Catégorie : CIC

Fraude aux médicaments: la quête des actifs d’Antoine Mekni continue

“It is the opinion of the Plaintiff that the practices of the Defendants are akin to the characteristics familiar to the society of the “debt enforcers” hired by loan sharks to collect unpaid obligations […], long since outlawed both criminally and civilly in civilized societies“. C’est avec ces arguments-choc que l’ex-épouse d’Antoine Mekni, un pharmacien …

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Affaire Aristophil: le CIC peut se constituer partie civile

Dans un arrêt daté du 29 janvier 2019, la Cour de cassation autorise le Crédit industriel et commercial (CIC) à se porter partie civile contre Gérard Lhéritier. Le fondateur de la société Aristophil, spécialisée dans la vente de manuscrits anciens, est accusé d’escroquerie organisée et d’abus de confiance. Plusieurs procédures pénales sont en cours en …

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L’Iran porte malheur à un fleuron de l’industrie française

Cela faisait des années que la société drômoise Knappe Composites exportait sa marchandise vers l’Iran. Mais des banques françaises ont peu à peu refusé d’héberger ses comptes, craignant des ennuis avec la justice. La PME, soutenue par la Banque de France, se bat toujours avec la BNP Paribas pour que celle-ci l’accepte comme cliente, révèle …

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La caisse noire du Partido Popular passait par le Crédit lyonnais

Après neuf ans de procédures, la justice espagnole a rendu son verdict dans le premier volet de l’affaire Gürtel, le plus grand scandale politico-financier de l’histoire contemporaine espagnole, qui a abouti au renversement du premier ministre Mariano Rajoy. Neuf banques suisses sont citées dans le jugement de 1689 pages, que Gotham City met à disposition …

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