Étiquette : Lava Jato

Affaire Petrobras: la justice brésilienne révèle le rôle de deux français

19 décembre 2018

Le 5 décembre 2018, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a annoncé le lancement de la 57ème phase de l’enquête Lava Jato, baptisée Operação Sem Limites (opération “Sans Limites“). Une dizaine de sociétés de négoce sont soupçonnées d’avoir mis en place des schémas corruptifs de grande ampleur afin d’obtenir de l’asphalte, du gazole et du fioul à prix réduit de la part de la société semi-étatique Petrobras. Parmi les cadres dirigeants mis en cause dans cette affaire, on trouve deux français: Claude Dauphin (décédé en 2015), fondateur du groupe Trafigura, et Thomas Claude Holzmann, directeur de Chemium International Corporation.

Affaire Petrobras: soupçons de blanchiment autour de l’appartement parisien de la fille de Raul Schmidt

20 novembre 2018

Le 29 octobre 2018, le Tribunal supérieur de justice du Brésil (STJ) a rejeté l’intégralité des demandes de Nathalie Angerami Priante Schmidt Felippe, la fille de l’un des principaux suspects de l’affaire Petrobras, Raul Schmidt Felippe Junior. Celle-ci demandait la suspension des “mesures de précaution” prises à son encontre par le Ministère public fédéral (MPF), dont le gel de ses actifs et la confiscation de son passeport.

Opération Ressonância: le Crédit Agricole au coeur des soupçons

17 juillet 2018

C’est une affaire de plus qui vient compléter le volet déjà bien fourni de l’enquête Lava Jato dans l’état de Rio de Janeiro (voir les épisodes précédents: Gotham City du 22 mars 2018, 19 avril 2018 et 24 mai 2018).

Le Crédit Agricole est mis en cause au Brésil dans l’enquête Lava Jato

19 juin 2018

Le 6 juin 2018, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a produit un acte d’accusation exceptionnel, visant 62 individus, dans le cadre de l’opération “Câmbio, Desligo“. Une vingtaine d’établissements financiers basés en Suisse – dont une banque française, le Crédit Agricole – sont cités dans ce document de 816 pages.

Brésil: soupçons de corruption contre le lobbyiste d’Alstom et de la DCNS

22 mai 2018

Selon un rapport de la Police fédérale suisse révélé par le journal

Affaire Petrobras: mise en examen d’une ex-consultante de la Société Générale

8 mai 2018

Le 27 avril 2018, dans le cadre des suites de l’enquête Lava Jato, le Ministère public brésilien (MPF) a mis en examen quatre anciens cadres de Petrobras et de sa branche pétrochimique, Petroquisa.

“L’ami de Rio de Janeiro” stockait des pots-de-vin au Crédit Agricole

10 avril 2018

Le 26 février 2018, le Ministère public fédéral (MPF) brésilien a porté plainte contre Alexandre Pinto da Silva dans le cadre de l’enquête Lava Jato. L’ancien secrétaire municipal chargé de l’urbanisme de la préfecture de Rio aurait perçu des fonds occultes au Crédit Agricole de Monaco.