Les brèves de Gotham City.

La branche néerlandaise du groupe français de cinéma Pathé a été la cible d'une fraude de type "arnaque au président" qui lui a fait perdre un montant total de 19,2 millions d'euros (Le Parisien).

Le Crédit Agricole et JPMorgan n'ont pas réussi à empêcher la publication d'une décision de justice décrivant en détail leur comportement dans l'affaire Euribor - affaire pour laquelle la Commission européenne leur avait infligé (ainsi qu'à HSBC) une amende de 485 millions d'euros en décembre 2016.

En Inde, l'affaire des Rafale prend une tournure politico-judiciaire: la Cour suprême vient d'ordonner au gouvernement de fournir des détails sur les prix des 36 avions de combat achetés à la France en 2016.

Les autorités brésiliennes ont ouvert une enquête pour blanchiment contre Teodorin Obiang , le vice-président de la Guinée équatoriale, après la découverte de 16 millions de dollars de diamants et de montres de luxe dans son avion privé.

Irving Picard, le liquidateur du fonds Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, réclamait 156 millions de dollars à BNP Paribas S.A. et à trois de ses filiales, comme l'expliquait Gotham City.

Selon un rapport du cabinet d'avocats Bruun & Hjejle, une partie des fonds abrités par la filiale estonienne de la Danske Bank au coeur des soupçons récents de blanchiment seraient en lien avec l'affaire Magnitsky. Les autorités françaises avaient lancé une enquête à ce sujet en 2017.

Wikileaks publie un jugement confidentiel d'arbitrage entre l'entreprise d'armement GIAT (Groupement industriel des armements terrestres), dont l’État français est actionnaire à 100 %) et la société offshore Kenoza Industrial Consulting & Management, appartenant à Abbas Yousef al-Yousef.

Le site internet Le Lanceur révèle que le Parquet de Paris a ouvert une enquête suite à une plainte contre l'administration fiscale déposée par l'avocat Pierre Farge de Farge & Associés.

Le laboratoire français a annoncé avoir payé 25 millions de dollars à la SEC afin de mettre un terme aux poursuites pour corruption dont il faisait l'objet.

pour avoir manipulé l'indice ISDAfix.

C'était une décision très attendue pour les spécialistes du FCPA (Foreign Corrupt Practices Act).

Un jugement du 31 juillet 2018 de la Royal Court de Jersey nous donne des nouvelles de la saga BNP v. Crociani (souvenez-vous: Gotham City vous en parlait le 22 février 2018).

Selon les autorités américaines, plusieurs entreprises concernées par des enquêtes pour corruption en lien avec le FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) ont tenté de s'opposer aux demandes de divulgation de documents provenant du DoJ (Department of Justice) ou de la SEC (Securities and Exchange Commission) en s'abritant derrière la législation RGPD, entrée en vigueur en Europe en mai dernier. Cette législation vise à encadrer la collecte et le traitement des informations personnelles.

L'Observatoire des multinationales et les Amis de la Terre ont publié un rapport sur le lobbying effectué par les acteurs économiques auprès du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat afin de faire censurer certaines lois, notamment dans le domaine fiscal.