Catégorie : Etats-Unis

Délit d’initié: Deux banquiers français poursuivis par la justice américaine

La justice américaine vient de rendre publique une série d’actes d’accusation ciblant un réseau international de banquiers d’investissement et de traders, accusés de délit d’initié sur des entreprises du secteur pharmaceutique pour des dizaines de millions de dollars. Parmi les six individus poursuivis par la Securities and Exchange Commision (SEC) et par le Department of …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City France.

Lire la suite

Un marchand d’art français au coeur d’une fraude à 50 millions de dollars

“Many are calling it the biggest art fraud ever“, avançait le magazine Forbes en 2001. Sotheby’s, Bill Beadleston, Helly Nahmad: longue est la liste, outre-Atlantique, des victimes présumées du français Michel Cohen. Mais comment ce marchand d’art aux origines modestes s’est-t-il retrouvé au coeur d’une fraude à 50 millions de dollars? Une plainte déposée aux …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City France.

Lire la suite

Affaire Youkos: un avocat parisien accusé d’enrichissement injustifié

Nouveau volet dans le dédale judiciaire de l’affaire Youkos. Bruce Misamore, l’ancien directeur financier de Yukos Oil Company, a déposé le 11 octobre 2019 une plainte aux États-Unis contre les quatre membres du conseil d’administration des fondations de droit néerlandais créées pour protéger les actifs du groupe pétrolier russe. Il les accuse de “rupture de …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City France.

Lire la suite

Port de Conakry: Necotrans poursuit la Guinée jusqu’aux Etats-Unis 

La République de Guinée avait été condamnée, via deux arbitrages, à payer plus de 40 millions d’euros à la société Necotrans pour lui avoir retiré le marché du port de Conakry – attribué au Groupe Bolloré en 2011. Mais depuis, la Guinée n’a pas versé un centime de ce qu’elle devait. Dans une procédure lancée cet été, les …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City France.

Lire la suite

Un magnat de l’Equateur accusé de cacher son argent au Crédit agricole

Dans le cadre d’une procédure de divorce entamée en Equateur, l’épouse de Carlos Avellán Arteta, qui dirige en famille l’une des plus importantes entreprises sidérurgiques du pays, l’Acería del Ecuador, dénommée Adelca, accuse ce dernier de dissimulation d’actifs. Représentée par Sequor Law, elle a demandé la mise en place d’une procédure de discovery, aux Etats-Unis, …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City France.

Lire la suite

Vente d’armes au Nigéria via la France: un intermédiaire inculpé

Le 20 mai 2019, le Département américain de la justice (DOJ) a annoncé l’arrestation du marchand d’armes californien Ara Dolarian. Celui-ci est accusé d’avoir tenté de vendre du matériel militaire au gouvernement nigérian sans l’autorisation de la Direction américaine du contrôle des exports de défense (DDTC), et de blanchiment. Une société française de négoce d’armements, …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City France.

Lire la suite

Copies de documents confidentiels: premières victoires pour AlixPartners

La nouvelle avait fait jaser dans le monde des consultants en stratégie, fin 2017: le Boston Consulting Group (BCG) s’était offert trois prises de choix, amputant d’un tiers l’équipe parisienne dédiée à la restructuration d’entreprise de son concurrent AlixPartners. Soupçonnant la transmission de documents confidentiels par l’un des trois anciens “piliers historiques” de sa succursale …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City France.

Lire la suite

La Société Générale dans le viseur de la loi Helms-Burton

Depuis le 2 mai 2019, la loi Helms-Burton est à nouveau active aux Etats-Unis, à l’initiative de l’administration Trump. Et les possibilités d’actions en justice qu’elle offre, notamment dans le cadre de son titre III, n’ont pas échappé aux avocats représentant Banco Nunez, une société basée en Floride et qui se dit détentrice des actifs …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City France.

Lire la suite

Céramiques de Chu Teh-Chun: la Galerie Enrico Navarra demande 18 millions de dommages et interêts

Nouvel épisode dans la bataille judiciaire entamée depuis plus de dix ans par la Galerie Enrico Navarra au sujet du peintre Chu Teh-Chun. Le 16 avril 2019, la galerie parisienne a porté plainte auprès de la Cour de première instance de New York contre la Marlborough Gallery et son président, Pierre Levai, pour “ingérence délictueuse” …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City France.

Lire la suite

Un hedge fund attaque Radovan Vitek et son “agent double” Jean-François Ott

Le hedge fund new-yorkais Kingstown Capital Management LP a porté plainte le 10 avril 2018 devant le Tribunal du district sud de l’Etat de New York contre le milliardaire tchèque Radovan Vitek pour fraude en bande organisée. Le Français Jean-François Ott, fondateur et ancien président de la société luxembourgeoise d’investissement immobilier ORCO, est le principal coaccusé dans cette affaire. Lire la suite