Catégorie : Fortis

Fraude chez Desmet Ballestra: une Française soupçonnée de complicité

Un ancien employé évaporé dans la nature, deux sociétés suisses d’intelligence économique lancées à sa poursuite et une entreprise belge prête à traverser l’Atlantique pour récupérer son dû: voici les ingrédients d’une fraude internationale à 5,7 millions d’euros révélée par un jugement du Tribunal supérieur de justice du Brésil (STJ), publié le 25 octobre 2018. …

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Le Crédit Agricole est mis en cause au Brésil dans l’enquête Lava Jato

Le 6 juin 2018, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a produit un acte d’accusation exceptionnel, visant 62 individus, dans le cadre de l’opération “Câmbio, Desligo“. Une vingtaine d’établissements financiers basés en Suisse – dont une banque française, le Crédit Agricole – sont cités dans ce document de 816 pages. Retour sur un scandale dont …

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