Catégorie : Gotham Gazette

Gotham Gazette N°49:  François Chateau, Jean-François Gobertier, Auchan

Les brèves de Gotham City France. Aux Etats-Unis, Lawrence Hoskins a finalement été condamné à un an et trois mois de prison pour blanchiment (lire notre article précédent). Le Département américain de la Justice, qui poursuivait initialement également cet ancien cadre d’Alstom pour violations du FCPA et requérait entre 7 et 9 ans de prison, a indiqué faire …

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Gotham Gazette N°48: Wildenstein, Sports Direct, Raytheon

Les brèves de Gotham City France. Lancement du Paris Dictator Alert, petit-frère du “bot” Twitter genevois GVA Dictator Alert. Objectif: suivre à la trace les avions de gouvernements autoritaires et apporter ainsi plus de transparence au sujet de leurs visites dans la capitale. Affaire LSK: la cellule investigation de Radio France a eu accès au …

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Gotham Gazette N°47: Jean-Louis Keita, Michel Maes, Jean-François Meyer

Les brèves de Gotham City France. “C’était l’affaire dans l’affaire“, récapitule Le Monde au sujet de la condamnation dans une procédure de “plaider-coupable” d’Augustin de Romanet, le PDG d’Aéroports de Paris (ADP), pour “recel de violation du secret de l’enquête“. Lors d’une perquisition à son domicile, le Parquet National Financier (PNF) avait découvert un document …

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Gotham Gazette N°46: Bank of China, NMW, Boris Rotenberg

Les brèves de Gotham City France. Bank of China passe à la caisse. L’établissement devra s’acquitter d’une amende de 3 millions d’euros et payer 900’000 euros au fisc pour mettre fin aux poursuites à son encontre. Entre 2012 et 2014, elle avait été impliquée dans un réseau international de blanchiment. Le Parquet de Paris signe …

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Gotham Gazette N°45: Alstom, Jean-Louis Remilleux, EssilorLuxottica

Les brèves de Gotham City France. “Existe-t-il, en Belgique, un coffre-fort inviolable où blanchir l’argent sale?” se demande Le Vif. La chambre des mises en accusation de Bruxelles, qui aurait dû trancher le 16 janvier sur la légalité de la saisie du juge Michel Claise de quinze milliards d’euros libyens gelés chez Euroclear Bank, a …

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Gotham Gazette N°44: Regis Junqua, José Amaro Pinto Ramos, Patrick Suet

Les brèves de Gotham City France. Trois magistrates sont poursuivies devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour “stratégie procédurale déloyale et manquement aux obligations déontologiques“, révèle Le Canard Enchaîné. L’avocat d’affaires Regis Junqua, soupçonné depuis 2003 d’avoir aidé deux de ses clients à dissimuler leurs avoirs aux yeux du fisc, réclame que l’Inspection …

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Gotham Gazette N°43: Joël Robuchon, Adobe, Egis Avia

Les brèves de Gotham City France. L’oncle de Bachar al-Assad comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de blanchiment aggravé. “Longtemps chouchouté par les services français et François Mitterrand“, Rifaat al-Assad est devenu l’un des plus grands propriétaires fonciers de Paris “grâce à ses relations avec la classe politique“, explique Mediapart. L’accusation …

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Gotham Gazette N°42: Blue Bridge, Pictet, Beny Steinmetz

Les brèves de Gotham City France. Mediapart révèle que Thierry Gaubert, un proche de Nicolas Sarkozy, a reçu en février 2006 440’000 euros sur un compte de la banque Pictet aux Bahamas, de la part d’un membre du régime Kadhafi. L’argent aurait transité via Rossfield Limited, une société offshore appartenent à l’intermédiaire Ziad Takieddine. Thierry …

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Gotham Gazette N°41: Dart Aviation, Stéphane Fima, Lawrence Hoskins

Les brèves de Gotham City France. Sanctions américaines: le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) amende la liste des entités qui “ont été impliquées, sont impliquées ou présentent un risque important d’être ou de devenir impliquées dans des activités contraires à la sécurité nationale ou aux intérêts de la politique étrangère des États-Unis“. …

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Gotham Gazette N°40: BNP, Unaoil, Degroof Petercam

Les brèves de Gotham City France. Quinze millions de dollars: c’est le montant de l’amende infligée par la FINRA à deux filiales américaines de BNP Paribas (BNP Paribas Securities Corp et BNP Paribas Prime Brokerage) pour des défaillances en matière de lutte anti-blanchiment. Le régulateur reproche notamment la non-mise en place d’un programme de surveillance …

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