Catégorie : Blanchiment & Corruption

Biens mal acquis: la Suisse va livrer les comptes de Philippe Chironi

Un arrêt daté du 28 janvier 2020 du Tribunal pénal fédéral (TPF) révèle que la Suisse a accordé l’entraide au Parquet national financier (PNF) suite à une requête ciblant le financier Philippe Chironi. Ce Français résidant dans le canton de Vaud est soupçonné de blanchiment en lien avec des détournements liés au pétrole congolais. La demande d’entraide du PNF date de décembre 2018 …

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Des vins de Bourgogne défiscalisés vers l’Andorre? Le fisc n’y goûte pas

Des soupçons d’une “escroquerie fiscale” à plus de 2,8 millions d’euros secouent le monde du vin entre la France, la Suisse, Hong Kong et Andorre. Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) rendu le 8 janvier 2020 révèle que la Suisse a accordé l’entraide à la France dans le cadre d’une enquête pour “fraude fiscale et …

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Airbus: les détails d’un accord hors-normes

Le 31 janvier 2020, les tribunaux de Paris, de Londres et du district de Columbia ont validé trois accords qu’Airbus SE a conclu avec les autorités de poursuite française, britannique et américaine, clôturant ainsi de vastes enquêtes ouvertes contre le constructeur aéronautique pour corruption d’agents étrangers, corruption d’agents privés et violations civiles de la réglementation …

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La France saisit les comptes à la Société Générale d’un ex-ministre grec

Le 4 décembre 2019, la Cour de cassation a rendu une série d’arrêts révélant que la France a accordé l’entraide à la Grèce dans le cadre d’une enquête pour soupçons de corruption menée à l’encontre de l’ancien ministre Yannos Papantoniou et de sa femme Stavroula Kourakou. Plusieurs comptes à la Société Générale ont été saisis, …

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Corruption: l’enquête interne d’Eva Joly embarrasse Doris Engineering

En marge d’un litige au sujet des honoraires dûs à ses avocats, un arrêt du 5 novembre 2019 de la Cour d’appel de Paris révèle que Doris Inc, la filiale américaine de la société d’ingénierie pétrolière française Doris Engineering fait l’objet d’une enquête aux Etats-Unis pour soupçons de corruption en Angola. Son PDG, Nicolas Parsloe, …

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L’ancien ministre de l’Économie du Brésil accuse le groupe Casino de corruption

Au Brésil, la presse vient de rendre public le contenu d’un accord de collaboration signé entre Antonio Palocci et la Police fédérale. L’ancien ministre de l’économie de Lula y accuse notamment le groupe Casino d’avoir versé 30 millions d’euros au Parti des travailleurs (PT) en échange de faveurs politiques, en lien avec la prise de …

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Blanchiment: la Cour de cassation valide la condamnation de Paulo Maluf

Le 25 septembre 2019, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de Paulo Maluf. L’ancien maire de Sao Paulo avait écopé en 2015 de trois ans de prison et de 200’000 euros d’amende de la part du Tribunal de grande instance de Paris, pour avoir blanchi près de 7 millions de dollars dans l’Hexagone. …

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De la Suède aux casinos de la Côte-d’Azur, une fraude à 4 millions d’euros

Le 26 septembre 2019, le Tribunal d’Uppsala devrait rendre son verdict au sujet du “Casinomålet“. Soit la plus grosse affaire de fraude qu’ait récemment connue la Suède, avec plus de 100 personnes mises en examen et une trentaine d’établissements bancaires floués. Le cerveau présumé, un certain F.M., de nationalité suédoise et connu des autorités judiciaires …

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Les manœuvres du clan de Denis Sassou-Nguesso pour conserver un compte bancaire en France

L’un des membres de l’entourage proche du président congolais Denis Sassou-Nguesso a “dû intenter une pluralité d’actions en justice afin de faire valoir ses droits consécutivement à la résistance abusive du CIC“, révèle un arrêt du 19 septembre 2019 de la Cour d’appel de Versailles. G.D. avait réussi à ouvrir un compte dans une agence …

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Deux Français mêlés au scandale de la blanchisseuse Bandenia

Le scandale de la banque espagnole Bandenia, inculpée à Madrid pour avoir blanchi l’argent de la “reine de la cocaïne” Ana María Cameno, n’en finit pas de rebondir. Dans un nouvel acte d’accusation, le juge Jose de la Mata pointe du doigt le rôle de deux hommes d’affaires français, actifs dans des secteurs bien distincts: …

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