Catégorie : DoJ (Department of Justice)

Une maison de vente aux enchères parisienne est soupçonnée par la justice américaine d'avoir tenté de vendre une série de documents historiques russes volés à la bibliothèque d'une célèbre université new-yorkaise.

Deux cadres de l'entreprise française Doris Engineering ont été inculpés pour corruption et blanchiment le 26 août 2021 par la justice brésilienne dans l'affaire Petrobras. L'accusation repose en partie sur la collaboration de l'intermédiaire Zwi Skornicki, dont les aveux aux Etats-Unis avaient donné lieu à des amendes considérables pour les sociétés Technip et Keppels Offshore.

Le scénario semble droit sorti du film Dark Waters: un avocat de la filiale américaine de Saint-Gobain chargé de la défendre dans un procès sur la pollution des eaux s'est retourné contre son employeur. Devenu lanceur d'alerte, le juriste alimente désormais les accusations auxquelles il était censé répondre.

Les chevaux de course appartenant à Phoenix Thoroughbreds ne peuvent désormais plus concourir sur le sol français. L'écurie de Dubaï est accusée par la justice américaine d'avoir blanchi de l'argent pour les responsables de la gigantesque fraude aux cryptomonnaies, OneCoin.

Le 1er juillet 2020, le Département américain de la Justice (DOJ) a enclenché une nouvelle procédure de confiscation d'actifs dans le cadre du scandale de corruption 1MDB, d'un montant de 96 millions de dollars. Dans le viseur de la justice, un appartement dans le 16e arrondissement de Paris ainsi que des oeuvres d'Andy Warhol et Claude Monet actuellement stockées en Suisse, acquis par Jho Low grâce à des détournements provenant du fonds souverain malaisien en 2012 et 2013.

Dans le cadre de son enquête sur PDVSA, la justice américaine s'intéresse aux grands groupes pétroliers internationaux qui restent indirectement actifs au Venezuela malgré les sanctions. Le Département américain de la justice (DOJ) accuse ainsi plusieurs hommes d'affaires vénézuéliens d'avoir détourné les fonds de la société PetroCedeño, une co-entreprise du groupe français Total.

Le 31 janvier 2020, les tribunaux de Paris, de Londres et du district de Columbia ont validé trois accords qu’Airbus SE a conclu avec les autorités de poursuite française, britannique et américaine, clôturant ainsi de vastes enquêtes ouvertes contre le constructeur aéronautique pour corruption d’agents étrangers, corruption d’agents privés et violations civiles de la réglementation américaine sur le trafic international d’armes, ou réglementation ITAR. Gotham City vous donne accès aux documents judiciaires complets sur cette affaire.

La justice américaine vient de rendre publique une série d'actes d'accusation ciblant un réseau international de banquiers d'investissement et de traders, accusés de délit d'initié sur des entreprises du secteur pharmaceutique pour des dizaines de millions de dollars. Parmi les six individus poursuivis par la Securities and Exchange Commision (SEC) et par le Department of Justice (DoJ) se trouvent deux banquiers français

Le 20 mai 2019, le Département américain de la justice (DOJ) a annoncé l'arrestation du marchand d'armes californien Ara Dolarian. Celui-ci est accusé d'avoir tenté de vendre du matériel militaire au gouvernement nigérian sans l'autorisation de la Direction américaine du contrôle des exports de défense (DDTC), et de blanchiment.

Une société française de négoce d'armements,

La Securities and Exchange Commission (SEC) a publié le 27 août 2018 un document qui délivre des informations nouvelles sur les activités de corruption en Libye au sujet desquelles les autorités américaines poursuivent la Société Générale. Pour rappel, la banque avait accepté, en juin dernier, de payer une amende de 500 millions de dollars (conjointement en France et aux Etats-Unis) pour avoir