Catégorie : Credit Suisse

En Suisse, les comptes secrets du banquier marseillais Robert Brémond

C’est une histoire d’héritage compliquée sur laquelle la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a dû se pencher, dans un arrêt rendu public le 13 mars 2019. Le litige oppose les deux fils du banquier marseillais Robert Brémond, ex-directeur régional de l’Union du Crédit Bancaire, sur fond de comptes secrets en Suisse. Tout commence au décès du patriarche …

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Financé par Credit Suisse, l’appartement parisien du clan Moubarak reste séquestré

Les actifs de Magdi Rasekh, beau-père d’Alaa Moubarak, fils ainé de l’ancien président égyptien Hosni Moubarak, resteront bloqués en France. C’est ce que révèlent quatre arrêts rendus le 6 mars 2019 par la Cour de cassation. Lire la suite

Fraude aux médicaments: la quête des actifs d’Antoine Mekni continue

“It is the opinion of the Plaintiff that the practices of the Defendants are akin to the characteristics familiar to the society of the “debt enforcers” hired by loan sharks to collect unpaid obligations […], long since outlawed both criminally and civilly in civilized societies“. C’est avec ces arguments-choc que l’ex-épouse d’Antoine Mekni, un pharmacien …

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Affaire Petrobras: la justice brésilienne révèle le rôle de deux français

Le 5 décembre 2018, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a annoncé le lancement de la 57ème phase de l’enquête Lava Jato, baptisée Operação Sem Limites (opération “Sans Limites“). Une dizaine de sociétés de négoce sont soupçonnées d’avoir mis en place des schémas corruptifs de grande ampleur afin d’obtenir de l’asphalte, du gazole et du …

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La Société Générale détient-elle les secrets du fraudeur de Credit Suisse?

Deux anciens clients russes de Credit Suisse floués par le gérant Patrice Lescaudron se tournent vers la justice américaine pour savoir ce qu’il est advenu d’une partie de leurs fonds. Une de ces procédures vise en particulier des investissements réalisés par le gestionnaire français dans le fonds Lyxor, filiale de la Société Générale. Les demandes …

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La caisse noire du Partido Popular passait par le Crédit lyonnais

Après neuf ans de procédures, la justice espagnole a rendu son verdict dans le premier volet de l’affaire Gürtel, le plus grand scandale politico-financier de l’histoire contemporaine espagnole, qui a abouti au renversement du premier ministre Mariano Rajoy. Neuf banques suisses sont citées dans le jugement de 1689 pages, que Gotham City met à disposition …

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Corruption en Afrique du Sud: des dizaines de documents mis en ligne

Entre le 3 et le 7 février 2018, à l’initiative de plusieurs ONG comme Open Secrets et Corruption Watch s’est tenu à Johannesburg un tribunal populaire anti-corruption. Ce tribunal, en désaccord avec les conclusions de la Commission pour la Vérité et la Réconciliation et la Commission Seriti, a amassé des dizaines de témoignages, preuves et …

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Les mystérieux transferts de fonds d’un inculpé de l’affaire Uramin aux États-Unis

Le 5 mars 2018, la justice américaine a tranché en la défaveur de Franck Hanse dans le cadre d’un différend qui l’opposait à l’Internal Revenue Service (IRS) au sujet d’une demande d’information provenant des autorités fiscales françaises. En septembre 2016, en vertu du traité d’échange d’informations en vigueur entre la France et les États-Unis, l’Hexagone …

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