Catégorie : ING

La SocGen et ING réclament 17 millions à une mystérieuse société chypriote

Le 2 juillet 2019, la Haute Cour de Londres a tranché en faveur de la Société Générale et de la branche allemande du groupe ING (ING-DiBa AG) dans le cadre d’un litige les opposant à la société chypriote Landmont Ltd. En cause: le non-remboursement d’un prêt de près de 15 millions d’euros, sur fond de …

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Vingt ans après, les juges n’ont toujours pas démêlé l’affaire Extra Clearing BV

A l’instar de Jérôme Kerviel qui estimait être le “bouc-émissaire” de la Société Générale, le trader M. R. considérait avoir été victime de “dénonciation calomnieuse“, dans le but de “créer un écran de fumée” de la part de son ancien employeur, le courtier néerlandais Extra Clearing BV, dont il dirigeait par ailleurs la succursale en …

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Fraude chez Desmet Ballestra: une Française soupçonnée de complicité

Un ancien employé évaporé dans la nature, deux sociétés suisses d’intelligence économique lancées à sa poursuite et une entreprise belge prête à traverser l’Atlantique pour récupérer son dû: voici les ingrédients d’une fraude internationale à 5,7 millions d’euros révélée par un jugement du Tribunal supérieur de justice du Brésil (STJ), publié le 25 octobre 2018. …

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