Catégorie : Cour d’appel de Lyon

Données de cartes bancaires récupérées sur le darknet, création de fausses sociétés de conciergerie de luxe, achats de montres et de lingots d'or, vacances en yacht: la Cour d'appel de Lyon vient de juger une affaire d'escroquerie et de blanchiment qui s'est déroulée entre la Haute-Savoie, la Suisse, le sud de la France et Dubaï. Une dizaine d'individus ont été condamnés, mais les enquêteurs ont perdu la trace d'un million d'euros stocké dans un portefeuille Bitcoin. Les deux jeunes cerveaux à l'origine de la fraude ont prétendu avoir perdu le mot de passe.

Un litige familial récemment jugé à Lyon expose les investissements malheureux d'Abbas al-Yousef, un intermédiaire émirati soupçonné de corruption en lien avec plusieurs contrats d'armement obtenus par des sociétés françaises au Moyen-Orient dans les années 1990. Trente ans plus tard, son épouse et ses enfants tentent de récupérer ce qu'il reste du pactole.

Deux associés du cabinet Aklea ont été accusés par des anciens collègues d'avoir empoché des rétrocommissions sur des comptes en Suisse. Classée sans suite, l'affaire a été renvoyée à l'autorité régionale de contrôle de la profession, qui a dû les relaxer pour des raisons déontologiques: son président était, semble-t-il, juge et partie.