De la Suède aux casinos de la Côte-d'Azur, une fraude à 4 millions d'euros
24 septembre 2019
Le 26 septembre 2019, le Tribunal d'Uppsala devrait rendre son verdict au sujet du "Casinomålet". Soit la plus grosse affaire de fraude qu'ait récemment connue la Suède, avec plus de 100 personnes mises en examen et une trentaine d'établissements bancaires floués. Le cerveau présumé, un certain F.M.*, de nationalité suédoise et connu des autorités judiciaires pour être lié au crime organisé, a été arrêté en France en mars 2018. Il est accusé d'avoir blanchi pas moins de 48 millions de couronnes, soit 4.5 millions d'euros, via des casinos de la Côte d'Azur.
Suède: trois ans et demi de prison pour deux fraudeurs de la Côte d'Azur
12 juin 2019
Le 5 juin 2019, la Cour d’appel de Suède-Occidentale a condamné l'homme d'affaires suédois Thomas Jisander et son associé, l'ancien avocat Nicklas Liberg, à trois ans et demi de prison. Les deux hommes, qui résidaient sur la Côte d'Azur, y ont été arrêtés en 2017 suite à une tentative de fraude contre une entreprise d'Etat norvégienne, Eksportkreditt Norge AS.