Catégorie : Suisse

La chasse au trésor de Lava fait plouf sur les rives du Léman

Voilà quarante ans que la justice cherche à récupérer les plus de 400 bijoux et pièces d’or de l’époque romaine trouvés au large de la Corse à la fin des années 80, et disséminées partout dans le monde. Une partie est passée par la Suisse. Mais un jugement récent annule la confiscation d’un aureus par …

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Jérôme Valcke est sur le banc des accusés au tribunal de Bellinzone 

L’acte d’accusation émis par le Ministère public de la Confédération (MPC) est accablant: l’ancien secrétaire général de la FIFA aurait reçu plus d’un million d’euros, ainsi qu’une splendide villa en Sardaigne, en échange de l’attribution de droits médias pour plusieurs coupes du monde. Les sommes auraient été versées sur des comptes chez Credit Suisse. Nasser …

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Vol de données chez Addax Petroleum: le licenciement d’un ex-cadre est confirmé

C’est l’histoire d’une restructuration qui a mal tourné. Après l’annonce de 70 licenciements à son siège de Genève, en 2015, Addax Petroleum avait mis en place des contrôles informatiques poussés pour surveiller les agissements de ses employés. Plusieurs cadres avaient été licenciés pour vol de données. L’un d’entre eux, l’ex-directeur technique chargé du Nigeria Jean-Marie …

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L’héritière voulait aider les orphelins: sa fortune s’est perdue dans des montages

Hervé Le Lous, héritier et ancien ancien dirigeant du Groupe Urgo, tente de retrouver 28 millions d’euros qu’une de ses soeurs souhaitait transmettre aux orphelins du Paraguay. Un arrêt du Tribunal fédéral du 12 juin 2020 révèle qu’une bataille judiciaire fait rage en Suisse, au Luxembourg et en France pour retrouver cette fortune qui n’est …

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L’ex-bras droit du financier Thierry Leyne condamné en Suisse

Co-fondateur du groupe LSK avec Dominique Strauss-Kahn, Thierry Leyne, décédé en 2014, avait puisé 2,6 millions de francs suisses dans les comptes de la société suisse de cautionnement de loyers Firstcaution SA. Son ancien associé et confident, Philippe Hervé, a été condamné à 12 mois de prison avec sursis par un tribunal de Nyon (VD). …

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L’ancien patron de SBM Offshore bientôt jugé en Suisse pour corruption

Un Français* de 73 ans est accusé par le Ministère public helvétique d’avoir versé, entre 2005 et 2008, plus de six millions de dollars de pots-de-vin à des agents publics angolais afin d’obtenir des marchés dans des installations pétrolières. Il a reconnu les faits et risque une peine de prison avec sursis. Selon l’acte d’accusation …

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Credit Suisse doit rembourser 11 millions à Laure Boulay de la Meurthe

L’ancien homme de presse Jean-Claude Cochi avait puisé 30 millions d’euros sur les comptes de Laure Boulay de la Meurthe, veuve du magnat Jimmy Goldsmith, dont il gérait la fortune. L’héritière accusait Credit Suisse de l’avoir laissé faire. Fait rarissime en Suisse dans ce genre d’affaires, la banque est condamnée et devra rembourser 11 millions d’euros à sa …

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Pillage de bois de rose en Casamance: deux français impliqués

L’ONG TRIAL a porté plainte pour pillage et corruption auprès du parquet fédéral suisse à l’encontre d’un négociant, qui aurait exporté illégalement cette espèce protégée de la Gambie à la Chine. Avec la complicité de deux hommes d’affaires français, dont les rôles sont également pointés du doigt dans ce dossier. Au départ, c’est une histoire africaine. …

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Fraude à la taxe carbone: des comptes suisses séquestrés

L’enquête sur la tentaculaire affaire dite de fraude aux quotas carbone continue d’occuper la justice hexagonale. C’est ce que révèle un arrêt du 18 décembre 2019 du Tribunal pénal fédéral (TPF) suisse. Dans une décision rendue publique seulement ce mois-ci, ce dernier a accordé l’entraide à la France dans le cadre du volet dit du “casse du siècle” marseillais. Outre les …

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Alain Duménil: “Attrape-moi si tu peux”

Homme d’affaires avisé et touche-à-tout, Alain Duménil a transformé l’art d’échapper à ses créanciers en discipline olympique. De la DGSE à son ancien partenaire François Barthes, l’insaisissable retourne les procédures contre ses poursuivants. En Suisse, le Tribunal fédéral (TF) a tranché en sa défaveur. Son chalet de Crans-Montana et son appartement genevois sont séquestrés. Mais …

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