Catégorie : Blanchiment & Corruption

Embarrassé par un ancien consultant, Alstom invoque “sa propre turpitude”

En matière de corruption, l’air du temps n’est pas favorable aux anciens intermédiaires. Après Airbus (lire notre article du 17 avril 2019: “Rémunération d’anciens intermédiaires: dangereux numéro d’équilibriste pour Airbus“), c’est au tour d’Alstom de se retourner contre un ex-consultant, s’auto-accusant de mauvaises pratiques pour échapper au paiement d’une série de factures. La Cour d’appel …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City France.

Lire la suite

Rémunération d’anciens intermédiaires: dangereux numéro d’équilibriste pour Airbus

C’est une situation délicate à laquelle Airbus est confrontée. Depuis l’année dernière, la justice française demande au groupe d’honorer ses contrats conclus avec d’anciens intermédiaires, et donc de leur verser les commissions promises – alors même que certains d’entre eux sont soupçonnés de corruption. Lire la suite

Financé par Credit Suisse, l’appartement parisien du clan Moubarak reste séquestré

Les actifs de Magdi Rasekh, beau-père d’Alaa Moubarak, fils ainé de l’ancien président égyptien Hosni Moubarak, resteront bloqués en France. C’est ce que révèlent quatre arrêts rendus le 6 mars 2019 par la Cour de cassation. Lire la suite

Scandale de corruption AgustaWestland: l’Inde saisit un appartement parisien

L’étau se resserre autour du consultant britannique Christian Michel, accusé en Inde d’avoir servi d’intermédiaire dans le scandale de corruption AgustaWestland. Le 11 mars 2019, l’Enforcement Directorate, l’agence de l’État indien spécialisée dans la lutte contre la criminalité financière, a annoncé la saisie d’un appartement parisien appartenant à la SCI Solaime, situé dans le 16e …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City France.

Lire la suite

L’affaire Vighier montre comment la Suisse assouplit l’entraide fiscale

Mauvaise nouvelle pour les nostalgiques du secret bancaire: alors que l’échange d’informations fiscales est désormais pleinement opérationnel entre la Suisse et la France, le Tribunal fédéral (TF) vient d’enfoncer le clou avec une décision en date du 1er février 2019 qui devrait faire jurisprudence. Après 4 ans de bataille judiciaire, la Suisse a en effet …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City France.

Lire la suite

Corruption au Cameroun: un Français recherché par la justice espagnole

L’enquête tentaculaire conduite par le procureur madrilène José de la Mata sur les pots-de-vin versés par la société d’armement espagnole Defex entre dans une nouvelle phase. Après les commissions occultes sur les achats d’armes de l’Angola, le parquet s’intéresse désormais aux contrats passés avec le Cameroun. Dans un acte d’accusation rendu le 28 janvier 2019, …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City France.

Lire la suite

Fraude à la taxe carbone: Fabrice Touil abat ses dernières cartes aux Etats-Unis

Le 21 février 2019, le Tribunal correctionnel de Paris rendra son verdict au sujet des frères Touil dans l’affaire de la fraude à la taxe carbone. Le joueur de poker Fabrice Touil, l’un des principaux inculpés, a tenté un dernier coup de bluff en demandant à la Cour de district des États-Unis pour le district …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City France.

Lire la suite

Un Français condamné pour corruption sept ans après son extradition vers l’Australie

Au début des années 2000, Christian Boillot avait travaillé pour deux filiales de la Banque centrale d’Australie spécialisées dans l’impression de billets de banque. Il était retourné vivre en France et s’était reconverti dans le nautisme. Cela n’a pas empêché la justice australienne de le rattraper dans le cadre d’une vaste affaire de corruption. En …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City France.

Lire la suite

Affaire Petrobras: la justice brésilienne révèle le rôle de deux français

Le 5 décembre 2018, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a annoncé le lancement de la 57ème phase de l’enquête Lava Jato, baptisée Operação Sem Limites (opération “Sans Limites“). Une dizaine de sociétés de négoce sont soupçonnées d’avoir mis en place des schémas corruptifs de grande ampleur afin d’obtenir de l’asphalte, du gazole et du …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City France.

Lire la suite

“Kazakhgate”: la Suisse permet à la France de remonter la piste des pots-de-vin d’Airbus

Un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) du 5 novembre 2018 révèle que la Suisse a accordé l’entraide judiciaire à la France dans le cadre du “kazakhgate“. Une perquisition a été effectuée le 30 janvier 2017 dans le canton de Genève au domicile du responsable des opérations internationales d’Airbus, permettant la saisie de plusieurs documents. …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City France.

Lire la suite