Étiquette : Vitaly Malkin

Les montages luxembourgeois de Vitaly Malkin chiffonnent Bercy

9 juin 2020

La Cour d'appel de Chambéry a tranché le 2 juin 2020: l'ancien banquier et sénateur russe Vitaly Malkin devra verser 1,5 million d'euros au fisc français pour avoir manqué de transparence en lien avec l'acquisition d'un chalet de luxe à Courchevel. Cet arrêt illustre la volonté de l'administration fiscale de décourager l'usage de holdings avec actions au porteur pour investir dans l'Hexagone.

Le financier luxembourgeois Pierre Grotz échappe encore au Russe Vitaly Malkin

10 septembre 2019

C'est un feuilleton judiciaire qui ne semble pas avoir de fin. Le 7 août 2019 et pour la troisième fois consécutive, la Cour de cassation a dû se prononcer au sujet du litige opposant l'ancien banquier et sénateur russe Vitaly Malkin au financier luxembourgeois Pierre Grotz.

Depuis 2010, l'oligarque mène une croisade judiciaire pour retrouver une vingtaine de millions qui lui auraient été volés alors qu’il souhaitait investir dans l’hôtellerie en Corse.

La Société Générale détient-elle les secrets du fraudeur de Credit Suisse?

23 octobre 2018

Deux anciens clients russes de Credit Suisse floués par le gérant Patrice Lescaudron se tournent vers la justice américaine pour savoir ce qu'il est advenu d'une partie de leurs fonds. Une de ces procédures vise en particulier des investissements réalisés par le gestionnaire français dans le fonds Lyxor, filiale de la Société Générale.