis et au Luxembourg révèlent l'existence d'un litige opposant plusieurs actionnaires français du hedge fund Acheron à son fondateur, le Belge Jean-Michel Paul.

Le gérant de fonds Marc Bataillon et la société parisienne spécialisée dans le conseil en investissement Furstenberg Finance, dirigée par Erich Bonnet, ont porté plainte le 12 mars 2019 au Luxembourg pour "abus de biens sociaux", "blanchiment", "recel", "faux et usage de faux" et "non-publication de bilans".