Catégorie : Royaume-Uni

La SocGen et ING réclament 17 millions à une mystérieuse société chypriote

Le 2 juillet 2019, la Haute Cour de Londres a tranché en faveur de la Société Générale et de la branche allemande du groupe ING (ING-DiBa AG) dans le cadre d’un litige les opposant à la société chypriote Landmont Ltd. En cause: le non-remboursement d’un prêt de près de 15 millions d’euros, sur fond de …

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Un avocat radié du barreau londonien pour “manque de probité” reste actif à Paris

En juin 2018, Alexis Maitland-Hudson, avocat d’affaires actif à Paris et à Londres, a été radié du barreau outre-Manche et condamné à payer une amende de 300’000 livres pour “manquement grave à la probité“. Cette décision du Solicitor Disciplinary Tribunal (SRA) a été confirmée en janvier 2019 en appel. Pourtant, en France, aucune action n’a …

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Fraude à la taxe carbone: la France obtient l’extradition d’un nouveau suspect

Le 27 mars 2019, la Haute Cour de Justice de Londres autorisé l’extradition de Daniel Barrs vers la France à la demande du juge d’instruction Clément Herbo. L’enquête du Parquet National Financier (PNF) porte sur un système international de fraude à la taxe carbone, commise entre 2008 et 2009, dont le préjudice est estimé, dans …

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Fraude aux médicaments: la quête des actifs d’Antoine Mekni continue

“It is the opinion of the Plaintiff that the practices of the Defendants are akin to the characteristics familiar to the society of the “debt enforcers” hired by loan sharks to collect unpaid obligations […], long since outlawed both criminally and civilly in civilized societies“. C’est avec ces arguments-choc que l’ex-épouse d’Antoine Mekni, un pharmacien …

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Wafic Saïd accuse L’Express de diffamation au Royaume-Uni

L’homme d’affaires Wafic Saïd se montre particulièrement chatouilleux lorsque sa réputation est en jeu. En 2016 déjà, il avait menacé Barclays d’un procès suite à la décision de la banque de fermer ses comptes. Un arrêt de la Haute Cour de Londres du 21 décembre 2018 révèle que Wafic Saïd a également porté plainte pour …

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Le banquier Frédéric Marino condamné à Londres pour fraude et corruption

Après la Société Générale qui avait été forcée, en 2017, de payer un milliard d’euros à la Libyan Investment Authority (LIA) pour corruption, c’est au tour du banquier français Frédéric Marino et du suisse Yoshiki Ohmura de perdre leur bataille juridique contre le fonds souverain libyen. Dans un jugement du 11 juillet 2018, la Haute …

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Maan Al-Sanea, une relation d’affaires encombrante pour la BNP

Le 7 décembre 2017, la Haute Cour de justice du Royaume-Uni a condamné la BNP dans le cadre d’un conflit l’opposant à deux fonds spéculatifs new yorkais, Fortress Investment Group et Cyrus Capital Partners. Ces deux fonds accusaient la banque de “négligence” dans la mise en place d’un sukuk (certificat d’investissement islamique équivalent, en finance classique, …

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