Étiquette : Total

Soupçons de corruption au sein des réseaux de Total et Thales en Amérique latine

En août dernier, Lennys Rangel et Edoardo Orsoni ont plaidé coupables du chef de blanchiment d’argent et d’association de malfaiteurs face à la justice américaine dans le cadre de l’enquête sur l’affaire PDVSA. Les Etats-Unis accusent l’ancienne responsable des approvisionnements et l’ex-juriste en chef de PetroCedeño d’avoir touché des millions de dollars de pots-de-vin en …

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Venezuela: la “souplesse” de Total mise à l’épreuve par la justice américaine

Dans le cadre de son enquête sur PDVSA, la justice américaine s’intéresse aux grands groupes pétroliers internationaux qui restent indirectement actifs au Venezuela malgré les sanctions. Le Département américain de la justice (DOJ) accuse ainsi plusieurs hommes d’affaires vénézuéliens d’avoir détourné les fonds de la société PetroCedeño, une co-entreprise du groupe français Total. Ce n’est …

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Gotham Gazette N°25: Total, Marc Ladreit de Lacharrière, Jeremy Millul

Les brèves de Gotham City France. Le Parquet national financier (PNF) enquête au sujet de mouvements de fonds suspects en lien avec un forum organisé par le journal Libération au Gabon en 2015. En Suisse, la Feuille fédérale révèle que l’Administration fédérale des contributions (AFC) a accordé l’entraide au sujet de la fiduciaire italienne Servizio …

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