Catégorie : Fraude

Fraude au président: BRM Mobilier poursuit les escrocs à Hong Kong

Victime d’une “arnaque au faux président“, BRM Mobilier avait perdu 1,6 millions d’euros en 2015. Une catastrophe financière pour cette PME des Deux-Sèvres qui avait abouti, un an plus tard, à sa liquidation judiciaire et au licenciement de 42 salariés. Son ex-président, Jean Brossier, ne désespère cependant pas de récupérer les fonds détournés, comme le …

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Suède: trois ans et demi de prison pour deux fraudeurs de la Côte d’Azur

Le 5 juin 2019, la Cour d’appel de Suède-Occidentale a condamné l’homme d’affaires suédois Thomas Jisander et son associé, l’ancien avocat Nicklas Liberg, à trois ans et demi de prison. Les deux hommes, qui résidaient sur la Côte d’Azur, y ont été arrêtés en 2017 suite à une tentative de fraude contre une entreprise d’Etat …

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Vente d’armes au Nigéria via la France: un intermédiaire inculpé

Le 20 mai 2019, le Département américain de la justice (DOJ) a annoncé l’arrestation du marchand d’armes californien Ara Dolarian. Celui-ci est accusé d’avoir tenté de vendre du matériel militaire au gouvernement nigérian sans l’autorisation de la Direction américaine du contrôle des exports de défense (DDTC), et de blanchiment. Une société française de négoce d’armements, …

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Affaire des viagers Life invest: les détournements remontent vers la Suisse

Life invest 2001, Life invest fund 2, Life invest fund 3, Life invest fund 4: ils étaient quatre fonds d’investissement immatriculés au Delaware. Tous se sont rendus responsables de détournements, en France, à hauteur de plusieurs millions d’euros. Et ce au détriment de centaines de retraités azuréens, qui leur avaient confié leurs biens immobiliers en …

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Un hedge fund attaque Radovan Vitek et son “agent double” Jean-François Ott

Le hedge fund new-yorkais Kingstown Capital Management LP a porté plainte le 10 avril 2018 devant le Tribunal du district sud de l’Etat de New York contre le milliardaire tchèque Radovan Vitek pour fraude en bande organisée. Le Français Jean-François Ott, fondateur et ancien président de la société luxembourgeoise d’investissement immobilier ORCO, est le principal coaccusé dans cette affaire. Lire la suite

Fraude à la taxe carbone: la France obtient l’extradition d’un nouveau suspect

Le 27 mars 2019, la Haute Cour de Justice de Londres autorisé l’extradition de Daniel Barrs vers la France à la demande du juge d’instruction Clément Herbo. L’enquête du Parquet National Financier (PNF) porte sur un système international de fraude à la taxe carbone, commise entre 2008 et 2009, dont le préjudice est estimé, dans …

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Elle renflouait son cabinet avec l’argent d’un escroc: une avocate condamnée

Un arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2019 révèle une affaire insolite en lien avec une avocate au barreau de Strasbourg, condamnée pour “recel d’exercice illégal de la profession de banquier“. Tout débute en décembre 2006 avec un signalement de la part de Tracfin au Parquet de Strasbourg pour “escroqueries par le …

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Affaire Proximania: après dix ans d’attente, des avancées judiciaires

80 millions d’euros: c’est le montant des pertes des 500 investisseurs qui avaient misé, dans les années 2000, sur les promesses de Proximania. Mais suite à la faillite très médiatisée de l’entreprise en 2010, son fondateur, Laurent Troude, est parti s’installer en Suisse et n’a jamais remboursé ses dettes. Malgré les tentatives musclées de certains …

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Fraude aux médicaments: la quête des actifs d’Antoine Mekni continue

“It is the opinion of the Plaintiff that the practices of the Defendants are akin to the characteristics familiar to the society of the “debt enforcers” hired by loan sharks to collect unpaid obligations […], long since outlawed both criminally and civilly in civilized societies“. C’est avec ces arguments-choc que l’ex-épouse d’Antoine Mekni, un pharmacien …

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Affaire Aristophil: le CIC peut se constituer partie civile

Dans un arrêt daté du 29 janvier 2019, la Cour de cassation autorise le Crédit industriel et commercial (CIC) à se porter partie civile contre Gérard Lhéritier. Le fondateur de la société Aristophil, spécialisée dans la vente de manuscrits anciens, est accusé d’escroquerie organisée et d’abus de confiance. Plusieurs procédures pénales sont en cours en …

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