Catégorie : Blanchiment & Corruption

Corruption: l’enquête interne d’Eva Joly embarrasse Doris Engineering

En marge d’un litige au sujet des honoraires dûs à ses avocats, un arrêt du 5 novembre 2019 de la Cour d’appel de Paris révèle que Doris Inc, la filiale américaine de la société d’ingénierie pétrolière française Doris Engineering fait l’objet d’une enquête aux Etats-Unis pour soupçons de corruption en Angola. Son PDG, Nicolas Parsloe, …

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L’ancien ministre de l’Économie du Brésil accuse le groupe Casino de corruption

Au Brésil, la presse vient de rendre public le contenu d’un accord de collaboration signé entre Antonio Palocci et la Police fédérale. L’ancien ministre de l’économie de Lula y accuse notamment le groupe Casino d’avoir versé 30 millions d’euros au Parti des travailleurs (PT) en échange de faveurs politiques, en lien avec la prise de …

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Blanchiment: la Cour de cassation valide la condamnation de Paulo Maluf

Le 25 septembre 2019, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de Paulo Maluf. L’ancien maire de Sao Paulo avait écopé en 2015 de trois ans de prison et de 200’000 euros d’amende de la part du Tribunal de grande instance de Paris, pour avoir blanchi près de 7 millions de dollars dans l’Hexagone. …

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De la Suède aux casinos de la Côte-d’Azur, une fraude à 4 millions d’euros

Le 26 septembre 2019, le Tribunal d’Uppsala devrait rendre son verdict au sujet du “Casinomålet“. Soit la plus grosse affaire de fraude qu’ait récemment connue la Suède, avec plus de 100 personnes mises en examen et une trentaine d’établissements bancaires floués. Le cerveau présumé, un certain F.M., de nationalité suédoise et connu des autorités judiciaires …

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Les manœuvres du clan de Denis Sassou-Nguesso pour conserver un compte bancaire en France

L’un des membres de l’entourage proche du président congolais Denis Sassou-Nguesso a “dû intenter une pluralité d’actions en justice afin de faire valoir ses droits consécutivement à la résistance abusive du CIC“, révèle un arrêt du 19 septembre 2019 de la Cour d’appel de Versailles. G.D. avait réussi à ouvrir un compte dans une agence …

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Deux Français mêlés au scandale de la blanchisseuse Bandenia

Le scandale de la banque espagnole Bandenia, inculpée à Madrid pour avoir blanchi l’argent de la “reine de la cocaïne” Ana María Cameno, n’en finit pas de rebondir. Dans un nouvel acte d’accusation, le juge Jose de la Mata pointe du doigt le rôle de deux hommes d’affaires français, actifs dans des secteurs bien distincts: …

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Embarrassé par un ancien consultant, Alstom invoque “sa propre turpitude”

En matière de corruption, l’air du temps n’est pas favorable aux anciens intermédiaires. Après Airbus (lire notre article du 17 avril 2019: “Rémunération d’anciens intermédiaires: dangereux numéro d’équilibriste pour Airbus“), c’est au tour d’Alstom de se retourner contre un ex-consultant, s’auto-accusant de mauvaises pratiques pour échapper au paiement d’une série de factures. La Cour d’appel …

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Rémunération d’anciens intermédiaires: dangereux numéro d’équilibriste pour Airbus

C’est une situation délicate à laquelle Airbus est confrontée. Depuis l’année dernière, la justice française demande au groupe d’honorer ses contrats conclus avec d’anciens intermédiaires, et donc de leur verser les commissions promises – alors même que certains d’entre eux sont soupçonnés de corruption. Lire la suite

Financé par Credit Suisse, l’appartement parisien du clan Moubarak reste séquestré

Les actifs de Magdi Rasekh, beau-père d’Alaa Moubarak, fils ainé de l’ancien président égyptien Hosni Moubarak, resteront bloqués en France. C’est ce que révèlent quatre arrêts rendus le 6 mars 2019 par la Cour de cassation. Lire la suite

Scandale de corruption AgustaWestland: l’Inde saisit un appartement parisien

L’étau se resserre autour du consultant britannique Christian Michel, accusé en Inde d’avoir servi d’intermédiaire dans le scandale de corruption AgustaWestland. Le 11 mars 2019, l’Enforcement Directorate, l’agence de l’État indien spécialisée dans la lutte contre la criminalité financière, a annoncé la saisie d’un appartement parisien appartenant à la SCI Solaime, situé dans le 16e …

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