Catégorie : Gotham Gazette

Gotham Gazette N°55: Nicolas Bazire, Bryan Cohen, Stéphane Esper

Les brèves de Gotham City France. Harcèlement, abus de confiance, escroquerie, fraude fiscale et blanchiment. La rupture est consommée entre une avocate inscrite au barreau de Montpellier et ses deux confrères associés*. Suite à la plainte qu’elle a déposée contre eux, la justice a retenu ces cinq chefs d’accusation. Une enquête préliminaire ouverte par le …

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Gotham Gazette N°55: Banca Sammarinese di Investimento, Rubis Terminal Petrol, David Goyon

Les brèves de Gotham City France. La People’s Bank of China a infligé une amende de 2,7 millions de yuans (environ 338’000 euros) à BNP Paribas (China) Ltd., la filiale chinoise de BNP Paribas SA, pour ses manquements aux obligations de contrôle anti-blanchiment. Trois cadres, dont le directeur de l’exploitation et directeur général adjoint de BNP Paribas …

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Gotham Gazette N°54: Gulnara Karimova, Essilor, UBS

Les brèves de Gotham City France. Biens mal acquis: la restitution à l’Ouzbékistan de 10 millions de dollars spoliés par Gulnara Karimova aura été une “occasion manquée” pour la France, selon plusieurs ONG, dont Transparency International France et Sherpa. Dans un communiqué de presse, celles-ci déplorent le manque de transparence de la procédure ainsi que …

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Gotham Gazette N°52: Jacob Hazout, Marc Eichinger, AMF

Les brèves de Gotham City France. La Lituanie classe l’enquête contre Alstom. Les affaires de corruption contre le géant français de l’énergie se multiplient, mais toutes ne font pas mouche. Après l’abandon des charges contre l’ancien vice-président du groupe aux Etats-Unis, Vilnius met fin à la procédure qui visait l’entreprise, par manque de preuves. Celle-ci …

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Gotham Gazette N°51: Clara Gaymard, Eskom, Larry Puckett

Les brèves de Gotham City France. Le Maroc est secoué par l’affaire “Bab Darna“, une fraude immobilière à grande échelle au nom du groupe immobilier qui a promis de luxueuses habitations fictives à plus de mille investisseurs. Ceux-ci, qui ont déboursé plus de 60 millions d’euros, en appellent aujourd’hui au roi Mohammed XI. Le patron …

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Gotham Gazette N°50: Etienne Tête, Giuliano Ruffini, N’drangheta

Les brèves de Gotham City France. Des nouvelles de l’affaire allemande Cum-Ex. Le tribunal de Bonn vient de condamner les ex-banquiers britanniques Martin Shields et Nicholas Diable pour évasion fiscale dans ce dossier. “C’était un cas collectif de vol dans les caisses de l’Etat“, a déclaré le juge Roland Zickler, évaluant les pertes à 445 …

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Gotham Gazette N°49:  François Chateau, Jean-François Gobertier, Auchan

Les brèves de Gotham City France. Aux Etats-Unis, Lawrence Hoskins a finalement été condamné à un an et trois mois de prison pour blanchiment (lire notre article précédent). Le Département américain de la Justice, qui poursuivait initialement également cet ancien cadre d’Alstom pour violations du FCPA et requérait entre 7 et 9 ans de prison, a indiqué faire …

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Gotham Gazette N°48: Wildenstein, Sports Direct, Raytheon

Les brèves de Gotham City France. Lancement du Paris Dictator Alert, petit-frère du “bot” Twitter genevois GVA Dictator Alert. Objectif: suivre à la trace les avions de gouvernements autoritaires et apporter ainsi plus de transparence au sujet de leurs visites dans la capitale. Affaire LSK: la cellule investigation de Radio France a eu accès au …

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Gotham Gazette N°47: Jean-Louis Keita, Michel Maes, Jean-François Meyer

Les brèves de Gotham City France. “C’était l’affaire dans l’affaire“, récapitule Le Monde au sujet de la condamnation dans une procédure de “plaider-coupable” d’Augustin de Romanet, le PDG d’Aéroports de Paris (ADP), pour “recel de violation du secret de l’enquête“. Lors d’une perquisition à son domicile, le Parquet National Financier (PNF) avait découvert un document …

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Gotham Gazette N°46: Bank of China, NMW, Boris Rotenberg

Les brèves de Gotham City France. Bank of China passe à la caisse. L’établissement devra s’acquitter d’une amende de 3 millions d’euros et payer 900’000 euros au fisc pour mettre fin aux poursuites à son encontre. Entre 2012 et 2014, elle avait été impliquée dans un réseau international de blanchiment. Le Parquet de Paris signe …

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