Catégorie : Blanchiment

Lutte anti-blanchiment: la liquidation plutôt qu'une refonte des contrôles

23 janvier 2024

C'est la solution qu'a choisie la fintech australienne EML Payments face aux ennuis réglementaires auxquels faisait face sa filiale PFS Card Services Ireland Limited (PCSIL) en France et en Irlande. Les problèmes de cette néobanque spécialisée dans les cartes prépayées ne dataient pourtant pas d'hier: en 2019, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) lui avait infligé une sanction d'un million d'euros, notamment en raison de failles dans ses déclarations de soupçon à Tracfin et ses procédures de gels d'avoirs.