Catégorie : Ministère public de la confédération (MPC)

Six ans après le décès de Henry-Frédéric Roch, cogérant et héritier du prestigieux Domaine de la Romanée-Conti, une bataille juridique oppose sa veuve à la sœur et au gestionnaire de fortune du vigneron. La première accuse les seconds d'avoir manipulé le défunt dans ses derniers jours pour lui faire signer un testament à son désavantage. Le Tribunal cantonal de Neuchâtel vient de rejeter une plainte du gestionnaire qui percevrait 2,5 millions de francs annuels sur la succession et contestait les propos tenus à son encontre.

La multinationale française Sediver SAS, leader mondial des technologies d'isolation des lignes électriques à haute tension, est au centre d'une enquête menée en Suisse par le Ministère public de la Confédération (MPC). Très peu de détails ont été révélés jusqu'ici au sujet de cette procédure ouverte en 2013. Le contexte est pourtant brûlant: des contrats de plusieurs millions de dollars en Afrique, des financements de la Banque mondiale, des consultants et une mystérieuse société suisse qui aurait géré toute une série de versements présumés corruptifs.

En Suisse, le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de condamner un intermédiaire français pour blanchiment d'argent aggravé et faux dans les titres. Ce natif de Neuilly avait mis à disposition une de ses sociétés pour y faire transiter plusieurs millions de pots-de-vin de Gunvor destinés à un fonctionnaire haut placé de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC).

Un ancien dirigeant de la filiale péruvienne du géant français de l'énergie GDF Suez (devenu depuis ENGIE) aurait touché un pot-de-vin d'un demi-million de dollars sur un compte suisse pour fournir des informations privilégiées à Odebrecht au sujet d'un contrat de construction. L'ex-employé s'est opposé à l'envoi de documents bancaires réclamés par Lima. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) suisse a rejeté sa demande, mais a conditionné l'acceptation de l'entraide judiciaire à des garanties diplomatiques concernant les éventuelles conditions de détention de l'homme d'affaires.

En 2016 puis en 2019, deux entités de la multinationale française Kering avaient porté plainte auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) suisse contre le manager italien Carmine Rotondaro. Kering Holland NV puis Kering Italia Srl accusaient cet ex-responsable de la planification fiscale et immobilière du géant de la mode, licencié peu de temps auparavant, d’avoir détourné et blanchi 48 millions d’euros entre 2013 et 2016. Un document consulté par Gotham City illustre des aspects inédits de l'affaire.

Confrontée à des accusations de corruption, le fournisseur de solutions d'authentification et de traçabilité SICPA SA vient de perdre un procès en diffamation lancé en France contre BFM Business suite à la publication en 2017 d'un article intitulé "Bruno Le Roux, lobbyiste de luxe d'une sulfureuse société suisse". En Suisse, la société est visée par une nouvelle plainte pour contrainte et escroquerie.

L'acte d'accusation émis par le Ministère public de la Confédération (MPC) est accablant: l'ancien secrétaire général de la FIFA aurait reçu plus d'un million d'euros, ainsi qu'une splendide villa en Sardaigne, en échange de l'attribution de droits médias pour plusieurs coupes du monde. Les sommes auraient été versées sur des comptes chez Credit Suisse.

Jonathan Taylor avait été le premier, en 2014, à dénoncer la corruption de son ex-employeur, SBM Offshore. Depuis, la firme monégasque a reconnu sa culpabilité dans plusieurs procédures, de même que son ancien PDG, qui vient d'être condamné en Suisse. Pourtant, la firme continue de poursuivre Jonathan Taylor en justice. Ce dernier a été arrêté fin juillet pendant ses vacances en Croatie et attend son éventuelle extradition vers le Rocher.

Un Français* de 73 ans est accusé par le Ministère public helvétique d'avoir versé, entre 2005 et 2008, plus de six millions de dollars de pots-de-vin à des agents publics angolais afin d'obtenir des marchés dans des installations pétrolières. Il a reconnu les faits et risque une peine de prison avec sursis. Selon l'acte d'accusation que Gotham City a consulté, "les actes de corruption dont il s'est rendu coupable sont graves".

L’ONG TRIAL a porté plainte pour pillage et corruption auprès du parquet fédéral suisse à l’encontre d’un négociant, qui aurait exporté illégalement cette espèce protégée de la Gambie à la Chine. Avec la complicité de deux hommes d'affaires français, dont les rôles sont également pointés du doigt dans ce dossier.

Un arrêt daté du 28 janvier 2020 du Tribunal pénal fédéral (TPF) révèle que la Suisse a accordé l'entraide au Parquet national financier (PNF) suite à une requête ciblant le financier Philippe Chironi. Ce Français résidant dans le canton de Vaud est soupçonné de blanchiment en lien avec des détournements liés au pétrole congolais.