Catégorie : Cour fédérale de district du district sud de la Floride

Un magnat de l’Equateur accusé de cacher son argent au Crédit agricole

Dans le cadre d’une procédure de divorce entamée en Equateur, l’épouse de Carlos Avellán Arteta, qui dirige en famille l’une des plus importantes entreprises sidérurgiques du pays, l’Acería del Ecuador, dénommée Adelca, accuse ce dernier de dissimulation d’actifs. Représentée par Sequor Law, elle a demandé la mise en place d’une procédure de discovery, aux Etats-Unis, …

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La société pétrolière française Perenco exposée dans l’affaire PDVSA

Un haut cadre de la société nationale PDVSA inculpé aux Etats-Unis aurait touché 5 millions de dollars de pots-de-vin de la société française Perenco. Abraham Ortega a plaidé coupable de corruption le 4 novembre 2018 devant un tribunal de Floride. Cet ancien directeur de la planification financière de PDVSA est accusé d’avoir participé à une …

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