CMB Monaco prise en étau dans une guerre d'hommes d'affaires russes
11 juillet 2023
La Cour suprême des Etats-Unis vient d’autoriser l’homme d’affaires russe Vitaly Smagin à lancer une action civile contre l’ancien député de la Douma Ashot Egiazaryan, qu’il accuse de l’avoir escroqué dans le cadre d’un projet immobilier à Moscou. Ce litige qui a pris des proportions considérables menace aussi la banque CMB Monaco.
La Compagnie Monégasque de Banque prise dans un litige à 130 millions de dollars
5 janvier 2021
La Compagnie Monégasque de Banque (CMB) est prise dans le feu croisé d'un litige à 130 millions de dollars entre l'homme d'affaires russe Vitaly Smagin et l'ancien député de la Douma Ashot Egiazaryan. C'est ce que dévoile une plainte pour fraude déposée le 10 décembre 2020 auprès d'un tribunal californien, dernier volet judiciaire en date d'une saga qui se joue aussi au Royaume-Uni, à Monaco, au Liechtenstein, en Russie et à Nevis. Une dizaine d'intermédiaires financiers sont également ciblés, dont une citoyenne française.