Catégorie : Blanchiment & Corruption

Soupçons de corruption chez Tereos en Roumanie

“Je ne suis manifestement pas fait pour la Roumanie, je suis trop honnête et trop strict“. C’est ainsi que A. B.*, dans un courrier adressé au président du groupe sucrier Tereos, Alexis Duval, justifiait sa volonté de quitter son poste de directeur général de la filiale roumaine du groupe après avoir sonné l’alarme plusieurs fois au …

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Affaire Steinmetz: la Guinée offre des arguments à la défense suisse

C’est un jugement rendu le 30 mars 2020 par le Tribunal de première instance de Kaloum, à Conakry, que la défense en Suisse du milliardaire franco-israélien Beny Steinmetz ne se privera pas d’exploiter. La justice guinéenne vient en effet de blanchir six intervenants-clefs dans le cadre de l’affaire de corruption des gisements miniers de Simandou …

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Les villas du “roi du cuivre” toujours saisies à Ramatuelle

Une décision du 1er avril 2020 de la Cour de cassation révèle que deux villas estimées à 6,5 millions d’euros, situées à Ramatuelle et appartenant à Horia Simu, ont été saisies et gelées par la justice française. L’homme d’affaires, à la tête du fabricant roumain de cuivre Cuprom, fait l’objet de poursuites depuis 2014 par le parquet national anticorruption roumain …

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Un juge anglais accable des dirigeants français d’Ernst & Young 

10,8 millions de dollars: c’est le montant des dommages-intérêts que devra verser Ernst & Young à Amjad Rihan, a jugé la Haute Cour de Londres le 17 avril 2020. Cet ancien associé devenu lanceur d’alerte avait été poussé vers la sortie pour avoir dénoncé, dans un rapport d’audit jamais rendu public, les pratiques de blanchiment …

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Corruption en Chine: Alstom risque des poursuites pénales en France

C’est un procès à haut risque qui s’annonce pour Alstom au Royaume-Uni. Un ancien consultant, Alexander Brothers Limited (ABL), y poursuit Alstom Transport SA et Alstom Network UK, à qui il réclame 1,5 millions d’euros. Le paiement, validé par un tribunal arbitral suisse, pourrait être considéré comme de la corruption. Les audiences débuteront en mai prochain. En attendant, …

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Venezuela: la “souplesse” de Total mise à l’épreuve par la justice américaine

Dans le cadre de son enquête sur PDVSA, la justice américaine s’intéresse aux grands groupes pétroliers internationaux qui restent indirectement actifs au Venezuela malgré les sanctions. Le Département américain de la justice (DOJ) accuse ainsi plusieurs hommes d’affaires vénézuéliens d’avoir détourné les fonds de la société PetroCedeño, une co-entreprise du groupe français Total. Ce n’est …

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Des soupçons de corruption entachent un contrat d’IN Group au Népal

Au Népal, l’attribution d’un appel d’offres gouvernemental visant à fournir passeports biométriques, cartes d’identité et billets de banque sécurisés a été mis à l’arrêt suite à des allégations de corruption. Au coeur des soupçons, le très discret opérateur parapublic français IN Groupe (ex-Imprimerie nationale) et le suisse KBA-NotaSys. Tout commence en février 2020 avec la démission du ministre népalais de l’Information et des Communications Gokul Baskota …

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Biens mal acquis: la Suisse va livrer les comptes de Philippe Chironi

Un arrêt daté du 28 janvier 2020 du Tribunal pénal fédéral (TPF) révèle que la Suisse a accordé l’entraide au Parquet national financier (PNF) suite à une requête ciblant le financier Philippe Chironi. Ce Français résidant dans le canton de Vaud est soupçonné de blanchiment en lien avec des détournements liés au pétrole congolais. La demande d’entraide du PNF date de décembre 2018 …

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Des vins de Bourgogne défiscalisés vers l’Andorre? Le fisc n’y goûte pas

Des soupçons d’une “escroquerie fiscale” à plus de 2,8 millions d’euros secouent le monde du vin entre la France, la Suisse, Hong Kong et Andorre. Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) rendu le 8 janvier 2020 révèle que la Suisse a accordé l’entraide à la France dans le cadre d’une enquête pour “fraude fiscale et …

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Airbus: les détails d’un accord hors-normes

Le 31 janvier 2020, les tribunaux de Paris, de Londres et du district de Columbia ont validé trois accords qu’Airbus SE a conclu avec les autorités de poursuite française, britannique et américaine, clôturant ainsi de vastes enquêtes ouvertes contre le constructeur aéronautique pour corruption d’agents étrangers, corruption d’agents privés et violations civiles de la réglementation …

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