Catégorie : Etats-Unis

La Société Générale dans le viseur de la loi Helms-Burton

Depuis le 2 mai 2019, la loi Helms-Burton est à nouveau active aux Etats-Unis, à l’initiative de l’administration Trump. Et les possibilités d’actions en justice qu’elle offre, notamment dans le cadre de son titre III, n’ont pas échappé aux avocats représentant Banco Nunez, une société basée en Floride et qui se dit détentrice des actifs …

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Céramiques de Chu Teh-Chun: la Galerie Enrico Navarra demande 18 millions de dommages et interêts

Nouvel épisode dans la bataille judiciaire entamée depuis plus de dix ans par la Galerie Enrico Navarra au sujet du peintre Chu Teh-Chun. Le 16 avril 2019, la galerie parisienne a porté plainte auprès de la Cour de première instance de New York contre la Marlborough Gallery et son président, Pierre Levai, pour “ingérence délictueuse” …

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Un hedge fund attaque Radovan Vitek et son “agent double” Jean-François Ott

Le hedge fund new-yorkais Kingstown Capital Management LP a porté plainte le 10 avril 2018 devant le Tribunal du district sud de l’Etat de New York contre le milliardaire tchèque Radovan Vitek pour fraude en bande organisée. Le Français Jean-François Ott, fondateur et ancien président de la société luxembourgeoise d’investissement immobilier ORCO, est le principal coaccusé dans cette affaire. Lire la suite

Le fondateur du fonds spéculatif Acheron accusé d’abus de biens sociaux

Des documents issus de procédures judiciaires aux Etats-Unis et au Luxembourg révèlent l’existence d’un litige opposant plusieurs actionnaires français du hedge fund Acheron à son fondateur, le Belge Jean-Michel Paul. Le gérant de fonds Marc Bataillon et la société parisienne spécialisée dans le conseil en investissement Furstenberg Finance, dirigée par Erich Bonnet, ont porté plainte le …

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Fraude aux médicaments: la quête des actifs d’Antoine Mekni continue

“It is the opinion of the Plaintiff that the practices of the Defendants are akin to the characteristics familiar to the society of the “debt enforcers” hired by loan sharks to collect unpaid obligations […], long since outlawed both criminally and civilly in civilized societies“. C’est avec ces arguments-choc que l’ex-épouse d’Antoine Mekni, un pharmacien …

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Fraude à la taxe carbone: Fabrice Touil abat ses dernières cartes aux Etats-Unis

Le 21 février 2019, le Tribunal correctionnel de Paris rendra son verdict au sujet des frères Touil dans l’affaire de la fraude à la taxe carbone. Le joueur de poker Fabrice Touil, l’un des principaux inculpés, a tenté un dernier coup de bluff en demandant à la Cour de district des États-Unis pour le district …

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La société pétrolière française Perenco exposée dans l’affaire PDVSA

Un haut cadre de la société nationale PDVSA inculpé aux Etats-Unis aurait touché 5 millions de dollars de pots-de-vin de la société française Perenco. Abraham Ortega a plaidé coupable de corruption le 4 novembre 2018 devant un tribunal de Floride. Cet ancien directeur de la planification financière de PDVSA est accusé d’avoir participé à une …

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La Société Générale détient-elle les secrets du fraudeur de Credit Suisse?

Deux anciens clients russes de Credit Suisse floués par le gérant Patrice Lescaudron se tournent vers la justice américaine pour savoir ce qu’il est advenu d’une partie de leurs fonds. Une de ces procédures vise en particulier des investissements réalisés par le gestionnaire français dans le fonds Lyxor, filiale de la Société Générale. Les demandes …

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Le start-upper médiatique Pierre Noizat se prend les pieds dans la Blockchain

Dans quelques heures à peine, le site Blockchain.io vendra officiellement ses premiers tokens. Cette plateforme de trading de cryptomonnaies a été initiée au printemps par Pierre Noizat, un entrepreneur français qui espère ainsi concurrencer le géant mondial Coinbase. Mais une plainte déposée contre lui aux Etats-Unis pourrait briser ses rêves de grandeur. Dans le document …

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Bataille autour de l’héritage des anciens propriétaires du quotidien Le Progrès

C’est une décision du 13 septembre 2018 de la Cour d’appel de Paris qui offre un peu de répit à Jean-Charles Lignel. L’ancien patron du journal Le Progrès, engagé dans un litige contre trois de ses petits-neveux, Barthelemy, Clara et Edouard Dessaint, a vu la levée de saisies à son égard. En jeu: l’héritage familial, …

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