Étiquette : Areva

Gotham Gazette N°57: Areva, MSC, Eric Dupond-Moretti

Les brèves de Gotham City France. Affaire Lava Jato: le Ministère public brésilien (MPF) et la Police fédérale ont mené une série de perquisitions en lien avec l’affaire de corruption Eletronuclear. Parmi les cibles de cette opération Fiat Lux: l’ex-ministre de l’Energie Silas Rondeau, l’ancien député fédéral Aníbal Ferreira Gomes et Ana Cristina Toniolo (la …

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Gotham Gazette N°23: Troika Laundromat, Robert Bataouche, Areva

Les brèves de Gotham City France. “$470 billion: That’s more than the Danske Bank scandal, the Russian Laundromat, and the Azeri Laundromat COMBINED“. Voici la Troika Laundromat: une fuite de données concernant deux banques lituaniennes, Ukio Bankas et Bankas Snoras AB, exploitée par l’OCCRP et plusieurs médias partenaires, dévoile la manière dont des sociétés écrans …

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Les mystérieux transferts de fonds d’un inculpé de l’affaire Uramin aux États-Unis

Le 5 mars 2018, la justice américaine a tranché en la défaveur de Franck Hanse dans le cadre d’un différend qui l’opposait à l’Internal Revenue Service (IRS) au sujet d’une demande d’information provenant des autorités fiscales françaises. En septembre 2016, en vertu du traité d’échange d’informations en vigueur entre la France et les États-Unis, l’Hexagone …

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