Hawala à Nantes: 27 millions blanchis, la CEDH confirme les sanctions
3 décembre 2024
La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a débouté une femme accusée d'avoir servi de prête-nom à son beau-père pour blanchir les revenus d'un réseau financier illicite de type "hawala", qui avait vu passer pas moins de 27 millions d'euros. Cette affaire avait déjà été évoquée en partie par la cour d'appel de Rennes le 7 mars 2024 lors d'une audience publique.
Le promoteur des ampoules gratuites poursuivi pour fraude à la TVA
21 janvier 2020
"Cet homme a fait fortune en vendant des ampoules gratuites": c'est ainsi que le magazine Capital présentait Christophe Février en 2018. Sa société Geo France Finance tirait alors parti du principe pollueur-payeur pour distribuer des LEDs gratuitement ou à prix d'usine à des particuliers, dans le cadre de la loi transition énergétique. Cette "idée lumineuse" qui n'a pas manqué d'intéresser le fisc, qui soupçonne en effet une fraude à la TVA. C'est ce que révèle un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 15 janvier 2020.