Catégorie : FBI

Corruption: l’enquête interne d’Eva Joly embarrasse Doris Engineering

En marge d’un litige au sujet des honoraires dûs à ses avocats, un arrêt du 5 novembre 2019 de la Cour d’appel de Paris révèle que Doris Inc, la filiale américaine de la société d’ingénierie pétrolière française Doris Engineering fait l’objet d’une enquête aux Etats-Unis pour soupçons de corruption en Angola. Son PDG, Nicolas Parsloe, …

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Un marchand d’art français au coeur d’une fraude à 50 millions de dollars

“Many are calling it the biggest art fraud ever“, avançait le magazine Forbes en 2001. Sotheby’s, Bill Beadleston, Helly Nahmad: longue est la liste, outre-Atlantique, des victimes présumées du français Michel Cohen. Mais comment ce marchand d’art aux origines modestes s’est-t-il retrouvé au coeur d’une fraude à 50 millions de dollars? Une plainte déposée aux …

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Un ancien cadre de la BNP accusé de fraude extradé aux Etats-Unis

Le 28 août 2018, les Etats-Unis ont annoncé avoir procédé à l’extradition, à la demande du FBI du brésilien Marcos Elias depuis la Suisse. Ce prodige de la finance, nommé Head of research de la banque BNP au Brésil à l’âge de trente ans avant de se lancer dans l’entrepreneuriat, est accusé d’avoir escroqué un …

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