Affaire J&J Asset Securisation: la France reprend l'enquête suisse
22 février 2022
La veuve d'une figure de la viticulture bordelaise ainsi que feu Marie-Madeleine Fabre, héritière de la famille Le Lous (groupe Urgo), comptent parmi les victimes présumées d'un montage financier mis en place par la société luxembourgeoise J&J Asset Securisation et son gérant A.*. Un récent arrêt de la Chambre pénale de recours de Genève indique que la procédure suisse a été classée au bénéfice du Parquet national financier (PNF) qui reprend seul à son compte l'enquête.
L'héritière voulait aider les orphelins: sa fortune s'est perdue dans des montages
18 août 2020
Hervé Le Lous, héritier et ancien ancien dirigeant du Groupe Urgo, tente de retrouver 28 millions d'euros qu'une de ses soeurs souhaitait transmettre aux orphelins du Paraguay. Un arrêt du Tribunal fédéral du 12 juin 2020 révèle qu'une bataille judiciaire fait rage en Suisse, au Luxembourg et en France pour retrouver cette fortune qui n'est jamais arrivée à destination. Entre soupçons de blanchiment, d'abus de confiance et d'escroquerie apparaît une société qui n'en serait pas à son coup d'essai, J&J Asset Securisation.
Vigneron bordelais: 112 millions cachés sur des comptes en Suisse
17 février 2020
La veuve d’une figure de la viticulture bordelaise, une mystérieuse société d’investissement luxembourgeoise, un montage financier “sophistiqué et incompréhensible” sur fond de titrisation, un avocat au rôle trouble: c’est une affaire inhabituellement complexe sur laquelle a dû se pencher le Ministère public de Genève. Dans un arrêt rendu le 13 janvier 2020, le Tribunal fédéral (TF) a décidé de maintenir plus de 113 millions de francs sous séquestre, le temps que la justice démêle si cette histoire qui relèverait de la fraude fiscale, si ce n’est de l’escroquerie.