Catégorie : Fraude

Le financier luxembourgeois Pierre Grotz échappe encore au Russe Vitaly Malkin

C’est un feuilleton judiciaire qui ne semble pas avoir de fin. Le 7 août 2019 et pour la troisième fois consécutive, la Cour de cassation a dû se prononcer au sujet du litige opposant l’ancien banquier et sénateur russe Vitaly Malkin au financier luxembourgeois Pierre Grotz. Depuis 2010, l’oligarque mène une croisade judiciaire pour retrouver …

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Un liquidateur de Grant Thornton à la poursuite de biens immobiliers français

Huit ans après le gel de ses actifs pour fraude et la mise en place d’une procédure de faillite à son encontre outre-Manche, les biens immobiliers détenus par le néerlandais Geert van Meel en France échappent toujours à ses créanciers. Et ce, en vertu d’un vide juridique européen que lui et ses conseils ont su …

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Fraude au président: BRM Mobilier poursuit les escrocs à Hong Kong

Victime d’une “arnaque au faux président“, BRM Mobilier avait perdu 1,6 millions d’euros en 2015. Une catastrophe financière pour cette PME des Deux-Sèvres qui avait abouti, un an plus tard, à sa liquidation judiciaire et au licenciement de 42 salariés. Son ex-président, Jean Brossier, ne désespère cependant pas de récupérer les fonds détournés, comme le …

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Suède: trois ans et demi de prison pour deux fraudeurs de la Côte d’Azur

Le 5 juin 2019, la Cour d’appel de Suède-Occidentale a condamné l’homme d’affaires suédois Thomas Jisander et son associé, l’ancien avocat Nicklas Liberg, à trois ans et demi de prison. Les deux hommes, qui résidaient sur la Côte d’Azur, y ont été arrêtés en 2017 suite à une tentative de fraude contre une entreprise d’Etat …

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Vente d’armes au Nigéria via la France: un intermédiaire inculpé

Le 20 mai 2019, le Département américain de la justice (DOJ) a annoncé l’arrestation du marchand d’armes californien Ara Dolarian. Celui-ci est accusé d’avoir tenté de vendre du matériel militaire au gouvernement nigérian sans l’autorisation de la Direction américaine du contrôle des exports de défense (DDTC), et de blanchiment. Une société française de négoce d’armements, …

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Affaire des viagers Life invest: les détournements remontent vers la Suisse

Life invest 2001, Life invest fund 2, Life invest fund 3, Life invest fund 4: ils étaient quatre fonds d’investissement immatriculés au Delaware. Tous se sont rendus responsables de détournements, en France, à hauteur de plusieurs millions d’euros. Et ce au détriment de centaines de retraités azuréens, qui leur avaient confié leurs biens immobiliers en …

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Un hedge fund attaque Radovan Vitek et son “agent double” Jean-François Ott

Le hedge fund new-yorkais Kingstown Capital Management LP a porté plainte le 10 avril 2018 devant le Tribunal du district sud de l’Etat de New York contre le milliardaire tchèque Radovan Vitek pour fraude en bande organisée. Le Français Jean-François Ott, fondateur et ancien président de la société luxembourgeoise d’investissement immobilier ORCO, est le principal coaccusé dans cette affaire. Lire la suite

Fraude à la taxe carbone: la France obtient l’extradition d’un nouveau suspect

Le 27 mars 2019, la Haute Cour de Justice de Londres autorisé l’extradition de Daniel Barrs vers la France à la demande du juge d’instruction Clément Herbo. L’enquête du Parquet National Financier (PNF) porte sur un système international de fraude à la taxe carbone, commise entre 2008 et 2009, dont le préjudice est estimé, dans …

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Elle renflouait son cabinet avec l’argent d’un escroc: une avocate condamnée

Un arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2019 révèle une affaire insolite en lien avec une avocate au barreau de Strasbourg, condamnée pour “recel d’exercice illégal de la profession de banquier“. Tout débute en décembre 2006 avec un signalement de la part de Tracfin au Parquet de Strasbourg pour “escroqueries par le …

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Affaire Proximania: après dix ans d’attente, des avancées judiciaires

80 millions d’euros: c’est le montant des pertes des 500 investisseurs qui avaient misé, dans les années 2000, sur les promesses de Proximania. Mais suite à la faillite très médiatisée de l’entreprise en 2010, son fondateur, Laurent Troude, est parti s’installer en Suisse et n’a jamais remboursé ses dettes. Malgré les tentatives musclées de certains …

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