Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Nazem Ahmad dans le viseur de l'OFAC

2 mai 2023

Le diamantaire et collectionneur libanais, ainsi que plusieurs membres de sa famille, ont été placés sous sanctions par les Etats-Unis pour ses liens présumés avec le Hezbollah.

Les articles sont réservés aux abonnés

Abonnez-vous

Vous êtes abonné?

Relaxe partielle pour les avocats du trafiquant de drogue Robert Dawes
Grosse ardoise fiscale pour SEITA
Jean Caillet n'a pas réglé 400'000 euros d'honoraires à ses avocats
Le directeur de Tracfin tacle les notaires
Le fisc s'attaque à François-Henri Pinault
Les Russes sous sanctions ont besoin de cash
L'ex milieu de terrain Benoît Cheyrou dans le viseur du fisc français