Catégorie : Gotham Gazette

Gotham Gazette N°62: Groupe Hinduja, Cédric Chanu, FinCEN Files

Les brèves de Gotham City France. Deux immeubles parisiens, l’un situé au 17/19 avenue Montaigne, et l’autre 7 rue du cirque, auraient été achetés avec les pots-de-vin versés par l’entreprise d’Etat vénézuélienne PDVSA. C’est ce qu’affirme sur son blog le journaliste britannique Alek Boyd, spécialiste de cette gigantesque affaire. Selon ses informations, le directeur de …

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Gotham Gazette N°61: Jean-François Ott, Robert Brémond, LVMH

Les brèves de Gotham City France. C’est une petite victoire pour le milliardaire tchèque Radovan Vitek et le Français Jean-François Ott, fondateur et ancien président de la société luxembourgeoise d’investissement immobilier ORCO. Tous deux étaient accusés aux Etats-Unis par le hedge fund Kingstown Capital Management LP de fraude en bande organisée. Selon la plainte, dont …

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Gotham Gazette N°60: Julien Balkany, François Gontier, CAP Industries

Les brèves de Gotham City France. Vaste enquête d’Al Jazeera sur les 2500 “passeports dorés” octroyés par Chypre entre 2017 et 2019. Parmi ceux-là, la chaîne d’information a recensé au moins 60 personnes à qui la nationalité a été accordée alors qu’ils étaient des criminels condamnés, des oligarques en fuite ou des “personnes exposées politiquement” …

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Gotham Gazette N°59: Igor Vadim, GPT / Airbus, Thomson Video Networks

Les brèves de Gotham City France. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sanctionne EDF avec une amende de 5 millions d’euros pour avoir divulgué de fausses informations dans un communiqué de presse de 2014 portant sur la construction de deux réacteurs nucléaires à la centrale de Hinkley Point. Le PDG d’alors, Henri Proglio, écope de 50’000 …

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Gotham Gazette N°58: Dan Gertler, UBS, Arabie Saoudite

Les brèves de Gotham City France. A l’issue d’un procès qui s’est tenu à huis clos à la Cour d’assises spéciale de Paris, deux agents retraités de la DGSE ont été condamnés à huit et douze ans de prison pour trahison au profit de la Chine. L’épouse de l’un d’entre eux, reconnue coupable de recel, …

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Gotham Gazette N°57: Areva, MSC, Eric Dupond-Moretti

Les brèves de Gotham City France. Affaire Lava Jato: le Ministère public brésilien (MPF) et la Police fédérale ont mené une série de perquisitions en lien avec l’affaire de corruption Eletronuclear. Parmi les cibles de cette opération Fiat Lux: l’ex-ministre de l’Energie Silas Rondeau, l’ancien député fédéral Aníbal Ferreira Gomes et Ana Cristina Toniolo (la …

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Gotham Gazette N°55: Nicolas Bazire, Bryan Cohen, Stéphane Esper

Les brèves de Gotham City France. Harcèlement, abus de confiance, escroquerie, fraude fiscale et blanchiment. La rupture est consommée entre une avocate inscrite au barreau de Montpellier et ses deux confrères associés*. Suite à la plainte qu’elle a déposée contre eux, la justice a retenu ces cinq chefs d’accusation. Une enquête préliminaire ouverte par le …

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Gotham Gazette N°55: Banca Sammarinese di Investimento, Rubis Terminal Petrol, David Goyon

Les brèves de Gotham City France. La People’s Bank of China a infligé une amende de 2,7 millions de yuans (environ 338’000 euros) à BNP Paribas (China) Ltd., la filiale chinoise de BNP Paribas SA, pour ses manquements aux obligations de contrôle anti-blanchiment. Trois cadres, dont le directeur de l’exploitation et directeur général adjoint de BNP Paribas …

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Gotham Gazette N°54: Gulnara Karimova, Essilor, UBS

Les brèves de Gotham City France. Biens mal acquis: la restitution à l’Ouzbékistan de 10 millions de dollars spoliés par Gulnara Karimova aura été une “occasion manquée” pour la France, selon plusieurs ONG, dont Transparency International France et Sherpa. Dans un communiqué de presse, celles-ci déplorent le manque de transparence de la procédure ainsi que …

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Gotham Gazette N°52: Jacob Hazout, Marc Eichinger, AMF

Les brèves de Gotham City France. La Lituanie classe l’enquête contre Alstom. Les affaires de corruption contre le géant français de l’énergie se multiplient, mais toutes ne font pas mouche. Après l’abandon des charges contre l’ancien vice-président du groupe aux Etats-Unis, Vilnius met fin à la procédure qui visait l’entreprise, par manque de preuves. Celle-ci …

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