Catégorie : Etats-Unis

Port de Conakry: Necotrans poursuit la Guinée jusqu’aux Etats-Unis 

La République de Guinée avait été condamnée, via deux arbitrages, à payer plus de 40 millions d’euros à la société Necotrans pour lui avoir retiré le marché du port de Conakry – attribué au Groupe Bolloré en 2011. Mais depuis, la Guinée n’a pas versé un centime de ce qu’elle devait. Dans une procédure lancée cet été, les …

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Un magnat de l’Equateur accusé de cacher son argent au Crédit agricole

Dans le cadre d’une procédure de divorce entamée en Equateur, l’épouse de Carlos Avellán Arteta, qui dirige en famille l’une des plus importantes entreprises sidérurgiques du pays, l’Acería del Ecuador, dénommée Adelca, accuse ce dernier de dissimulation d’actifs. Représentée par Sequor Law, elle a demandé la mise en place d’une procédure de discovery, aux Etats-Unis, …

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Vente d’armes au Nigéria via la France: un intermédiaire inculpé

Le 20 mai 2019, le Département américain de la justice (DOJ) a annoncé l’arrestation du marchand d’armes californien Ara Dolarian. Celui-ci est accusé d’avoir tenté de vendre du matériel militaire au gouvernement nigérian sans l’autorisation de la Direction américaine du contrôle des exports de défense (DDTC), et de blanchiment. Une société française de négoce d’armements, …

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Copies de documents confidentiels: premières victoires pour AlixPartners

La nouvelle avait fait jaser dans le monde des consultants en stratégie, fin 2017: le Boston Consulting Group (BCG) s’était offert trois prises de choix, amputant d’un tiers l’équipe parisienne dédiée à la restructuration d’entreprise de son concurrent AlixPartners. Soupçonnant la transmission de documents confidentiels par l’un des trois anciens “piliers historiques” de sa succursale …

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La Société Générale dans le viseur de la loi Helms-Burton

Depuis le 2 mai 2019, la loi Helms-Burton est à nouveau active aux Etats-Unis, à l’initiative de l’administration Trump. Et les possibilités d’actions en justice qu’elle offre, notamment dans le cadre de son titre III, n’ont pas échappé aux avocats représentant Banco Nunez, une société basée en Floride et qui se dit détentrice des actifs …

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Céramiques de Chu Teh-Chun: la Galerie Enrico Navarra demande 18 millions de dommages et interêts

Nouvel épisode dans la bataille judiciaire entamée depuis plus de dix ans par la Galerie Enrico Navarra au sujet du peintre Chu Teh-Chun. Le 16 avril 2019, la galerie parisienne a porté plainte auprès de la Cour de première instance de New York contre la Marlborough Gallery et son président, Pierre Levai, pour “ingérence délictueuse” …

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Un hedge fund attaque Radovan Vitek et son “agent double” Jean-François Ott

Le hedge fund new-yorkais Kingstown Capital Management LP a porté plainte le 10 avril 2018 devant le Tribunal du district sud de l’Etat de New York contre le milliardaire tchèque Radovan Vitek pour fraude en bande organisée. Le Français Jean-François Ott, fondateur et ancien président de la société luxembourgeoise d’investissement immobilier ORCO, est le principal coaccusé dans cette affaire. Lire la suite

Le fondateur du fonds spéculatif Acheron accusé d’abus de biens sociaux

Des documents issus de procédures judiciaires aux Etats-Unis et au Luxembourg révèlent l’existence d’un litige opposant plusieurs actionnaires français du hedge fund Acheron à son fondateur, le Belge Jean-Michel Paul. Le gérant de fonds Marc Bataillon et la société parisienne spécialisée dans le conseil en investissement Furstenberg Finance, dirigée par Erich Bonnet, ont porté plainte le …

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Fraude aux médicaments: la quête des actifs d’Antoine Mekni continue

“It is the opinion of the Plaintiff that the practices of the Defendants are akin to the characteristics familiar to the society of the “debt enforcers” hired by loan sharks to collect unpaid obligations […], long since outlawed both criminally and civilly in civilized societies“. C’est avec ces arguments-choc que l’ex-épouse d’Antoine Mekni, un pharmacien …

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Fraude à la taxe carbone: Fabrice Touil abat ses dernières cartes aux Etats-Unis

Le 21 février 2019, le Tribunal correctionnel de Paris rendra son verdict au sujet des frères Touil dans l’affaire de la fraude à la taxe carbone. Le joueur de poker Fabrice Touil, l’un des principaux inculpés, a tenté un dernier coup de bluff en demandant à la Cour de district des États-Unis pour le district …

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