Catégorie : Fraude

Affaire des viagers Life invest: les détournements remontent vers la Suisse

Life invest 2001, Life invest fund 2, Life invest fund 3, Life invest fund 4: ils étaient quatre fonds d’investissement immatriculés au Delaware. Tous se sont rendus responsables de détournements, en France, à hauteur de plusieurs millions d’euros. Et ce au détriment de centaines de retraités azuréens, qui leur avaient confié leurs biens immobiliers en …

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Un hedge fund attaque Radovan Vitek et son “agent double” Jean-François Ott

Le hedge fund new-yorkais Kingstown Capital Management LP a porté plainte le 10 avril 2018 devant le Tribunal du district sud de l’Etat de New York contre le milliardaire tchèque Radovan Vitek pour fraude en bande organisée. Le Français Jean-François Ott, fondateur et ancien président de la société luxembourgeoise d’investissement immobilier ORCO, est le principal coaccusé dans cette affaire. Lire la suite

Fraude à la taxe carbone: la France obtient l’extradition d’un nouveau suspect

Le 27 mars 2019, la Haute Cour de Justice de Londres autorisé l’extradition de Daniel Barrs vers la France à la demande du juge d’instruction Clément Herbo. L’enquête du Parquet National Financier (PNF) porte sur un système international de fraude à la taxe carbone, commise entre 2008 et 2009, dont le préjudice est estimé, dans …

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Elle renflouait son cabinet avec l’argent d’un escroc: une avocate condamnée

Un arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2019 révèle une affaire insolite en lien avec une avocate au barreau de Strasbourg, condamnée pour “recel d’exercice illégal de la profession de banquier“. Tout débute en décembre 2006 avec un signalement de la part de Tracfin au Parquet de Strasbourg pour “escroqueries par le …

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Affaire Proximania: après dix ans d’attente, des avancées judiciaires

80 millions d’euros: c’est le montant des pertes des 500 investisseurs qui avaient misé, dans les années 2000, sur les promesses de Proximania. Mais suite à la faillite très médiatisée de l’entreprise en 2010, son fondateur, Laurent Troude, est parti s’installer en Suisse et n’a jamais remboursé ses dettes. Malgré les tentatives musclées de certains …

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Fraude aux médicaments: la quête des actifs d’Antoine Mekni continue

“It is the opinion of the Plaintiff that the practices of the Defendants are akin to the characteristics familiar to the society of the “debt enforcers” hired by loan sharks to collect unpaid obligations […], long since outlawed both criminally and civilly in civilized societies“. C’est avec ces arguments-choc que l’ex-épouse d’Antoine Mekni, un pharmacien …

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Affaire Aristophil: le CIC peut se constituer partie civile

Dans un arrêt daté du 29 janvier 2019, la Cour de cassation autorise le Crédit industriel et commercial (CIC) à se porter partie civile contre Gérard Lhéritier. Le fondateur de la société Aristophil, spécialisée dans la vente de manuscrits anciens, est accusé d’escroquerie organisée et d’abus de confiance. Plusieurs procédures pénales sont en cours en …

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Fraude à la taxe carbone: Fabrice Touil abat ses dernières cartes aux Etats-Unis

Le 21 février 2019, le Tribunal correctionnel de Paris rendra son verdict au sujet des frères Touil dans l’affaire de la fraude à la taxe carbone. Le joueur de poker Fabrice Touil, l’un des principaux inculpés, a tenté un dernier coup de bluff en demandant à la Cour de district des États-Unis pour le district …

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L’inventeur de la Google Car française condamné pour abus de biens sociaux

Tout semblait rouler pour Pierre Lefevre et sa start-up Induct. La société disposait de filiales aux quatre coins du monde (Suisse, Luxembourg, Etats-Unis, Singapour) et son projet de navette écolo sans pilote, Navia, était dépeinte dans la presse comme une révolution dans le monde des transports. Pourtant, en 2013, c’est la faillite. Et un arrêt …

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Le faux avocat s’achetait des Porsche avec les fonds détournés de ses clients

Au Portugal, le 23 novembre 2018, le Ministère public a mis en examen l’entrepreneur luso-français Olivier Parente pour fraude et blanchiment. Il aurait escroqué des retraités français pour un montant total de 538’500 euros, en lien avec des ventes fictives d’appartements dans plusieurs stations balnéaires du pays. Gotham City a eu accès à l’acte d’accusation. …

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