Catégorie : BNP Paribas

Le fondateur du fonds spéculatif Acheron accusé d’abus de biens sociaux

Des documents issus de procédures judiciaires aux Etats-Unis et au Luxembourg révèlent l’existence d’un litige opposant plusieurs actionnaires français du hedge fund Acheron à son fondateur, le Belge Jean-Michel Paul. Le gérant de fonds Marc Bataillon et la société parisienne spécialisée dans le conseil en investissement Furstenberg Finance, dirigée par Erich Bonnet, ont porté plainte le …

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Fraude chez Desmet Ballestra: une Française soupçonnée de complicité

Un ancien employé évaporé dans la nature, deux sociétés suisses d’intelligence économique lancées à sa poursuite et une entreprise belge prête à traverser l’Atlantique pour récupérer son dû: voici les ingrédients d’une fraude internationale à 5,7 millions d’euros révélée par un jugement du Tribunal supérieur de justice du Brésil (STJ), publié le 25 octobre 2018. …

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Les grands crus français laissent un goût amer aux investisseurs russes

Hasard du calendrier. Deux arrêts publiés le 29 novembre 2018, respectivement par la Cour d’appel de Bordeaux et la Cour d’appel de Montpellier, mettent en lumière les difficultés rencontrées par les banques françaises face à plusieurs riches russes ayant investi dans le cognac ou les vignes ces dernières années. Le premier concerne l’homme d’affaires et …

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L’Iran porte malheur à un fleuron de l’industrie française

Cela faisait des années que la société drômoise Knappe Composites exportait sa marchandise vers l’Iran. Mais des banques françaises ont peu à peu refusé d’héberger ses comptes, craignant des ennuis avec la justice. La PME, soutenue par la Banque de France, se bat toujours avec la BNP Paribas pour que celle-ci l’accepte comme cliente, révèle …

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Un ancien cadre de la BNP accusé de fraude extradé aux Etats-Unis

Le 28 août 2018, les Etats-Unis ont annoncé avoir procédé à l’extradition, à la demande du FBI du brésilien Marcos Elias depuis la Suisse. Ce prodige de la finance, nommé Head of research de la banque BNP au Brésil à l’âge de trente ans avant de se lancer dans l’entrepreneuriat, est accusé d’avoir escroqué un …

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Violations d’embargos: nouveaux frais juridiques en perspective pour la BNP

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris publié le 14 juin 2018 pourrait ouvrir la voie à de nouvelles charges financières pour la BNP, et ce quatre ans après l’amende record de près de 9 milliards d’euros infligée par les autorités américaines à la banque française pour violation d’embargos. En cause: C.A., l’ancien responsable …

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“L’ami de Rio de Janeiro” stockait des pots-de-vin au Crédit Agricole

Le 26 février 2018, le Ministère public fédéral (MPF) brésilien a porté plainte contre Alexandre Pinto da Silva dans le cadre de l’enquête Lava Jato. L’ancien secrétaire municipal chargé de l’urbanisme de la préfecture de Rio aurait perçu des fonds occultes au Crédit Agricole de Monaco. Cette plainte s’insère dans l’opération “Rio 50 Graus”, qui …

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Maan Al-Sanea, une relation d’affaires encombrante pour la BNP

Le 7 décembre 2017, la Haute Cour de justice du Royaume-Uni a condamné la BNP dans le cadre d’un conflit l’opposant à deux fonds spéculatifs new yorkais, Fortress Investment Group et Cyrus Capital Partners. Ces deux fonds accusaient la banque de “négligence” dans la mise en place d’un sukuk (certificat d’investissement islamique équivalent, en finance classique, …

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