Catégorie : Azerbaïdjan

La société Catering International & Services, cotée à la Bourse de Paris et spécialisée dans les opérations en milieux extrêmes, a perdu face à un ancien cadre. Ce dernier a été visé pendant des années par une notice Interpol car son employeur refusait de payer une taxe en Azerbaïdjan.

L'enquête sur les soupçons de fraude à grande échelle au détriment de la Banque internationale d'Azerbaïdjan (BIA) progresse. C'est ce que semblent indiquer plusieurs annonces officielles publiées le 1er décembre 2020 dans la Feuille fédérale suisse. Les autorités fiscales suisses y annoncent avoir reçu des demandes d'entraide au sujet d'une vingtaine de sociétés et proches de l'homme d'affaires franco-azéri Khagani Bashirov et de l'ancien président de la banque publique Jahangir Hajiyev.