Catégorie : HSBC

Fraude au président: BRM Mobilier poursuit les escrocs à Hong Kong

Victime d’une “arnaque au faux président“, BRM Mobilier avait perdu 1,6 millions d’euros en 2015. Une catastrophe financière pour cette PME des Deux-Sèvres qui avait abouti, un an plus tard, à sa liquidation judiciaire et au licenciement de 42 salariés. Son ex-président, Jean Brossier, ne désespère cependant pas de récupérer les fonds détournés, comme le …

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Corruption au Cameroun: un Français recherché par la justice espagnole

L’enquête tentaculaire conduite par le procureur madrilène José de la Mata sur les pots-de-vin versés par la société d’armement espagnole Defex entre dans une nouvelle phase. Après les commissions occultes sur les achats d’armes de l’Angola, le parquet s’intéresse désormais aux contrats passés avec le Cameroun. Dans un acte d’accusation rendu le 28 janvier 2019, …

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Wafic Saïd accuse L’Express de diffamation au Royaume-Uni

L’homme d’affaires Wafic Saïd se montre particulièrement chatouilleux lorsque sa réputation est en jeu. En 2016 déjà, il avait menacé Barclays d’un procès suite à la décision de la banque de fermer ses comptes. Un arrêt de la Haute Cour de Londres du 21 décembre 2018 révèle que Wafic Saïd a également porté plainte pour …

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La justice peine à récupérer les arriérés d’impôts des joailliers Benmussa

Leur nom apparaissait sur la liste Falciani transmise en 2009 par l’ex-informaticien de la banque suisse HSBC au fisc français. Les Benmussa, une famille de joailliers parisiens, avaient dissimulé près de 40 millions d’euros à Genève, via des structures offshore. Six ans après l’ouverture d’une procédure judiciaire, la justice française n’a pu mettre la main …

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