Catégorie : Etats-Unis

Soupçons de corruption au sein des réseaux de Total et Thales en Amérique latine

En août dernier, Lennys Rangel et Edoardo Orsoni ont plaidé coupables du chef de blanchiment d’argent et d’association de malfaiteurs face à la justice américaine dans le cadre de l’enquête sur l’affaire PDVSA. Les Etats-Unis accusent l’ancienne responsable des approvisionnements et l’ex-juriste en chef de PetroCedeño d’avoir touché des millions de dollars de pots-de-vin en …

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L’affaire OneCoin pointe du doigt le blanchiment dans le sport équestre français

Les chevaux de course appartenant à Phoenix Thoroughbreds ne peuvent désormais plus concourir sur le sol français. L’écurie de Dubaï est accusée par la justice américaine d’avoir blanchi de l’argent pour les responsables de la gigantesque fraude aux cryptomonnaies, OneCoin. Avec sa robe ébène, son crin brillant et ses muscles saillants, Jojo Rabbit avait bien commencé …

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Scandale 1MDB: un appartement parisien dans le viseur de la justice américaine

Le 1er juillet 2020, le Département américain de la Justice (DOJ) a enclenché une nouvelle procédure de confiscation d’actifs dans le cadre du scandale de corruption 1MDB, d’un montant de 96 millions de dollars. Dans le viseur de la justice, un appartement dans le 16e arrondissement de Paris ainsi que des oeuvres d’Andy Warhol et Claude Monet actuellement …

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Beny Steinmetz sort une nouvelle carte pour éviter de payer 2 milliards à Vale

Le milliardaire vient de déposer de nouvelles preuves à la Cour du district de New York, dans l’affaire qui l’oppose à Vale. Il affirme qu’au moment de s’associer avec lui en Guinée, le groupe brésilien connaissait les rumeurs de corruption qui entouraient l’attribution de la mine de fer de Simandou. Beny Steinmetz s’appuie notamment sur les confidences …

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Venezuela: la “souplesse” de Total mise à l’épreuve par la justice américaine

Dans le cadre de son enquête sur PDVSA, la justice américaine s’intéresse aux grands groupes pétroliers internationaux qui restent indirectement actifs au Venezuela malgré les sanctions. Le Département américain de la justice (DOJ) accuse ainsi plusieurs hommes d’affaires vénézuéliens d’avoir détourné les fonds de la société PetroCedeño, une co-entreprise du groupe français Total. Ce n’est …

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Airbus: les détails d’un accord hors-normes

Le 31 janvier 2020, les tribunaux de Paris, de Londres et du district de Columbia ont validé trois accords qu’Airbus SE a conclu avec les autorités de poursuite française, britannique et américaine, clôturant ainsi de vastes enquêtes ouvertes contre le constructeur aéronautique pour corruption d’agents étrangers, corruption d’agents privés et violations civiles de la réglementation …

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Manipulation de taux: un trader français d’HSBC poursuivi par la CFTC

Le 20 décembre 2019, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a porté plainte auprès de la Cour fédérale du District Sud de New York contre le trader français Christophe Rivoire. Le régulateur accuse cet ancien reponsable des taux d’interêt pour le marché américain de la banque HSBC de manipulation de cours. Les faits remontent à …

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Le fondateur de la start-up MondoBrain dénoncé par une lanceuse d’alerte

Noreen Harrington n’est pas n’importe qui. “Eliot Spitzer, the New York state attorney-general, said he would take her name to his grave“, expliquait The Telegraph en 2004 dans un article consacré à cette ancienne banquière de Wall Street, reconvertie en lanceuse d’alerte au moment du scandale des fonds mutuels. Devenue présidente de la start-up franco-américaine …

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Corruption: l’enquête interne d’Eva Joly embarrasse Doris Engineering

En marge d’un litige au sujet des honoraires dûs à ses avocats, un arrêt du 5 novembre 2019 de la Cour d’appel de Paris révèle que Doris Inc, la filiale américaine de la société d’ingénierie pétrolière française Doris Engineering fait l’objet d’une enquête aux Etats-Unis pour soupçons de corruption en Angola. Son PDG, Nicolas Parsloe, …

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Délit d’initié: Deux banquiers français poursuivis par la justice américaine

La justice américaine vient de rendre publique une série d’actes d’accusation ciblant un réseau international de banquiers d’investissement et de traders, accusés de délit d’initié sur des entreprises du secteur pharmaceutique pour des dizaines de millions de dollars. Parmi les six individus poursuivis par la Securities and Exchange Commision (SEC) et par le Department of …

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