Catégorie : Monaco

Dans un document de 88 pages déposé devant un tribunal de New York, les autorités américaines tentent de démontrer que le superyacht Amadea appartenait bien à l'oligarque russe Suleiman Kerimov via un système de dissimulation impliquant la société monégasque Imperial Yachts. Pour le prouver, les procureurs s'appuient notamment sur le témoignage du designer d'intérieur français François Zuretti.

L'entrepreneur bordelais Michel Ohayon accuse les succursales genevoise et monégasque de la banque Barclays de lui avoir proposé un "montage toxique" ayant abouti à la saisie de sa collection de tableaux de Chagall, estimée à 30 millions de dollars. La justice française s'est déclarée incompétente dans cette affaire. Mais une procédure est en cours en Suisse.

La société monégasque C Transport Maritime S.A.M. (CTM), active dans la gestion de navires marchands, affirme avoir été victime de faits de corruption de la part de deux anciens employés. Montant du préjudice allégué: 10 millions de dollars. Des plaintes ont été déposées en Suisse et sur le Rocher par la firme de John Michael Radziwill, héritier d'une célèbre famille d'armateurs.

Le Libano-suisse, copropriétaire de l'Hôtel Métropole à Monaco, est accusé par son épouse d'entretenir "une certaine opacité sur son patrimoine", qu'elle évalue à plusieurs milliards d'euros. Cette dernière a lancé une procédure de discovery pour obtenir des informations aux Etats-Unis.

Etabli à Monaco, l'homme d'affaires russe Vladimir Melnichenko tente de récupérer 60 millions de dollars détournés par deux anciens partenaires en Russie. Etats-Unis, Chypre et Suisse: ses avocats font le tour de la planète pour retrouver le butin. Pour découvrir qu'il est en partie abrité au nom de l'épouse d'un des accusés... sur le Rocher, à quelques pas de chez lui.

Les avocats américains d'Yves Bouvier ont déposé le jugement de la Cour d'Appel de Monaco en faveur de leur client auprès d'un tribunal de New York. Gotham City France a eu accès à ce document via cette cour.

Le 20 février 2018, la Cour du district sud de New York a jugé un litige opposant la société monégasque Stardust Monte-Carlo à son ancien partenaire commercial, Diamond Quasar Jewelry.

Le 27 mars 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a tranché en la défaveur de Dominique Salvia, ancien avocat de Tania Rappo. La Cour a condamné le défenseur niçois à rembourser 780 000 euros sur les 1,7 million d'honoraires versés par sa cliente.