Catégorie : Audiencia Nacional

Deux Français mêlés au scandale de la blanchisseuse Bandenia

Le scandale de la banque espagnole Bandenia, inculpée à Madrid pour avoir blanchi l’argent de la “reine de la cocaïne” Ana María Cameno, n’en finit pas de rebondir. Dans un nouvel acte d’accusation, le juge Jose de la Mata pointe du doigt le rôle de deux hommes d’affaires français, actifs dans des secteurs bien distincts: …

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Corruption au Cameroun: un Français recherché par la justice espagnole

L’enquête tentaculaire conduite par le procureur madrilène José de la Mata sur les pots-de-vin versés par la société d’armement espagnole Defex entre dans une nouvelle phase. Après les commissions occultes sur les achats d’armes de l’Angola, le parquet s’intéresse désormais aux contrats passés avec le Cameroun. Dans un acte d’accusation rendu le 28 janvier 2019, …

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La caisse noire du Partido Popular passait par le Crédit lyonnais

Après neuf ans de procédures, la justice espagnole a rendu son verdict dans le premier volet de l’affaire Gürtel, le plus grand scandale politico-financier de l’histoire contemporaine espagnole, qui a abouti au renversement du premier ministre Mariano Rajoy. Neuf banques suisses sont citées dans le jugement de 1689 pages, que Gotham City met à disposition …

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