Catégorie : Autorités & tribunaux

Les enquêteurs lyonnais en charge de l'enquête pénale ouverte contre Ziyavudin Magomedov vont recevoir de la part de la Suisse des informations bancaires concernant une mystérieuse fondation. Cette dernière est soupçonnée d'être à la tête d'un "réseau opaque de sociétés offshore" qui aurait permis à l'industriel russe de frauder le fisc et de blanchir des fonds dans l'immobilier.

Plus de dix ans après les faits, l'escroc portugais Jorge Silva De Queiros écope de six mois de prison à Genève dans le volet helvétique d'une vaste fraude aux paris sportifs qui avait fait des milliers de victimes dans toute l'Europe. L'homme avait déjà été lourdement condamné en France en 2017.

Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) indique que la société basée aux Îles Marshall V.D. Nominees Limited ainsi que son ayant droit, le russe Vadim Giner, ont tenté de s'opposer à une demande d'entraide française visant une mystérieuse société incorporée aux Îles vierges britanniques. 

La veuve d'une figure de la viticulture bordelaise ainsi que feu Marie-Madeleine Fabre, héritière de la famille Le Lous (groupe Urgo), comptent parmi les victimes présumées d'un montage financier mis en place par la société luxembourgeoise J&J Asset Securisation et son gérant A.*. Un récent arrêt de la Chambre pénale de recours de Genève indique que la procédure suisse a été classée au bénéfice du Parquet national financier (PNF) qui reprend seul à son compte l'enquête.

Un ancien CEO et président de la filiale suisse de la banque française comparaîtra dès le 7 avril devant la justice helvétique aux côtés de l'ancien responsable de la compliance. Les deux hommes sont accusés d'avoir omis de dénoncer l'un de leurs plus riches clients, l'homme d'affaires Sergueï Pougatchev, entre 2011 et 2013.